北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （十一届十三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，为公司选拔合格的董事、高 级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。提 名委员会向董事会报告工作，对董事会负责。 第二章 提名委员会的人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应 占过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 1 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期 届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据本规则补足委员人数。在董事会根据本规 则及时补足人数之前，原委员仍应按本规则履行相关职权。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组由公司经 理负责，专门负责战略委员会委员的日常工作、会议组织及其他相关 工作。 投资评审小组应与公司有关部门互相配合，共同做好战略委员会 的相关工作。 （十一届十三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （十一届十三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平,强化董事会决策功能，健全公司内部控制制度， 确保对公司经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律法规及规范性文件规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会 向董事会报告工作，对董事会负责。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应占过半数。董事会中的职工代表可以 成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 1 体董事的三分之一以上提名,由董事会选举产生。 第五条 审计委员会 ...

关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-071 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：不超过 85,000.00 万元 补流期限：自 2025 年 11 月 10 日公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2023 年向特定对象发行股票 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 604,510.73 万元 | | 募集资金净额 | 603,036.15 万元 | | 募集资金到账时间 | 2023 年 5 月 11 日 | | 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额 | 2025 年 10 月 27 日归还 130,000.00 万元 | 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，2023 年公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的情况如下： 单位：人民币万元 | 发行名称 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-073 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于子公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）于2025年11月 10日召开十一届十三次董事会，审议通过了《关于子公司使用自有资金、银行承兑汇票等方 式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意子公司北京新能源汽车股份 有限公司（以下简称"北汽新能源"或"子公司"）在募集资金投资项目实施期间，根据实 际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定 期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至子公司一般账户，该部分等额置换资金视 同募投项目已使用资金。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述 事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于同意北 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-070 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开十一届十三次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交股东会审议。《公司章程》主要修订内容如下： 3 / 6 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | （下划线为增加内容，删除线为删除内容） | | 第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本 | 第一百〇八条 董事应当遵守法律、行政法规和本 | | 章程的规定，应当采取措施避免自身利益与公司利益 | 章程的规定，应当采取措施避免自身利益与公司利益 | | 冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 | 冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 | | 董事对公司负有下列忠实义务： | 董事对公司负有下列忠实义务： | | (一)不得侵占公司财产、 挪用公司资金； | (一) ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-072 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于子公司募集资金余额以协定存款方式存放的公告 注：北汽蓝谷于2025年2月11日召开十一届四次董事会、十一届四次监事会,审议通过了《关于部分募 投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》。对"ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目"、"整车产品 升级开发项目"、"研发与核心能力建设项目"中部分已达到预定可使用状态的项目,进行募投项目结项。项 目节余资金一部分用于投向"ARCFOX阿尔法T5升级改款项目(增程)"、"ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目"、 "享界车型项目"、"MPV车型开发项目"，另一部分用于调增"面向场景化产品的滑板平台开发项目"及"ARCFOX 阿尔法T5车型升级改款项目"的拟投入募集资金额。 三、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的情况 为提高募集资金使用效率，增加募集资金存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-074 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢公司一层蓝鲸会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日 至2025 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 11 月 26 日 北京 1 / 9 | 日 小 | | --- | | 会议议程 . | | cline National Concerner of Children Company of Children Company of Children Company of Children Company of Children Chi | 会议议程 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日 至2025 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 内容 | | --- | --- | | 一 | 签到 | | 二 | 宣布会议开始，通报现场到会人员情况 | | 三 | 推选计票人和监票人 | | 四 | 审议议案 | | 五 | 股东发言提 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-069 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十三次 董事会于 2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会 议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意修订《公司章程》，并将本议案提交公司股东会审议，在股东会审 议通过本议案后，授权经营层全权办理章程备案等相关事宜。 详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-070）、《公司章程》。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 ...