会议情况 - 北汽蓝谷十届二十三次监事会于2024年11月13日召开，4名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》4票同意待股东大会审议[2] 人员提名 - 提名陈青波、王学权、姜艳为十一届监事会非职工代表监事候选人，均4票同意待审议[2][3][4] 人员信息 - 陈青波、王学权任公司监事，姜艳历任北汽集团审计部主管等职[7][8][9]

公司股份 - 公司1996年7月获批首次发行1200万人民币普通股，原内部职工股800万股占用额度上市[9] - 1996年8月2000万社会流通股在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为5,573,503,169元[12] - 公司发起人的经营性资产净值37,806,435.00元折为国家股[20] - 1995年10月国家股减少770.6435万股，调整至3010万股[20] - 公司股份总数为5,573,503,169股，全部为普通股[21] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[47][49] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[57] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[58] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[59] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[73] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[75] - 董事会等可公开征集股东投票权[75] 董事与监事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[98][99] - 董事会可设1名职工代表董事，任期三年[100] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[90] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[92] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[93] - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事会将在2日内披露有关情况[93] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例不低于1/3[134] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[131] 会议与决策 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[110] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[110] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[113] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议[113] - 董事会临时会议可用传真等通讯表决方式作出决议[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[146] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[146] - 满足现金分红条件时，公司年度内现金累计分配利润总额不低于年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的30%[147] - 公司出现当年度未实现盈利等情形或期末资产负债率高于70%时，可以不实施现金分红[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[155][156] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[156] - 公司通知以邮政邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[159] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在选定媒体公告[163][166][167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[170] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[170] - 控股股东指持有的普通股占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[181]

董事会提名 - 北汽蓝谷董事会提名郑建明为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在北汽蓝谷连续任职未超六年[4] 资格审查 - 被提名人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会提名 - 北汽蓝谷董事会提名马静为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在北汽蓝谷连续任职未超六年[4] 独立性要求 - 特定持股及关联人员不具备独立性[2][3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不符资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

公司治理 - 2024年11月13日召开十届二十九次董事会，审议通过修订《公司章程》部分条款议案，待股东大会审议[1] - 拟将董事会成员人数由11人调整为9人[1] - 董事会设独立董事，人数不少于1/3，可设1名职工代表董事[1] 后续安排 - 股东大会通过议案后办理工商登记备案事宜[2]

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-076 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑建明，已充分了解并同意由提名人北汽蓝谷新能源科技股份有限公 司董事会提名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司十届二十九次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责。 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事会设独立董事，独立董事人数 不少于董事会人数的 1/3。 董事会设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期 三年。 第五条 非由职工代表担任的董 ...

董事会会议 - 北汽蓝谷十届二十九次董事会于2024年11月13日召开，11名董事全部出席[2] - 会议审议多项议案，均11票同意待股东大会审议[2][3][4][5][6][7] - 会议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[8] 董事会成员 - 第十一届董事会成员9人，含5名非独立董事等[4][5] 人员任职 - 张国富等多人在公司任职情况[12][13][14]