北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司十一届十一次董事会审议通过，尚需公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司股东会规则》及《北汽蓝谷新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 1 股东会： (一) 董事人数不 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法 (已经公司十一届十一次董事会审议通过，尚需公司股东会审议) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下 简称"公司")治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员(以下 简称"高管人员")薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定,并结合公司实际情况与行业 通行做法，特制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会 批准任命的下列人员: (一)公司董事; (二)高级管理人员：包括经理、副经理、财务负责人、董事会 秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司将遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、 确定薪酬标准及收入水平: (一)坚持资产保持增值、公司效益持续增长、股东价值最大化 的可持续发展原则； (二)坚持责权相统一，高管人员薪酬收入与公司长期利益相结 合、风险共担、利益共享的原则。 (三)坚持公开、公正、透明，奖罚并举的原则。 (四)坚持基本薪酬、绩效薪酬与奖励薪酬相结合 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，北汽 蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 16 名特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股，每股发行价格为人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 5,499,999,995.49 元，扣除各项发行费 用后，募集资金净额为人民币 5,449,800,047.75 元，公司对前述募集资 金采取专户储存制度。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 26 日到位，资金到位情况业经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第 110C000219 号《验资报告》。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-055 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0 元，使用情况如下： 单位：人民币元 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-056 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经审 慎评估及友好沟通，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司 2025 年度 财务和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与 前任会计师事务所进行了充分沟通，致同所已知悉本次变更事项并 确认无异议。 1、基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1．2021 年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，北汽蓝谷新能源科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或公司）向 16 名特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）79,365.08 万股，每股发行价格为人民币 6.93 元，募集资金 总额为人民币 549,999.99 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 544,980.00 万元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 26 日到位，资金到位情况业经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第 110C000219 号《验 资报告》。 2. 2023 年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，本公司获 准向特定对象发行不超过 128,619.30 万股，最终实 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于北京汽车集团财务有限公司2025年半年度 风险持续评估报告 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 等要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 (一)基本信息 北京汽车集团财务有限公司是2011年11月09日经核准成立的非银行金 融机构，企业类型为有限责任公司。该公司功能定位是：加强北京汽车集 团有限公司（以下简称"北汽集团"）资金集中管理，提高资金使用效率， 实现北汽集团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。其本身作为北 汽集团内部的资金集中管理和运作平台，主要为集团内部成员单位提供投 融资管理平台、融资服务平台、资金集中管理平台以及财务管理咨询等服 务。 1、金融许可证机构编码：L0135H211000001 2、企业法人营业执照统一社会信用代码：91 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7-8 | Grant Thornton 致同 藏同会计师事务所（特殊普通合伙〉 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话＋86 10 8566 5588 传真＋86 10 8566 5120 www.qrantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第11OA018837号 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称北汽蓝谷 公司）截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告、 前次募集资金使用 情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。 按照中国证监会 《监管规则适用指引 一一发行类第7号》的规定编制上述前次募集资金使用情 况报告及对照表是北汽蓝谷公司董事会的责任， 我们的责任是在实施鉴证程序 的基础上对北汽蓝谷公司董事会编 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-058 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...

2 / 13 会议议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 9 月 5 日 北京 1 / 13 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案 | 1：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 4 | | | 议案 | 2：关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案 | 4：关于修订《股东会议事规则》的议案 7 | | | 议案 | 5：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | | 议案 | 6：关于修订《独立董事制度》的议案 9 | | | 议案 | 7：关于修订《关联交易管理办法》的议案 10 | | | 议案 | 8：关于修订《对外担保管理办法》的议案 11 | | | 议案 | 9：关于修订《对外投资管理办法》的议案 12 | | | 议案 | 10：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案 | 1 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-059 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届八次监 事会于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会 议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2025 年半年度报告及摘要进行认真审议，形成如下审核 意见： 1、公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》的规定； 2、公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经 营情况及 ...