证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-045 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于2025年5月29日（星期四）15:00-16:00，登录上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）查看 本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 重要内容提示: 一、说明会类型 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》和 《2025年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟定于2025年5月29 日（星期四）通过上海证券报·中国证券网，以视频直播方式召开网上业绩说明会，针对公司2024年度 及2025年第一季度的经营情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 说明会类型 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了 《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解 公司情况，公司拟定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）通过上海证券报·中国证券网，以视 频直播方式召开网上业绩说明会，针对公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营情况与投 资者进行交流和沟通。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-045 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 邮箱：600733@bjev.com.cn 六、 其他事项 本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 海 证 券 报 • 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com）查看本次说明会的召开情 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1．2021 年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，本公司向 16 名特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）79,365.08 万股，每股发行价格为人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 549,999.99 万元，扣除保荐及承销费 4,708.14 万元（不含税）及其他与发行有关的费用人民币 311.86 万元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 544,980.00 万元，本公司对前述募集资金采取专户存 储制度。 截至 2021 年 4 月 26 日止，募集资金 545,291.86 万元（尚未扣除承销费 等费用）已全部存入本公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开设的人 民币账户 0801000103000053510 账号内。上述资金到位情况已经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了致同验 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 8-9 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 10 | 致同专字(2025)第 110A012820 号 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称北汽蓝谷 公司）截至 2025年 4月 30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用 情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会 《监管 规则 适用指引 -- 发 行类 第 7 号》的规定编制上述 前次 募 集 资 金使 用 情 况报告及对照表是北汽蓝谷公司董事会的责任,我们的责任是在实施紧证程序 的 基础 上对 北 汽 蓝 谷公司 董事 令编制的 上述 前 次 募 集 资 金使 用 情 况 报 告 及 对 照 表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 ...

| 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于 | 2024 年年度报告及摘要的议案 4 | | 议案 | 2：关于 | 2024 年度财务决算方案的议案 5 | | 议案 | | 3：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 7 | | 议案 | 4：关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案 | 5：关于 | 2024 年度内部控制评价报告的议案 11 | | 议案 | 6：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 12 | | 议案 | 7：关于 | 2024 年度独立董事述职报告的议案 18 | | 议案 | 8：关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 19 | | 议案 | | 9：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 23 | | 议案 | | 10：关于公司向特定对象发行股票方案的议案 24 | | 议案 | | 11：关于公司向特定对象发行股票预案的议案 28 | | 议案 | | 12：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 29 | | 议案 | | 13：关于公司向特定对象发行股票募集资金使 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-044 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢七层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届七次监 事会于 2025 年 5 月 7 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议 监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-043 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 9 日 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 同意公司《前次募集资金使用情况报告》。 详见公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-042 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届九次董 事会于 2025 年 5 月 7 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 同意公司《前次募集资金使用情况报告》。 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并 发表了同意的审核意见。 详见公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

2025年3月18日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届七次董事会审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任乔元华先生为公司董事会秘书，任期与十一届董事会任 期一致。具体内容详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站披露的《关于变更董事长、经理、 董事会秘书及提名董事候选人的公告》（公告编号：临2025-018）。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-041 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电子邮箱：600733@bjev.com.cn 联系地址:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 2025年5月8日 乔元华先生参加了上海证券交易所2025年第2期主板上市公司董事会秘书任职培训，并于近日取得上海 证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其董事会秘书任职备案已经上海证券交易所审核通 过。乔元华先生 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-041 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 18 日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）十一届七次董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任乔元华先生为公司董事会秘书，任期与十一届董事会任期一致。具体 内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更 董事长、经理、董事会秘书及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-018）。 乔元华先生参加了上海证券交易所 2025 年第 2 期主板上市公司董事会 秘书任职培训，并于近日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训 证明》，其董事会秘书任职备案已经上海证券交易所审核通过。乔元华先生 自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行职责，董事长张国富先生不 再代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：010- ...