募集资金 - 2026年向特定对象发行股票募集资金总额5,999,999,995.08元，净额5,943,071,058.53元[2] - 募集资金2026年1月20日到账[2] - 原计划募投60亿，实际净额少于该金额[3] 项目投入 - 新能源车型开发拟投募集资金500,000.00万元[3] - AI智能化平台及智驾电动化系统开发调整后拟投94,307.11万元[3] 资金使用 - 子公司北汽新能源拟用不超32亿闲置资金补流，期限不超12个月[4][5] - 2026年2月6日董事会审议通过相关议案[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票793,650,793股，每股7.56元，募资5,999,999,995.08元，净额5,943,071,058.53元[3] 项目投资 - 新能源与智能化两项目合计投资879,727.00，原计划募资600,000,000.00 [6] - 实际募资净额少于原计划，调整拟投金额[6] 资金使用 - 子公司用自有资金等支付募投款项后等额置换，六个月内完成[10] - 子公司支付原因包括人员薪酬等规定[7] 相关流程 - 2026年2月6日召开董事会审议通过议案[13] - 2026年1月20日募资到位，会计师出具验资报告[3] - 公司及子公司签署三方监管协议[4] 监督管理 - 保荐人有权监督子公司资金支付情况[11]

资金募集 - 公司向特定对象发行793,650,793股，每股7.56元，募集资金总额60亿元，净额59.430711亿元[3][4] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超55亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环滚动[2] 项目进度 - 新能源车型开发项目累计投入进度7.27%，智能化平台等AI开发项目累计12.55%[4] 资金监管 - 财务管理部分析跟踪，发现风险及时采取措施[8] - 董事会审计委员会、保荐人有权监督检查资金使用情况[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币6,367,153,962元[11] - 公司股份总数为6,367,153,962股，全部为普通股[19] 股份相关 - 1996年7月15日首次向社会公众发行人民币普通股1200万股，原内部职工股占用额度上市800万股[8] - 1996年8月16日2000万社会流通股在上海证券交易所上市[8] - 公司发起人的经营性资产净值中的37,806,435.00元折为国家股[18] - 1995年10月国家股减少770.6435万股，调整至3010万股[18] 股份交易与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[20] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份，特定情形下应通过公开集中交易方式，且需履行信息披露义务，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[27] 股东权益与权力 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违反法律法规或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼，或自己直接向法院提起诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有公司5%以上的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司作出书面报告[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 董事会收到独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[53][54][55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[60] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[62] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[63] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[63] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%由股东会特别决议通过[79] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[108] - 董事会独立董事人数不少于董事会人数的1/3[109] - 董事会设职工代表董事1人，任期三年[109] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[117] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[112] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[112] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[112] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[112] - 交易标的相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[113] - 交易标的相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[113] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会[114] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经董事会审议并提交股东会[47] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经董事会审议并提交股东会[47] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[47] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经董事会审议并提交股东会[47] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，需经董事会审议并提交股东会[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本的25%[159] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会确定具体方案后2个月内完成股利派发[159] - 满足条件时公司年度内现金分配利润总额不低于年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的30%[161] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[157] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[171][173] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[173] - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议需董事会决议[181] - 公司合并、分立、减资均需10日内通知债权人，30日内在选定媒体或公示系统公告[182][184][185] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[183][184] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[188] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[188] - 公司因特定情形解散，董事需15日内组成清算组清算[188] - 清算组10日内通知债权人，60日内在选定媒体或公示系统公告[190] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，向清算组申报债权[190]

资金募集 - 公司向特定对象发行793,650,793股，每股7.56元，募资60亿元，净额59.43亿元[5][6][7] - 募集资金于2026年1月20日到位[6][7] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超55亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][4][12] - 2026年2月6日董事会审议通过现金管理议案[12] - 投资产品为协定存款等保本型银行存款产品[2][9][10][12] 项目进展 - 新能源车型开发项目累计投入进度7.27%，AI智能化平台等项目进度12.55%[7] 监督保障 - 财务管理部跟踪进展，发现风险及时采取措施[15][16] - 董事会审计委员会、保荐人有权监督检查资金使用情况[16] 核算方式 - 本次现金管理通过“银行存款”“财务费用 - 利息收入”等科目核算[18]

募集资金 - 公司发行股票793,650,793股，募资总额5,999,999,995.08元[1] - 扣除费用后募资净额5,943,071,058.53元[1] - 募资不足部分公司自筹解决[4] 募投项目 - 新能源车型开发拟投500,000.00万元[8] - AI智能化等项目调整后拟投94,307.11万元[8] - 募投项目调整后拟投594,307.11万元[8] 决策程序 - 2026年2月6日董事会通过调整议案[6] - 本次调整无需再提交股东会审议[6] - 保荐人对调整事项无异议[9]

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2026-022 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金临时补充流动资金专项账户 并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576 号）同意 注册，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公 司"）向特定对象发行股票 793,650,793 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 7.56 元，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除不含税发行费用人民币 56,928,936.55 元后，实际募集资金净额 为人民币 5,943,071,058.53 元。募集资金已于 2026 年 1 月 20 日到位，到 位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2026） 第 110C000018 号《验资报告》 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2026-017 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576 号）同意 注册，公司向特定对象发行股票 793,650,793 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 7.56 元，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除不含税发行费用人民币 56,928,936.55 元后，实际募集资金净额 为人民币 5,943,071,058.53 元。募集资金已于 2026 年 1 月 20 日到位，到 位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2026） 第 110C000018 号《验资报告》。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进 行专户存储管理，公司及子公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、发行申请文件承诺募集资金投资 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2026-019 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2026 年向特定对象发行股票 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 5,999,999,995.08 元 | | 募集资金净额 | 5,943,071,058.53 元 | | 募集资金到账时间 | 2026 年 1 月 20 日 | | 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额 | 不适用 | 二、募集资金投资项目的基本情况 由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额 5,943,071,058.53 元，少于原计划投入 募投项目金额 6,000,000,000.00 元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额， 结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况 如下： 单位：万元 | 序号 | ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2026-018 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于子公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公 司"）于2026年2月6日召开十一届十六次董事会，审议通过了《关于使用 自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》，同意子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北 汽新能源"或"子公司"）在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等 方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资 金专户划转至子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用 资金。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述 事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 在募投项目实施期间，存在 ...