证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-085 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本次《公司章程》修订事项尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议 通过后生效，同时公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层办理本次修订后 《公司章程》的相关手续。 2 二、相关制度的修订与制定情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | 修订 | | 2 | 《关联交易决策制度》 | 股东大会 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 董事会 | 修订 | | 5 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 董 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，增强公司核 心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董 事会设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及 对公司中长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。委员 会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 委员会组成 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 1 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一 以上的独立董事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由 公司董事长担任。 第六条 战略委员会设主任委员（召集 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 为持续完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 第五条 独立董事必 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。 第二章 关联人和关联交易认定 第四条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 1 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一条 为进一步规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司章 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-083 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-082 一、传闻简述 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）关注到上 证 E 互动提问、东方财富股吧等网络平台，关于公司涉及布局真人互动短剧及 游戏领域、打造 AI 产品和生态圈、搭建 AI 算力智算中心等相关报道。为避免 相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。 二、澄清声明 1、布局真人互动短剧及游戏领域的说明：公司于 2021 年 4 月投资 1,000 万 元参股北京逍遥贰场文化传播有限公司 25%股权，采用权益法核算，2023 年 1-9 月累计确认投资损失 29.05 万元，对公司经营业绩影响较小。公司无布局真人互 动短剧、游戏领域的考虑，后续也无对北京逍遥贰场文化传播有限公司的投资计 划。 2、打造 AI 产品和生态圈的说明：公司现有的 AI 产品仅适用于内部办公， 涉及的相关技术为外部采购，目前 AI 产品仍处于前期测 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-081 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13,200,247 股，占公司总股本的比例为 1.73%，购买的最高价为 6.00 元/股，最 低价为 5.27 元/股，已支付的总金额为 75,138,194.27 元（不含交易费用）。 一、回购基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购股份拟用于员工持股计划，回 购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 8.32 ...

财务表现 - 2023年第三季度，丽尚国潮实业集团营业收入为22.27亿元，同比增长15.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.3亿元，同比下降36.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.13亿元，同比增长167.38%[4] - 公司第三季度财报显示，流动资产合计为709,737,157.05元，较上年同期增长了20.9%[11] - 公司所有者权益合计为1,948,563,946.31元，较上年同期增长了1.6%[13] - 公司营业收入为4,716.98元，营业利润为-38,019,531.39元[20] - 公司净利润为-45,333,830.98元，较去年同期下降了145.6%[20] 资产状况 - 总资产为362.27亿元，较上年末下降1.01%[5] - 非经常性损益项目中，交易性金融资产等公允价值变动损益为11.76亿元[6] - 公司流动资产总额为313,875,603.69元，较2022年底增长了19.2%[18] - 公司非流动资产总额为2,381,372,533.92元，较2022年底下降了5.8%[18] 财务活动 - 公司经营活动现金流入小计为1,200,862,577.20元，较上一季度992,757,410.69元有所增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为155,796,956.69元，较上一季度-37,948,928.73元有所增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,038,899.32元，较上一季度201,720,530.69元有所下降[17] - 公司经营活动现金流出小计为4,912,976.70元，净现金流量为-4,786,987.03元[21]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-080 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于 2023 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》有关规定和披露要求，现 将公司 2023 年三季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年第三季度，公司无门店变动情况。 二、2023 年第三季度，公司无拟增加门店情况。 2 注：其他业务收入主要包含商业租赁收入、提供服务收入等。 （二）主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 1 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 专业市场管理 31,131.77 7,241.68 76.74 27.04 -9.65 9.45 商贸百货零售 11,117.16 6,055.46 45.53 1 ...

重要内容提示： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称"丽尚控股"）按其持股海南旅投 黑虎科技有限公司（以下简称"旅投黑虎"）39%的比例为旅投黑虎在中国民生 银行股份有限公司海口分行（以下简称"民生银行"）的 8,000 万元综合授信额 度提供连带责任保证担保，即丽尚控股为旅投黑虎该笔综合授信中的 3,120 万元 提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，旅投黑虎的借款余额为 1,098.87 万元，其中 1,001.33 万元已于 2023 年 9 月 30 日到期。 公司对外担保逾期金额为 1,001.33 万元。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司对外担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-079 一、担保情况概述 公司分别于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 28 日召开了第九届董事会第三 十五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审 ...