公司基本信息 - 公司1992年7月首次发行2734.5万股人民币普通股，1996年8月2日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为761,335,236元[5] - 公司已发行股份总数为761,335,236股，均为面值1元的人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] 公司治理 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[8] - 股东会是权力机构，行使多项职权[46] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[101] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[29] - 股东对决议效力有争议，60日内可请求法院撤销[32] - 股东滥用权利造成损失应赔偿或承担连带责任[38] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需股东会审议[48] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[80] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141][142] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[145] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[155] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[168][169][183] - 章程由董事会负责制定、修改和解释，自股东会审议通过生效[187]

公司基本信息 - 公司于1996年8月2日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币761,335,236元[3] - 公司已发行股份总数为761,335,236股，均为面值1元的人民币普通股[5] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序或内容违反章程的决议，有权在60日内请求法院撤销[7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会、董事会等对相关人员提起诉讼[9] 股东大会相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会（股东会）[13] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[20] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[24] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[24] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失承担赔偿责任[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[40] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[41] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[42] 其他重要事项 - 公司于2025年11月26日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案，尚需提交股东大会审议[1] - 公司修订《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司股东会议事规则》和《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会议事规则》，需提交股东大会审议[59] - 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权办理工商变更登记、章程备案等事宜，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准[58]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会2025年12月12日11点在杭州召开[3] - 网络投票2025年12月12日进行[5] - 股权登记日为2025年12月3日[15] 审议议案 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等[8] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[12] 登记信息 - 登记时间为2025年12月5日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[17] - 登记地点为杭州证券管理中心[18] - 联系人王磊，电话和传真0571 - 88230930[18]

会议情况 - 公司第十届监事会第二十三次会议于2025年11月26日召开[2] - 会议通知及材料于2025年11月23日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 会议以3票同意通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 公司将不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 监事会相关制度废止，《公司章程》部分条款修订[3] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第十届董事会第三十九次会议于2025年11月26日召开，9位董事全部出席[1] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[1] - 修订2项制度议案通过，需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案，12月12日上午11:00在杭州召开[5]

元明控股增持计划实施情况 - 元明控股在2024年12月11日至2025年11月20日期间累计增持公司股份1513.02万股，占公司总股本的1.99% [1] - 增持金额为7592.00万元，不含交易费用 [1] - 本次增持计划已在期限内实施完毕，符合增持计划的相关要求 [1] 元明控股持股及表决权情况 - 截至公告披露日，元明控股持有公司股份1.77亿股，占公司总股本的23.31% [1] - 红楼集团有限公司持有的7726.91万股股份对应的表决权无条件且不可撤销地委托元明控股行使 [1] - 元明控股合计持有公司有表决权股份的数量为2.55亿股，占公司总股本的33.46% [1]

公司股份变动 - 元明控股在2024年12月11日至2025年11月20日期间累计增持公司股份约1513万股，占公司总股本的1.99% [1] - 增持金额为7592万元，相关增持计划已在期限内实施完毕 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于物业和租赁业务，占比62.94% [1] - 商贸百货零售业务收入占比18.44%，其他业务占比8.34% [1] - 商业管理业务收入占比6.31%，新零售业务收入占比3.96% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为38亿元 [1]

增持计划 - 2024年12月11日至2025年11月25日，拟增持不低于总股本1.00%（7,613,353股），不超2.00%（15,226,704股），总价不高于7,613万元[2][7] 增持完成情况 - 2024年12月11日至2025年11月20日，累计增持15,130,202股，占总股本1.99%，金额7,592.00万元[3] 股权情况 - 截至披露日，元明控股持股177,436,498股，占总股本23.31%[3] - 红楼集团委托表决权后，元明控股合计有表决权股份254,705,599股，占总股本33.46%[3] - 增持前元明控股持股162,306,296股，占总股本21.32%，合计有表决权股份占31.47%[5]

增持主体信息 - 增持人元明控股注册资本为100,000万元人民币[10] 增持前后股份情况 - 增持前持股162,306,296股，占总股本21.32%，表决权31.47%[12][18] - 增持后持股177,436,498股，占总股本约23.31%，表决权33.46%[16][18] 增持计划及实施 - 拟增持不低于总股本1.00%，不超过2.00%，总价不高于7,613万元[14] - 2024年12月11日至2025年11月20日增持15,130,202股，金额7,592万元[15] 信息披露 - 已履行现阶段增持信息披露义务，尚需披露实施结果[21][22]

增持计划完成情况 - 控股股东浙江元明控股有限公司通过集中竞价方式增持公司股份1513.02万股，占公司总股本1.99% [1] - 本次增持耗资7592万元，增持计划实施期间为2024年12月11日至2025年11月20日 [1] - 增持实际数量1513.02万股处于此前披露的增持计划区间761.34万股至1522.67万股的上限附近，且总耗资7592万元低于计划上限7613万元 [1] 股权结构与表决权 - 增持完成后，控股股东累计持有公司股份1.77亿股，占公司总股本23.31% [1] - 控股股东同时受托行使红楼集团有限公司7726.91万股股份的表决权 [1] - 控股股东合计拥有表决权的股份数量达到2.55亿股，占公司总股本33.46% [1]