股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月16日召开，股权登记日6月10日[2] - 现场会议6月16日14点在杭州拱墅区召开，网络投票6月16日[5] 股东与提案 - 浙江元明控股持32.35%表决权，6月3日提临时提案[3] 议案情况 - 议案1 - 4经第三十二次董事会审议，议案5经第三十三次审议[7] - 议案1 - 2经第十八次监事会审议[7] - 特别决议议案为4、5[7] - 部分议案有回避表决股东，对中小投资者单独计票[7][8] 委托出席 - 委托出席需在委托书明确表决意向[13]

增资事项 - 公司拟以4990万元对全资子公司南京环北增资，增资后其注册资本增至1亿元[1] 报表范围变更 - 因协议签订，丽尚美链不再纳入公司合并报表范围[2] 审议情况 - 董事会审议通过向南京环北增资及解除委托表决权等议案[1][2] - 解除委托表决权事项需提交股东大会审议[2][3]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数初始不超45人（不含预留），董监高不超5人[11] - 筹集资金总额不超2248.52万元，份数上限2248.52万份[13] - 存续期24个月，可提前或延长终止[25][26] 股份回购情况 - 2023年6月9日同意以5000 - 10000万元回购股份用于员工持股计划，回购价不超8.32元/股，期限不超12个月[14] - 截至2024年2月19日，累计回购股份18784447股，占总股本2.47%，回购均价5.30元/股，使用资金99619632.27元[15] 标的股票规模 - 涉及标的股票规模不超839.00万股，占公司当前股本总额的1.10%[17] 购买价格 - 购买公司回购股份价格为2.68元/股，不低于草案公告前1个交易日均价5.29元的50%和前120个交易日均价5.36元的50%[18] 业绩考核 - 考核年度为2025年，公司层面要求2025年净利润不低于1亿元[31] - 个人层面绩效考核结果分合格与不合格，解锁比例分别为100%和0%[32] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[34] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意则视为表决通过，员工持股计划的变更、终止等规定需2/3以上份额同意[40] 特殊情况处理 - 若公司层面业绩考核未达成或个人绩效考核不合格，未解锁份额对应股票由公司按原始出资金额加年化5%利息收回处置[31][32] - 若持有人因特定违规行为被取消资格，公司按未解锁份额对应标的股票原始出资金额回购[71] - 若持有人因特定非违规情形被取消资格，公司按未解锁份额对应标的股票原始出资金额加上年化5%的利息之和回购[72]

员工持股计划基本情况 - 参与对象预计不超过45人（不含预留授予人员），董监高不超过5人[8][27] - 募集资金总额不超过2248.52万元，份数上限为2248.52万份[9][30] - 受让股份总数不超过839.00万股，占公司当前股本总额的1.10%[9][39] 股份分配情况 - 拟首次受让739.00万股，占标的股票总量的88.08%，占公司当前股本总额的0.97%[9] - 预留100.00万股，占标的股票总量的11.92%，占公司当前股本总额的0.13%[10] - 董监高合计认购份额不超过495.80万份，占总份额22.05%；优秀管理人员及业务骨干合计认购份额不超过1484.72万份，占66.03%；预留份额268.00万份，占11.92%[30] 股份回购情况 - 2023年6月同意回购股份用于员工持股计划，资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格不超过8.32元/股[36] - 截至2024年2月19日，累计回购股份18784447股，占总股本2.47%，回购均价5.30元/股，使用资金99619632.27元[37] 价格与期限 - 购买公司回购股份的价格为2.68元/股[11][40] - 存续期为24个月，首次受让和预留受让部分标的股票锁定期均为12个月[11][48][50][52] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核要求为年净利润不低于1亿元[54] - 个人绩效考核年度为2025年，合格解锁比例100%，不合格0%[56] 管理与决策 - 存续期内由公司自行管理，成立管理委员会进行日常管理[12] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5个工作日发通知，紧急情况可口头通知并豁免通知时限[62][63] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为通过，变更、终止等需2/3以上份额同意[64] 费用与关联 - 拟将739.00万股回购股份过户至员工持股计划，以5.34元/股测算，首次受让部分股份支付费用为1965.74万元[103] - 首次受让部分股份支付费用2025年摊销1064.78万元，2026年摊销900.96万元[103] - 首次受让部分持有人中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共5人与计划存在关联关系[112] 审议与披露 - 董事会审议员工持股计划需全体非关联董事过半数表决通过，拟参与董事及关联董事回避表决[114] - 股东大会审议员工持股计划，关联股东回避表决，经出席有效表决权过半数通过可实施[114] - 公司实施员工持股计划，完成股票过户至计划名下2个交易日内，披露获股时间、数量、比例等[115]

员工持股计划 - 公司实施2025年员工持股计划利于建立机制、调动积极性、提升竞争力[1] - 该计划有助于完善治理水平，促进可持续发展[1] - 计划内容合规，决策程序合法有效，未损害股东利益[1] - 已征求员工意见，参与对象遵循相关原则[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施并提交审议[2]

员工持股计划参与人员 - 参与对象预计不超过45人（不含预留），董监高不超过5人[8][28] - 拟参与首次受让董监高5人，认购份额不超495.80万份，占22.05%[31] - 优秀管理人员及骨干认购份额不超1484.72万份，占66.03%[31] - 郭德明拟认购147.40万份，占6.56%，对应55.00万股[32] - 王磊拟认购134.00万份，占5.96%，对应50.00万股[32] - 吴小洋拟认购120.60万份，占5.36%，对应45.00万股[32] 资金与份额 - 募集资金总额不超2248.52万元，份数上限2248.52万份[9][31] - 预留份额268.00万份，占11.92%，对应100.00万股[31][33] 股份受让 - 受让股份总数不超839.00万股，占股本1.10%[9][40] - 拟首次受让739.00万股，占标的88.08%，占股本0.97%[9] - 预留100.00万股，占标的11.92%，占股本0.13%[10] 回购股份 - 回购资金不低于5000万元且不超1亿元，价格不超8.32元/股[37] - 截至2024年2月19日，累计回购18784447股，占2.47%，均价5.30元/股，用资99619632.27元[38] 价格与期限 - 购买回购股份价格2.68元/股[11][41] - 存续期24个月，可提前或延长终止[49] - 首次和预留受让锁定期均为12个月[11][51][53] 考核指标 - 2025年净利润不低于1亿元[55] - 个人绩效合格解锁100%，不合格解锁0%[57] 会议规则 - 持有人会议提前5个工作日书面通知，紧急可口头[63] - 议案经出席持有人1/2以上份额同意通过，变更等需2/3以上[65] - 10%以上份额持有人会前3个工作日可提临时提案[68] - 30%以上份额持有人可提议召开，15日内召集[68] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期同存续期[70] - 会议提前3日通知，紧急可随时口头[76] - 30%以上份额持有人或1/3以上委员可提议，5个工作日内召集[76] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[77][78] 其他规定 - 存续期内特定时段不得买卖股票[54] - 存续期内违规，公司按规定收回份额[98][99] - 存续期内收益按份额分配[93][97] - 锁定期内派息，锁定期结束后由管委会决定分配[96] - 融资时管委会商议方案，经会议和董事会通过实施[97] - 持有人身故，权益由继承人继承[101] - 首次受让预计摊销总费用1965.74万元，2025年1064.78万元，2026年900.96万元[104] - 关联人员审议提案需回避表决[113] - 董监高自愿放弃部分股东权利[109] - 公司有权取消违规持有人资格[107] - 公司需披露信息并按规开立注销账户[108] - 持有人按份额享有权利并承担义务[109][111]

员工持股计划 - 2025年员工持股计划草案经职工代表大会表决通过[3] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[3] - 实施利于完善治理结构，促进公司长期发展[4] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[5]

股东大会信息 - 2025年4月28日召开第十届董事会第三十一次会议，决议召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月30日发出股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 2025年5月21日下午14时在杭州召开现场会议，采取现场和网络投票结合方式[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共349人，代表有表决权股份341,290,506股，占47.4573%[7] - 出席现场会议的股东及代表共5名，持有有表决权股份337,452,143股，占46.9236%[7][8] - 参加网络投票的股东344人，代表有表决权股份3,838,363股，占0.5337%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意340,236,706股，占99.6912%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意340,306,706股，占99.7117%[14] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意340,455,606股，占99.7553%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者股东同意2,665,063股，占69.4322%[19] - 《关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案》同意339,559,906股，占99.4929%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意340,432,606股，占99.7486%[21] - 《关于确认董事2024年度薪酬的议案》同意308,476,169股，占99.6039%[22] - 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》同意339,435,397股，占99.6134%[24] - 《关于调整公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意340,328,206股，占99.7180%[25] - 《关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案》中小投资者股东同意2,107,763股，占54.9130%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者股东同意2,980,463股，占77.6493%[21] - 《关于确认董事2024年度薪酬的议案》中小投资者股东同意2,611,663股，占68.0410%[23] - 《关于调整公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》中小投资者股东同意2,876,063股，占74.9294%[25] 其他 - 公司2024年年度股东大会表决结果合法有效[27]

会议信息 - 2025年5月21日在杭州市拱墅区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人349人，持有表决权股份341,290,506股，占比47.4573%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，全体高管列席[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数340,236,706，比例99.6912%[4] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票数340,306,706，比例99.7117%[4] - 2024年年度报告及摘要议案，A股同意票数340,455,606，比例99.7553%[4] - 2024年度财务决算报告议案，A股同意票数340,753,106，比例99.8425%[4] - 2025年度财务预算报告议案，A股同意票数339,869,806，比例99.5837%[5] - 2024年度利润分配预案议案，A股同意票数340,117,206，比例99.6562%[5] - 公司及子公司预计新增对外担保额度议案，A股同意票数339,559,906，比例99.4929%[5]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-032 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融 ...