会议相关 - 公司第十届董事会第三十九次会议于2025年11月26日召开，9位董事全部出席[1] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[1] - 修订2项制度议案通过，需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案，12月12日上午11:00在杭州召开[5]

元明控股增持计划实施情况 - 元明控股在2024年12月11日至2025年11月20日期间累计增持公司股份1513.02万股，占公司总股本的1.99% [1] - 增持金额为7592.00万元，不含交易费用 [1] - 本次增持计划已在期限内实施完毕，符合增持计划的相关要求 [1] 元明控股持股及表决权情况 - 截至公告披露日，元明控股持有公司股份1.77亿股，占公司总股本的23.31% [1] - 红楼集团有限公司持有的7726.91万股股份对应的表决权无条件且不可撤销地委托元明控股行使 [1] - 元明控股合计持有公司有表决权股份的数量为2.55亿股，占公司总股本的33.46% [1]

公司股份变动 - 元明控股在2024年12月11日至2025年11月20日期间累计增持公司股份约1513万股，占公司总股本的1.99% [1] - 增持金额为7592万元，相关增持计划已在期限内实施完毕 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于物业和租赁业务，占比62.94% [1] - 商贸百货零售业务收入占比18.44%，其他业务占比8.34% [1] - 商业管理业务收入占比6.31%，新零售业务收入占比3.96% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为38亿元 [1]

增持计划 - 2024年12月11日至2025年11月25日，拟增持不低于总股本1.00%（7,613,353股），不超2.00%（15,226,704股），总价不高于7,613万元[2][7] 增持完成情况 - 2024年12月11日至2025年11月20日，累计增持15,130,202股，占总股本1.99%，金额7,592.00万元[3] 股权情况 - 截至披露日，元明控股持股177,436,498股，占总股本23.31%[3] - 红楼集团委托表决权后，元明控股合计有表决权股份254,705,599股，占总股本33.46%[3] - 增持前元明控股持股162,306,296股，占总股本21.32%，合计有表决权股份占31.47%[5]

增持主体信息 - 增持人元明控股注册资本为100,000万元人民币[10] 增持前后股份情况 - 增持前持股162,306,296股，占总股本21.32%，表决权31.47%[12][18] - 增持后持股177,436,498股，占总股本约23.31%，表决权33.46%[16][18] 增持计划及实施 - 拟增持不低于总股本1.00%，不超过2.00%，总价不高于7,613万元[14] - 2024年12月11日至2025年11月20日增持15,130,202股，金额7,592万元[15] 信息披露 - 已履行现阶段增持信息披露义务，尚需披露实施结果[21][22]

增持计划完成情况 - 控股股东浙江元明控股有限公司通过集中竞价方式增持公司股份1513.02万股，占公司总股本1.99% [1] - 本次增持耗资7592万元，增持计划实施期间为2024年12月11日至2025年11月20日 [1] - 增持实际数量1513.02万股处于此前披露的增持计划区间761.34万股至1522.67万股的上限附近，且总耗资7592万元低于计划上限7613万元 [1] 股权结构与表决权 - 增持完成后，控股股东累计持有公司股份1.77亿股，占公司总股本23.31% [1] - 控股股东同时受托行使红楼集团有限公司7726.91万股股份的表决权 [1] - 控股股东合计拥有表决权的股份数量达到2.55亿股，占公司总股本33.46% [1]

股东大会基本信息 - 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年11月17日在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 召集召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事9人 出席7人 董事长吴小波及独立董事蒋青云因工作原因缺席 在任监事3人全部出席 董事会秘书出席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》审议结果为不通过 该议案为需2/3以上表决权通过的特别决议议案 [4][6] - 议案2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》审议结果为不通过 该议案为需2/3以上表决权通过的特别决议议案 [4][6] - 议案2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》审议结果为不通过 该议案为需2/3以上表决权通过的特别决议议案 [5][6] - 议案2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.06《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.07《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.08《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.09《关于修订〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划（修订稿）〉的议案》审议结果为通过 该议案对中小投资者进行了单独计票 [6] 会议法律意见 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师徐双豪 姚佳隆见证 [6] - 律师认为本次股东大会的召集召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月17日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人172人，持表决权股份428,668,487股，占比59.0011%[3] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》未通过，同意61.4483%[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》通过，同意61.3518%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》通过，同意61.3448%[7] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划>议案》通过，A股同意61.4465%[9] 会议相关人员 - 在任董事9人出席7人，监事3人出席3人[6] - 董事会秘书出席，部分高管列席[6] 律师见证情况 - 上海市锦天城律所见证，认为程序合规、表决有效[11]

会议信息 - 公司2025年10月30日决议召集2025年第三次临时股东大会[5] - 2025年10月31日发布股东大会通知，距会议召开达15日[5] - 股东大会现场会议于2025年11月17日上午11时召开，由董事吴林主持[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人172人，代表股份428,668,487股，占比59.0011%[7] - 出席现场会议股东及代表3名，持有股份260,403,161股，占比35.8414%[8] - 参加网络投票股东169人，代表股份168,265,326股，占比23.1597%[9] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等4个议案获通过[16][18][20][21][22][23][24] - 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》等2个议案未通过[13][14]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025年11月10日[5] - 现场会议时间为2025年11月17日11点，地点在杭州拱墅区[5][6] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，有具体投票时段[5][6] - 本次股东大会审议2项非累积投票议案[9] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[14] - 拟将董事会成员人数由9名调整为11名[14] - 废止监事会相关制度，修订公司章程[14] 制度与分红规划 - 修订9项制度及分红规划[17] - 《调整未来三年股东分红回报规划议案》通过审议[18] - 议案有9项子议案，需股东逐项审议[19]