会议信息 - 股东大会于2025年12月12日在杭州市拱墅区召开[2] - 出席会议股东及代理人218人，所持表决权股份336,591,699股，占比46.3278%[2] - 公司在任董监高全部出席或列席会议[2] 议案表决 - 3项议案同意票数占比超99%，3项特别决议获2/3以上通过[4][5] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所见证，程序合法有效[6]

股东大会信息 - 2025年11月26日召开董事会决议召集股东大会[5] - 2025年11月27日发布股东大会通知[5] - 2025年12月12日上午11时召开现场会议，由董事长主持[6] 参会情况 - 218人出席，代表336,591,699股，占比46.3278%[7] - 3名现场参会，代表260,553,161股，占比35.8620%[7] - 215人网络投票，代表76,038,538股，占比10.4658%[9] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》同意99.1722%[13] - 《修订<股东会议事规则>》同意99.0390%[14] - 《修订<董事会议事规则>》同意99.0302%[15]

公司近期获奖情况 - 公司在“2025智通财经上市公司价值引领大会暨第六届精英董秘之夜”上荣获“最佳投资者关系团队奖” [1] - 公司近期接连斩获2025“上证鹰·金质量”公司治理奖及2025智通财经致远奖“社会责任(S)先锋企业奖” [2] 奖项评选标准与意义 - “最佳投资者关系团队奖”旨在表彰在信息披露、投资者交流、价值传递及品牌建设等方面有突出表现的团队 [1] - 该奖项评选综合客观数据指标、专业评委意见及投资者投票，确保了公信力与含金量 [1] - 奖项是资本市场对公司投资者关系工作专业水准的高度认可 [1] 公司投资者关系工作实践 - 公司投资者关系团队恪守专业、坦诚与高效的沟通准则 [1] - 团队积极构建透明、开放、互动的投资者关系平台，搭建多元化沟通桥梁 [1] - 团队清晰、准确地向资本市场传递公司的投资价值与长远发展理念 [1] - 公司在与资本市场之间构筑了坚实、持久的互信基础 [1] 公司未来发展方向 - 公司将以所获荣誉为新起点，持续优化投资者关系管理体系，提升团队专业化水平 [2] - 公司将始终以股东利益为核心，与投资者携手共创长期、可持续的价值回报 [2] - 公司坚持长期主义、价值创造的经营导向 [1]

公司收到监管措施决定 - 公司于2025年12月5日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的《关于对兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司及叶茂、吴小波采取责令改正措施的决定》(〔2025〕14号) [1] 违规事实与责任认定 - 公司间接控股股东丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司的部分人员在上市公司OA系统中开设账号，存在超越权限参与审批上市公司日常经营管理的情形 [1] - 公司的独立性存在不足，违反了《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)第六十八条的规定 [1] - 时任董事长叶茂与现任董事长吴小波对公司上述违规行为负有主要责任 [1]

公司收到监管措施决定 - 公司于2025年12月5日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的《关于对兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司及叶茂、吴小波采取责令改正措施的决定》(〔2025〕14号) [1] 违规事实与责任认定 - 公司间接控股股东丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司的部分人员在上市公司OA系统中开设账号，存在超越权限参与审批上市公司日常经营管理的情形 [1] - 公司的独立性存在不足，违反了《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)第六十八条的规定 [1] - 时任董事长叶茂与现任董事长吴小波对公司上述违规行为负有主要责任 [1]

监管事项 - 公司2025年12月5日收到甘肃证监局责令改正决定书[1] - 间接控股股东部分人员OA越权审批，两董事长负主责[1] - 需30日内提交书面整改报告[2] 应对措施 - 公司将按要求整改，加强法规学习[5] 影响说明 - 监管措施不影响公司正常生产经营[5]

公司治理违规事件 - 公司于2025年12月5日收到甘肃证监局下发的《关于对兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司及叶茂、吴小波采取责令改正措施的决定》[1] - 公司存在间接控股股东丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司的部分人员在公司OA系统中开设账号，超越权限参与审批上市公司日常经营管理的情形[1] - 该行为违反了《上市公司治理准则》相关规定[1] - 甘肃证监局决定对公司及叶茂、吴小波采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案[1]

会议信息 - 2025年12月12日11点召开股东大会，股权登记日为12月3日[7] - 采取现场与网络投票结合，网络投票12月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 现场会议在杭州市拱墅区吉如路88号公司会议室[8] 议案审议 - 审议2项非累积投票议案，议案1、2.01、2.02为特别决议议案[11] 制度变更 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》部分条款[16] - 修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，详见2025 - 072公告[18]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[6][7][10] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[7][8] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[16] 股东召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会应设置现场会场，并提供网络或其他参会方式[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议[18] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[23] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东会决议[30]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 董事长十日内召集会议[13] - 临时会议通知不晚于会前2日，紧急情况除外[15] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[18] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托及投票权规定[20] - 审议关联交易委托出席有限制[23] 会议方式 - 以现场召开为原则，可多种方式召开[24][25] 审议表决 - 提案需超全体董事半数赞成，部分事项需三分之二以上同意[34] - 特定情形董事回避表决，决议形成规则[35] - 利润分配决议流程[37] - 提案未通过短期内不再审议[38] - 部分人员可要求暂缓表决[39] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议内容[40] - 可视需要制作纪要和决议记录[42] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[48] 费用支付 - 董事出席费用由公司支付[49]