辽宁成大股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁成大股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）定价公允； （三）公司进行关联交易应当签订书面协议，遵循平等自愿、等价有偿的原 则，协议内容应明确、具体； （四）关联交易程序应当符合相关法律法规的规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 ...

截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东广 西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人共持有 公司股份 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%，累计质押公司股份数 量为 114,603,971 股（含本次），占其所持股份比例为 72.62%，占公司总股本比 例为 7.49%。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-024 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 19 日接到股东广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部 分股份被质押，具体事宜如下。 | | 是否 | | | | | | | | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－023 辽宁成大股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、担保协议的主要内容 担保最高额度限制：人民币叁亿元整。 保证方式：连带责任保证。 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁 成大国际贸易有限公司（以下简称"成大国际"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大国际向吉林 银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金 额为 3 亿元。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际及其子公司提供的担保 余额为 6.14 亿元（含本次担保）。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 7 日与吉林银行股份有限公司大连分行签订了《最高额保 证合同》，为成大国际申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为 3 亿元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会 审议通过。截至本公告披露日， ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-022 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东广 西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人共持有 公司股份 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%。广西鑫益信本次解质 押股份数量为 33,974,300 股。本次解质押后，广西鑫益信及其一致行动人累计 质押公司股份数量为 97,043,971 股，占其所持股份比例为 61.49%，占公司总股 本比例为 6.34%。 公司于 2024 年 3 月 29 日接到股东广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部 分股份被解质押，具体事宜如下。 1 股东名称 广西鑫益信商务服务有限公司 本次解质股份 33,974,300 股 占其所持股份比例 26.07% 占公司总股本比例 2.22% 解质时间 2024 年 3 月 28 日 持股数量 130,3 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－021 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸易"）的全资子公司成大恒润（大连 保税区）有限公司（以下简称"成大恒润"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大恒润分别向 兴业银行股份有限公司大连分行和大连银行股份有限公司金普新区支行申请的综 合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额均为 1,000.00 万元。截至本公告披 露日，公司已实际向成大恒润及其子公司提供的担保余额为 0.2 亿元（含本次担 保）。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 27 日与兴业银行股份有限公司大连分行和大连银行股份 有限公司金普新区支行分别签订了《最高额保证合同》和《保证合同》，为成大 恒润申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额均为 1,000.00 万元。 上述担 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－020 辽宁成大股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 公司于 2024 年 3 月 22 日在全国银行间市场发行规模为 6 亿元人民币的辽宁成大 股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券，募集资金已于 2024 年 3 月 26 日全额 到账，募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下： | | 基本信息 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品全称 | 辽宁成大股份有限公司 | 2024 | 年度第一期超短期融资券 | | 产品代码 | 012400337 | 产品简称 | 24 辽成大 SCP001 | | 发行总额（亿元） | 6 | 票面年利率(%) | 3.35 | | 发行价格（元/百元面值） | 100 | 面值（元） | 100 | | 发行日 | 2024-03-22 | 登记日 | 2024-03-26 | | 流通日 | 2024-03-27 | 流通结束日 | 2024-12-20 | | 期限 | 270 天 | 到期（兑付）日 | 2024-1 ...

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－019 辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 19 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会 议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议并通过了《关于授权董事会审计委员会制定选聘会计师事务所政策、流程 及相关内部控制制度的议案》。 根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等相关规定，授权董事会审计 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-018 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东韶 关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"）持有公司 234,004,700 股， 占公司总股本比例为 15.30%。本次办理股份质押延期购回后，韶关高腾累计质 押公司股份数量为 130,220,000 股，占其所持股份比例为 55.65%，占公司总股 本比例为 8.51%。 公司于 2024 年 3 月 11 日接到股东韶关高腾函告，获悉韶关高腾对其质押的 公司部分股份办理了质押延期购回，具体事宜如下。 本次质押延期购回后，韶关高腾累计质押公司股份情况如下： | | | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-016 辽宁成大股份有限公司 关于公司控股子公司新疆宝明矿业有限公司收到撤销 案件决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 5 月 30 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《辽 宁成大股份有限公司关于公司控股子公司新疆宝明矿业有限公司被立案侦查的 公告》（临 2023-040），公司控股子公司新疆宝明矿业有限公司（以下简称"新疆 宝明"）因涉嫌非法占用农用地被新疆吉木萨尔县公安局依法立案侦查。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上 述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 近日，新疆宝明收到吉木萨尔县公安局《撤销案件决定书》（吉公（森）撤 案字（2024）17 号），根据《中华人民共和国刑法》第十三条、三十 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－017 辽宁成大股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁 成大国际贸易有限公司（以下简称"成大国际"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大国际向中国 民生银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供不可撤销连带责任保证 担保，担保金额为 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际及其 子公司提供的担保余额为 3.15 亿元（含本次担保）。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 7 日与中国民生银行股份有限公司大连分行签订了《最高 额保证合同》，为成大国际申请的综合授信额度提供不可撤销连带责任保证担保， 担保金额为 5,000 万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际及其子公 司提供的担保余额 ...