表决情况： 会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》 公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届 监事会提出第十一届监事会非职工代表监事候选人名单，提请公司股东会审议。 公司第十一届监事会非职工代表监事候选人为：于占洋先生、李跃虎先生。 监事任期三年。 该议案需提交公司股东会以非累积投票制逐项进行审议。 职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。监 事任期自股东会审议通过之日起三年。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－018 辽宁成大股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 11 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意， 豁免 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－013 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 11 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十三次（临时）会议的通知，会 议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全 体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、关于授权管理层处置资产的议案 内容详见《辽宁成大股份有限公司关于授权管理层进行资产处置的公告》（公 告编号：临 2025-014）。 该议案需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定， 公司对董事会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会 同意提名徐飚先生、尚书 ...

董事会换届 - 2025年2月12日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 新一届董事会9人，含6名非独立董事和3名独立董事[5] 股东与控制权 - 韶关高腾提名4名非独立董事，占比2/3[6] - 韶关高腾持股15.30%为第一大股东[6] - 公司控股股东拟变更为韶关高腾，实控人拟变为无[3] 影响与结果 - 控制权变更不影响管理团队和日常经营[7] - 议案需股东会审议，结果不确定[3]

股权结构 - 韶关高腾拥有辽宁成大15.30%股份，为第一大股东，换届后辽宁成大控股股东将变更为韶关高腾[12][26][32][40] - 韶关高腾提名4名非独立董事，占非独立董事总人数的比例为2/3[12][26][32][40] - 韶关高腾股东为广东民营投资股份有限公司，持股比例100.00%[13] - 粤民投持有韶关高腾100.00%股份，为其控股股东[15] - 韶关高腾控股股东粤民投持有中国宝安集团股份有限公司16.02%股份[24] 公司数据 - 韶关高腾注册资本为300,000万元人民币[13] - 粤民投注册资本1,600,000万元人民币，营业期限从2016年9月8日至2025年11月29日[15] - 广州腾智投资合伙企业（有限合伙）注册资本200,000万元，韶关高腾直接持股99.95%[16] - 珠海粤民投睿思股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本100,000万元，韶关高腾直接持股90%[16] - 珠海市高腾企业管理股份有限公司注册资本500,000万元，粤民投直接持股99.94%[17] - 韶关市高创企业管理有限公司注册资本300,000万元，粤民投直接持股100%[17] - 粤民投私募基金管理有限公司注册资本10,000万元，粤民投直接持股70%[17] - 广东联合央厨食品有限公司注册资本6,300万元，粤民投直接持股100%[17] - 粤民投国际投资控股有限公司持股数23,000,000，粤民投直接持股100%[17] 财务数据 - 2023年末韶关高腾总资产546,827.86万元，总负债237,478.00万元，净资产309,349.86万元，资产负债率43.43%[20] - 2023年度韶关高腾营业收入3,543.85万元，净利润 -3,699.02万元，净资产收益率 -1.19%[20] - 2023年末韶关高腾货币资金24.62万元，2022年为120.32万元，2021年为4260.26万元[60] - 2023年末韶关高腾交易性金融资产1609.51万元，2021年为28980.06万元[60] - 2023年末韶关高腾短期借款78010.00万元，2022年为75800.00万元，2021年为96151.37万元[60] - 2023年末韶关高腾其他应付款156618.54万元，2022年为153493.30万元，2021年为93930.43万元[60] - 2023年末韶关高腾所有者权益合计309349.86万元，2022年为311084.07万元，2021年为327194.71万元[61] - 2023年营业收入3543.85，2022年为20098.33，2021年为27933.44[62] - 2023年营业支出7242.87，2022年为8603.37，2021年为12295.34[62] - 2023年净利润 -3699.02，2022年为11494.96，2021年为18733.99[62] - 2023年综合收益总额 -1734.20，2022年为8889.36，2021年为18733.99[62] - 2023年经营活动现金流量净额 -8.93，2022年为466.41，2021年为1362.03[64] - 2023年投资活动现金流量净额1810.18，2022年为35772.60，2021年为37372.66[64] - 2023年筹资活动现金流量净额 -1896.96，2022年为 -40378.95，2021年为 -42611.04[65] - 2023年现金及现金等价物净减少额 -95.70，2022年为 -4139.94，2021年为 -3876.36[65] - 2023年末现金及现金等价物余额24.62，2022年为120.32，2021年为4260.26[65] 未来展望 - 未来12个月韶关高腾计划增持辽宁成大股份不少于1,000,000股[27] 其他情况 - 韶关高腾累计质押辽宁成大股份130,220,000股，占所持股份55.65%，占总股本8.51%[33] - 截至报告签署日，韶关高腾暂无改变辽宁成大主营业务或重大调整计划[38] - 截至报告签署日，韶关高腾暂无对辽宁成大资产、业务重组计划[39] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元的资产交易或高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易[50] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司董监高无合计金额超过5万元的交易[51] - 本次权益变动前后韶关高腾持有辽宁成大234,004,700股，占总股本15.30%[31] - 权益变动方式为其他（持股比例不变，取得上市公司控制权）[78] - 本次不涉及持股比例变动[78] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[79] - 信息披露义务人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[79] - 本次权益变动无需取得额外批准[79] - 信息披露义务人未声明放弃行使相关股份的表决权[79]

辽宁成大股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘 ...

董事会换届 - 新一届董事会成员9人，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 韶关市高腾提名4名非独立董事，超半数[1] 控制权变更 - 控股股东将由辽宁国资变更为韶关高腾[3] - 换届后公司变为无实际控制人状态[3] 影响情况 - 管理经营团队无较大变化[4] - 换届不影响日常生产经营[4]

公司变动 - 韶关高腾提议辽宁成大董事会换届选举，或致控股股东、实控人变更[2][3] - 韶关高腾不谋求控制权承诺到期[3] - 韶关高腾提名非独立董事或超新一届董事会半数[3] - 提名事项需公司内部决策，存在不确定性[2][4]

运营决策 - 2024年1月31日同意新疆宝明临时停产，预计6个月[3] - 2024年8月3日同意延长停产，预计延长6个月[3] - 截至披露日同意继续延长，预计延长9个月[4] 未来展望 - 推动新疆宝明引入战略投资者解决问题[5] 现状问题 - 新疆宝明用地许可不全、亏损、产量未达产能、现金流紧张[6]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－008 辽宁成大股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 11,150.02 万元，净资产为 3,433.45 万元，2023 年度营业收入为 30,819.78 万元， 净利润为 2,162.65 万元。上述财务数据为经审计数。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁 成大国际贸易有限公司（以下简称"成大国际"）的全资子公司上海成济国际贸 易有限公司（以下简称"上海成济"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海成济向中国 光大银行股份有限公司大连春柳支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担 保，担保金额为 3,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际向上海成济提供 的担保余额为 3,000.00 万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 ...

股权情况 - 广西鑫益信及其一致行动人持股157,813,119股，占总股本10.32%[2] 质押情况 - 广西鑫益信及其一致行动人累计质押131,713,840股，占所持83.46%，占总股本8.61%[2] - 本次质押延期购回股份合计32,929,540股，占所持23.24%，占总股本2.15%[5]