业绩数据 - 2024年公司营业收入112.89亿元，同比增长4.70%；净利润2.10亿元，同比减少10.09%[10][52] - 2024年医药医疗板块营收16.77亿元，同比降4.22%；净利润3.38亿元，同比降27.55%[12] - 2024年国内外贸易板块营收95.81亿元，同比增12.07%；净利润0.36亿元，同比降51.33%[13] - 2024年能源开发板块营收1882万元，净利润 - 9.37亿元[14] - 2024年末资产总额478.38亿元，较上年末增2.00%；负债总额154.55亿元，较上年末增1.17%；资产负债率32.31%，较上年末降0.26个百分点[51] - 2024年现金流量净额同比增27.57亿元，经营活动增4.91亿元，投资活动增12.60亿元，筹资活动增10.01亿元[53] - 2024年广发证券投资收益15.66亿元，同比增长38.73%；中华保险投资收益0.80亿元，同比增长383.74%[12] 产品研发 - 2024年8月人用二倍体狂犬疫苗申报药品注册上市许可，完成注册现场核查[11] - 2025年1月四价流感疫苗申报药品注册上市许可[11] - 2025年3月三价流感疫苗申报药品注册上市许可[11] - 2024年9月高剂量流感疫苗提交Pre - IND申请[11] - 15价HPV疫苗2025年3月启动Ⅱ期临床试验[11] 未来展望 - 2025年深入贯彻“双轮驱动”战略，促进经营提质增效[23] - 成大生物短期专注人用疫苗行业，中远期延伸至长效单抗药物等领域[22] - 成大生物巩固人用狂犬病疫苗龙头地位，扩大乙脑灭活疫苗销售贡献[23] - 成大生物加速在研项目进度，推进新技术平台建设[23] - 成大生物推进AI大模型落地，助力运营提质增效[23] 市场与经营问题 - 主营业务受国内外经济形势和国家产业政策影响大[27] - 成大生物产品结构单一，人用狂犬病疫苗市场竞争加剧[30] - 国内外贸易行业竞争激烈，出口贸易压力大，部分国内市场需求弱[31] - 大宗商品贸易高附加值向头部企业集中[31] - 新疆宝明持续亏损，产量未达设计产能，现金流紧张[26] - 国际原油价格或低位震荡，钢铁建材、煤炭、玉米价格或震荡偏弱或平稳回落[28] 应对策略 - 推动新疆宝明引入战略投资者解决资金和发展问题[26] - 新疆宝明停产期间争取用地许可、整改，引入战略投资者解决资金问题[34] 其他事项 - 2024年董事会召开9次会议，股东会召开1次年度、2次临时会议，监事会召开4次会议[17][18][36] - 2024年度实际派发现金股利1.5223159280亿元，拟每10股派现金0.20元，派发现金红利3044.631856万元，占净利润比例14.53%[55][56] - 2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[56] - 公司拟为控股子公司融资提供不超70亿元担保[62] - 公司及控股子公司拟申请不超180亿元融资额度[66] - 董监高责任险责任限额8000万元，保险费预算不超50万元/年，保险期限12个月，期满可续保或重新投保[75] - 公司拟向交易商协会申请不超50亿元超短期融资券发行额度，期限不超9个月，用于补充流动资金和偿还债务[91] - 公司拟申请注册不超30亿元中期票据发行额度，期限不超五年[94] - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期1年，财务审计费用140万元，内控审计费用40万元，共180万元[97] - 现场会议时间为2025年6月13日14：00，网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[4] - 公司2024年年度报告于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[47]

续聘会计师事务所 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，聘期1年 [1] - 审计费用总计180万元，其中财务审计140万元，内控审计40万元，与2024年持平 [3] 会计师事务所基本信息 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日，组织形式为特殊普通合伙，注册于北京 [1] - 截至2024年底，拥有合伙人239人，注册会计师1359人，其中445人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 主要服务行业包括制造业、信息技术服务业、批发零售业、公用事业及交通运输业 [1] 执业能力与合规记录 - 同行业上市公司审计客户11家，职业风险基金及保险累计赔偿限额超9亿元 [2] - 近三年无民事诉讼赔偿责任，但受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次 [2] - 56名从业人员近三年受行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次及纪律处分1次 [2] 项目团队构成 - 项目合伙人关涛自1998年起从事上市公司审计，近三年签署4份挂牌公司审计报告 [2] - 签字注册会计师赖积鹏2010年从业，近三年签署3份上市公司及1份挂牌公司审计报告 [2] - 质量控制复核人马沁2004年从业，近三年复核15份上市公司审计报告，团队无违规记录 [3] 续聘程序进展 - 董事会审计委员会评估后认为致同会计师事务所符合《证券法》要求，推荐续聘 [4] - 董事会于2025年5月23日全票通过议案，尚需股东大会审议生效 [4]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月13日14点召开[5] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票6月13日进行[7][8] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月6日[17] - 股东登记2025年6月9日9:00 - 17:00在董事会办公室[20] 议案相关 - 各议案经董事会、监事会会议审议通过[12] - 特别决议议案为议案12[14] - 对中小投资者单独计票议案为5、7等[14] - 审议购买董监高责任险等多项议案[11][12][13][14][15][16][17][18]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期1年[3] 致同相关数据 - 截至2024年12月31日，致同合伙人239人，注册会计师1359人，签署过证券服务业务审计报告的445人[4] - 2024年度致同业务总收入261,427.45万元，审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,240.27万元[4] - 2024年度致同上市公司审计客户297家，年报审计收费总额38,558.97万元，公司同行业上市公司审计客户11家[5] - 致同已计提职业风险基金和已购买职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[5] - 致同近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] 人员履历 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告4份等[6] - 拟签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告3份等[6] - 拟质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告15份[6] 审计费用 - 公司2025年度审计费用180万元，较2024年无变化[8]

说明会基本信息 - 会议类型为网络文字互动形式，主要针对2024年度经营成果及财务指标与投资者交流 [3] - 召开时间为2025年5月30日13:00-14:00 [2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（线上平台） [4][6] 参会人员 - 董事长徐飚先生将出席 [5] - 其他参会高管包括总裁张善伟、独立董事余鹏翼、财务总监王璐、董事会秘书邱闯 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站实时参与2025年5月30日的互动环节 [6] - 预征集问题时间为2025年5月23日至5月29日16:00前，通过网站"提问预征集"栏目或公司邮箱liutong@chengda.com.cn提交 [2][6] 后续安排 - 说明会内容及记录可在会后通过上证路演中心网站查看 [6] - 公司已提前于2025年4月26日发布2024年年度报告作为背景资料 [2] 联系方式 - 指定联系人刘通，电话0411-82512618，邮箱liutong@chengda.com.cn [6]

业绩说明会安排 - 2025年5月30日13:00 - 14:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3] 提问预征集 - 2025年5月23日至5月29日16:00前可预征集提问[3] - 登录上证路演中心或通过公司邮箱提问[3] 其他信息 - 参加人员含董事长徐飚等[6] - 联系人刘通，电话0411 - 82512618，邮箱liutong@chengda.com.cn[8] - 2025年4月26日已发布2024年年度报告[3]

控股股东权益变动 - 权益变动前控股股东合计持股比例15.30%，后为16.03%[3] - 2025年5月7 - 15日增持1119.31万股，占总股本0.73%[5] - 变动前持股23400.47万股，后为24519.78万股[6] 其他情况 - 不触及要约收购，实控人不变，无后续披露工作[7] - 增持资金来源为自有资金、银行贷款等[6]

发展战略与产业布局 - 辽宁省锦州市实施"136921"发展战略，重点建设区域中心城市"一枢纽、两中心、两高地"，以项目建设为核心推动经济增长 [1] - 对标省级产业规划，打造2个千亿级产业集群（石化及精细化工、冶金及新材料）、2个300亿元产业集群（先进装备制造、食品加工）、2个200亿元产业集群（新能源、生物医药） [2] - 石化产业聚焦"减油增化""减油增特"，围绕润滑油添加剂、有机颜料等细分领域发展特色产业链，由中国化工规划研究院编制专项规划 [2] - 新材料产业规划"232"格局，升级金属/化工基础材料，培育半导体/功能陶瓷/新能源材料，布局3D打印/碳材料前沿领域 [2] 招商引资与项目推进 - 连续三年召开招商引资誓师大会，内资/外资增速超全国及全省平均水平，组建45个县级投资促进部和8个开发区招商机构 [3] - 高频举办央地合作会、产业推介会，实施链式招商，绘制产业链图谱推动泡沫铝、铁矿石加工、电子科技产业园等项目落地 [3] - 采用"高位推动+高频调度"双模式，市级领导专班化推进项目，制定鱼骨图明确工期，形成政府-县区-部门-企业协同机制 [3] 重点项目进展与产能建设 - 中石油锦州石化针状焦改造项目投产，年产35万吨（占全国油系针状焦20%），成为全国最大生产基地 [4] - 推进信凯资源有机颜料、锦隆染料等项目投产，打造国际级有机颜料生产基地，豪润达/名悦科技润滑油添加剂项目扩产 [4] - 冶金新材料领域推进高纯金属铬、钼制品深加工项目，规划核级氧化锆项目，建设全国冶金新材料基地 [4] - 市工信局协调解决重点项目用地、用电等问题，如芦田肥业用地、锦兴特钢产能置换、中石油用电扩容等 [4]

人事变动 - 公司2025年2月28日聘任邱闯为董事会秘书，任期三年[2] - 邱闯参加上交所培训并获证明，公告披露日起履职[2] 联系方式 - 邱闯联系电话0411 - 82512731[2] - 邱闯传真0411 - 82691187[2] - 邱闯电子邮箱lncd@chengda.com.cn[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为512人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为684,240,175股，占公司有表决权股份总数的44.9473%[4] - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人[9] 议案表决情况 - 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案，A股同意票数679,244,976，占比99.2699%[8] - 关于发行规模议案，A股同意票数679,307,476，占比99.2790%[10] - 关于债券品种及期限议案，A股同意票数679,300,176，占比99.2780%[10] - 关于债券票面金额和发行价格议案，A股同意票数679,288,076，占比99.2762%[11] - 关于发行方式议案，A股同意票数679,212,776，占比99.2652%[11] - 关于发行对象议案，A股同意票数679,227,076，占比99.2673%[11] - 关于提请授权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜议案，A股同意票数679,143,676，占比99.2551%[18]