人事变动 - 公司2025年2月28日聘任邱闯为董事会秘书，任期三年[2] - 邱闯参加上交所培训并获证明，公告披露日起履职[2] 联系方式 - 邱闯联系电话0411 - 82512731[2] - 邱闯传真0411 - 82691187[2] - 邱闯电子邮箱lncd@chengda.com.cn[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为512人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为684,240,175股，占公司有表决权股份总数的44.9473%[4] - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人[9] 议案表决情况 - 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案，A股同意票数679,244,976，占比99.2699%[8] - 关于发行规模议案，A股同意票数679,307,476，占比99.2790%[10] - 关于债券品种及期限议案，A股同意票数679,300,176，占比99.2780%[10] - 关于债券票面金额和发行价格议案，A股同意票数679,288,076，占比99.2762%[11] - 关于发行方式议案，A股同意票数679,212,776，占比99.2652%[11] - 关于发行对象议案，A股同意票数679,227,076，占比99.2673%[11] - 关于提请授权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜议案，A股同意票数679,143,676，占比99.2551%[18]

会议安排 - 公司2025年4月18日召开第十一届董事会第二次（临时）会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[6] - 2025年4月19日公司在多平台刊载召开2025年第二次临时股东会的通知[7] - 现场会议于2025年5月6日14：00在大连市中山区人民路71号公司会议室召开[7] - 网络投票交易系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及委托代理人共512人，持有表决权股份总数684,240,175股，占公司有表决权股份总数的44.9473%[9] 议案表决 - 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案，A股同意票数679,244,976，比例99.2699%[12] - 发行债券种类议案，A股同意票数679,301,576，比例99.2782%[13] - 发行规模议案，A股同意票数679,307,476，比例99.2790%[14] - 债券品种及期限议案，A股同意票数679,300,176，比例99.2780%[14] - 债券票面金额和发行价格议案，A股同意票数679,288,076，比例99.2762%[14] - A股在担保安排议案中同意票数679,044,776，比例99.2407%[18] - A股在募集资金用途和募集资金专项账户议案中同意票数679,334,876，比例99.2831%[18] - A股在偿债保障措施议案中同意票数679,311,576，比例99.2796%[18] - A股在拟挂牌交易场所议案中同意票数679,304,176，比例99.2786%[19] - A股在其他事项议案中同意票数679,114,376，比例99.2508%[19] - A股在决议的有效期议案中同意票数679,273,776，比例99.2741%[19] - A股在提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案中同意票数679,143,676，比例99.2551%[21] 会议有效性 - 公司本次股东会的召集、召开程序等均符合规定，股东会合法有效[22]

辽宁成大股份有限公司 关于 2024 年度第一期短期融资券到期兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-050 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年 度股东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银 行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元（含）人民币的短期融资券发 行额度。公司 2024 年度第一期短期融资券的发行金额为人民币 6 亿元，期限为 一年，票面利率为 3.2%，票面价格 100 元/百元面值。2024 年度第一期短期融资 券已到期，公司已完成该期短期融资券本息的兑付。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2025 年 5 月 1 日 ...

本报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.69亿元，较上年同期增长4.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，较上年同期增长295.12%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.50亿元，较上年同期增长343.51%[5] - 基本每股收益0.2282元/股，较上年同期增长294.81%[5] - 稀释每股收益0.2282元/股，较上年同期增长294.81%[5] - 加权平均净资产收益率1.18%，较上年同期增加0.88个百分点[5] - 本报告期末总资产487.56亿元，较上年度末增长1.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益295.96亿元，较上年度末增长1.01%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数69,591户[11] - 韶关市高腾企业管理有限公司持股2.34亿股，持股比例15.30%[11] - 截至报告期末，方大炭素新材料科技股份有限公司股东中，广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司为一致行动人，控股股东韶关市高腾企业管理有限公司与其他股东无关联关系及一致行动关系[12] 2025年3月31日资产负债相关数据关键指标变化 - 截至报告期末，辽宁成大股份有限公司2025年3月31日流动资产合计11,524,461,085.30元，较2024年12月31日的11,097,057,931.09元增长3.85%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计37,231,869,769.44元，较2024年12月31日的36,740,781,381.25元增长1.34%[16] - 2025年3月31日资产总计48,756,330,854.74元，较2024年12月31日的47,837,839,312.34元增长1.92%[16] - 2025年3月31日流动负债合计11,240,951,830.20元，较2024年12月31日的11,013,405,740.14元增长2.07%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计4,798,479,679.30元，较2024年12月31日的4,441,873,426.08元增长8.03%[17] - 2025年3月31日负债合计16,039,431,509.50元，较2024年12月31日的15,455,279,166.22元增长3.78%[17] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计29,596,437,621.06元，较2024年12月31日的29,299,302,070.38元增长1.01%[17] - 2025年3月31日少数股东权益3,120,461,724.18元，较2024年12月31日的3,083,258,075.74元增长1.21%[17] - 2025年3月31日所有者权益合计32,716,899,345.24元，较2024年12月31日的32,382,560,146.12元增长1.03%[17] - 2025年3月31日资产总计为411.8272049538亿美元，2024年12月31日为403.5373698818亿美元[25][29] - 2025年3月31日负债合计为144.6838691113亿美元，2024年12月31日为140.5155752071亿美元[29] 2025年第一季度营业相关数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入25.69亿元，较2024年第一季度的24.61亿元增长4.4%[20] - 2025年第一季度营业总成本27.11亿元，较2024年第一季度的25.83亿元增长4.9%[20] - 2025年第一季度净利润3.85亿元，较2024年第一季度的0.64亿元增长501.7%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润3.47亿元，较2024年第一季度的0.88亿元增长294.7%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.2282元/股，较2024年第一季度的0.0578元/股增长294.8%[21] - 2025年第一季度营业收入为152.211559万美元，2024年第一季度为170.302312万美元[32] - 2025年第一季度营业利润为4.6308304546亿美元，2024年第一季度为1.5043259564亿美元[32] - 2025年第一季度净利润为4.6243577957亿美元，2024年第一季度为1.4980231331亿美元[32] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 -5656.714079万美元，2024年第一季度为1.4367199504亿美元[32] - 2025年第一季度利息费用为1.3899280465亿美元，2024年第一季度为1.5354589928亿美元[32] - 2025年第一季度综合收益总额为4.0586863878亿元，2024年为2.9347430835亿元[33] 2025年第一季度现金流量相关数据关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计29.51亿元，较2024年第一季度的29.04亿元增长1.6%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计32.29亿元，较2024年第一季度的32.61亿元下降1.0%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -2.78亿元，较2024年第一季度的 -3.57亿元增长22.3%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计7.67亿元，较2024年第一季度的6.87亿元增长11.6%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计13.50亿元，较2024年第一季度的6.80亿元增长98.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.8529610345亿美元，上年为619.617973万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.6139100012亿美元，上年为2.212838105亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.0261750999亿美元，上年为 -1.3092072287亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动收到其他与经营活动有关的现金为1.1244992643亿元，2024年为6420.970397万元[33] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2654.802542万元，2024年为2467.170776万元[33] - 2025年第一季度支付的各项税费为117.268953万元，2024年为128.649236万元[33] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.292192195亿元，2024年为 -4.4291635055亿元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为235.815525万元，2024年为8.44318万元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1968.806301万元，2024年为638.219992万元[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1732.990776万元，2024年为 -629.776812万元[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.8837538879亿元，2024年为1.711218784亿元[34] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为4200.160783万元，2024年为 -2.7834472817亿元[34]

辽宁成大（600739）公告，2025年第一季度营收为25.69亿元，同比增长4.39%；净利润为3.47亿元，同 比增长295.12%。 ...

担保情况 - 公司为成大恒润提供1000万元连带责任保证担保[2][3] - 担保最高额度限制为1000万元[6] - 保证期间自主合同项下借款期限届满之日起三年[6] - 截至公告披露日，公司已向成大恒润担保余额0.7亿元（含本次）[2][3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额167560.50万元，占2024年净资产5.72%[8] 成大恒润情况 - 公司间接持有成大恒润100.00%股权[4] - 截至2024年12月31日，成大恒润资产总额23169.57万元，负债11332.37万元，净资产11837.20万元[4][5] - 2024年度成大恒润营业收入166746.78万元，净利润1040.58万元[5]

辽宁成大股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A016935 号 辽宁成大股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了辽宁成大股份有限公司（以下简称辽宁成大公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是辽宁成大公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部 ...

会议情况 - 辽宁成大监事会于2025年4月24日召开第十一届监事会第二次会议，应到实到3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告及方案，均需股东会批准[1][2][4][5][6] - 审议通过向关联方买理财产品、计提减值准备等议案[7][10] - 审议通过取消监事会议案，由董事会审计委员会行使职权[12] 特殊表决 - 2024年度监事薪酬和购买董监高责任险议案监事回避，直交股东会[9][11]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－038 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长徐飚先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下事项： 一、公司 2024 年度总裁业务报告 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、公司 2024 年度董事会工作报告 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、公司 2024 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站） 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本 ...