公司战略与投资计划 - 为实施医药医疗板块战略规划并提升综合竞争力与整体价值，公司拟联合控股子公司成大生物、全资子公司成大沿海及控股子公司深圳成大生物共同投资设立成大生物医药产业投资基金（有限合伙）[1] - 基金总规模不超过100,000万元人民币，设立时初始规模为50,200万元人民币[1] - 基金设立后，为提前锁定优质标的项目，深圳成大生物与成大医疗将共同对基因启明进行增资，其中深圳成大生物出资4,000万元，成大医疗出资1,000万元[2] - 待基金依法设立并完成备案后，将由基金平价受让深圳成大生物及成大医疗持有的基因启明全部股权，届时公司将转为通过基金间接享有基因启明相关权益[2] 基金结构与出资安排 - 基金设立时，辽宁成大作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资10,000万元，约占基金设立时份额的19.9203%[1] - 成大生物作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资40,000万元，约占基金设立时份额的79.6813%[1] - 成大沿海作为基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资100万元，约占基金设立时份额的0.1992%[1] - 深圳成大生物作为普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资100万元，约占基金设立时份额的0.1992%[1] - 投资期内各投资人将根据基金投资要求进行实缴，后续普通合伙人将在基金合伙协议签署之日起3年内继续募集，直至基金总认缴出资额达到100,000万元[2] 基金投资方向与管理 - 该基金在产业投资领域，重点聚焦于生命大健康赛道[2] - 上述投资完成后，基金将纳入公司合并报表范围[2] - 目前基金处于筹划设立阶段，合伙协议尚未正式签署，投资份额以最终签署的正式合伙协议为准[2]

新策略 - 2026年1月26日公司拟10亿设全资子公司成大生物创新制药有限公司[2] - 公司持有创新药子公司100%股权，注册资本10亿，地址上海[2][10] - 投资是向创新药领域战略延伸，将形成双轮驱动业务格局[12][13] 风险提示 - 创新药研发有不确定性，公司将应对风险[15]

基金规模与出资 - 成大生物医药产业投资基金设立时规模50200万元，总规模不超过100000万元[21] - 成大沿海拟认缴出资100万元，占比0.1992%[2][4] - 深圳成大生物拟认缴出资100万元，占比0.1992%[2][4] - 辽宁成大拟认缴出资10000万元，占比19.9203%[2][4] - 成大生物拟认缴出资40000万元，占比79.6813%[2][4] - 合伙协议签署时全体合伙人总认缴出资额502000000元，首期基金实缴出资11000000元，3年内可增至100000万元[27] 公司业绩 - 成大沿海2025年9月30日资产总额60542184.97元，负债总额709106.65元，资产负债率1.17%[12] - 成大沿海2025年1 - 9月营业收入1176118.26元，净利润 - 100155.93元[12] - 2025年9月30日深圳成大生物投资有限公司资产总额140099592.20元，负债总额633051.72元，资产负债率0.45%；2025年1 - 9月净利润420096.87元[16] - 2025年9月30日辽宁成大生物股份有限公司资产总额9802754278.51元，负债总额415573793.76元，资产负债率4.24%；2025年1 - 9月营业收入1095886627.32元，净利润164812017.55元[20] 投资相关 - 深圳成大生物对基因启明增资4000万元，成大医疗增资1000万元[2][5] - 2026年1月26日公司召开董事会审议通过投资议案[2][7] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3][9] - 投资决策委员会由7名委员组成，立项须出席立项会的全体委员三分之二以上且固定委员全部同意[28] - 投决会出席委员不少于5人，含3名固定委员，三分之二以上委员“同意”且固定委员全“同意”审议通过[29] - 管理费和执行事务合伙人费用均按有限合伙实缴出资额的0.4％/年收取[30] - 项目可分配收入按实缴出资比例收回实缴出资，再分配基准收益（年化8%单利），剩余为超额收益[31] - 超额收益的80%由有限合伙人按实缴出资比例分配，10%给基金管理人，10%给深圳成大生物[31] - 合伙企业亏损由合伙人按认缴出资比例分担[32] 未来展望与风险 - 本次与专业机构共同投资设立私募基金符合公司长远发展战略[34] - 投资资金源于自有资金，完成后基金纳入公司合并报表范围[34] - 本次投资不影响公司正常经营，对财务和经营成果无重大不利影响[34] - 本次投资存在文件未签署、基金需备案等不确定性[35] - 基金未来经营受多种因素影响，预期收益有不确定性[35] 公司信息 - 深圳成大生物投资有限公司注册资本20000万元，辽宁成大生物股份有限公司持股100%[14][15] - 辽宁成大生物股份有限公司注册资本41645万元，辽宁成大股份有限公司持股54.67%[17][18] - 合伙企业经营期限原则上8年，退出期可延长2年[27] - 公司副总裁王滨兼任成大沿海董事长，未持有本次投资基金份额及成大沿海股权[26]

会议信息 - 2026年1月23日发出第十一届董事会第十一次（临时）会议通知[1] - 2026年1月26日以通讯方式召开会议并做出决议[1] - 9名董事全部出席会议[1] 决议事项 - 审议通过与专业投资机构共同投资的议案[1] - 审议通过控股子公司投资设立全资子公司的议案[2]

市场表现 - A股市场疫苗股集体走强，多只个股出现显著上涨，其中华兰疫苗、金迪克以20CM涨停领涨[1] - 智飞生物股价上涨超过15%，康乐卫士涨超13%，康希诺涨超12%，沃森生物涨超10%，康泰生物涨超7%，万泰生物涨近6%[1] 个股涨幅与市值详情 - 华兰疫苗涨幅20.00%，总市值达140亿人民币，年初至今涨幅25.28%[2] - 金迪克涨幅19.98%，总市值31.14亿人民币，年初至今涨幅24.96%[2] - 智飞生物涨幅15.39%，总市值477亿人民币，年初至今涨幅5.67%[2] - 康乐卫士涨幅13.05%，总市值31.63亿人民币，年初至今涨幅36.15%[2] - 康希诺涨幅12.38%，总市值192亿人民币，年初至今涨幅23.63%[2] - 沃森生物涨幅10.78%，总市值230亿人民币，年初至今涨幅32.24%[2] - 康泰生物涨幅7.83%，总市值192亿人民币，年初至今涨幅16.59%[2] - 万泰生物涨幅5.98%，总市值594亿人民币，年初至今涨幅4.47%[2] 市场驱动因素 - 股价异动的主要消息面驱动因素是印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情，该病毒可人传人，死亡率最高达75%，且目前尚无疫苗[1] - 为防止病毒输入，泰国民航局宣布自1月26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查[1] 公司回应 - 金迪克公司对媒体表示，其已注意到尼帕病毒相关新闻，但公司没有针对该病毒的相关产品[1]

市场表现 - 1月26日A股疫苗板块出现集体强势上涨，多只个股涨幅显著，其中华兰疫苗(301207)与金迪克(688670)均达到20CM涨停[1] - 智飞生物(300122)上涨15.39%，康乐卫士(920575)上涨13.05%，康希诺(688185)上涨12.38%，沃森生物(300142)上涨10.78%[1] - 康泰生物(300601)上涨7.83%，万泰生物(603392)上涨5.98%，其他疫苗相关公司如百克生物、成大生物等也录得不同幅度上涨[1][2] 上涨驱动因素 - 市场上涨的催化剂是印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情，该病毒可人传人且死亡率最高达75%，目前尚无可用疫苗[1] - 为防范病毒输入，泰国民航局宣布自1月26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查[1] - 尽管金迪克公司对媒体表示已关注到相关新闻，但明确声明没有针对尼帕病毒的相关产品[1] 个股市值数据 - 截至1月26日，智飞生物总市值为477亿元，万泰生物总市值为594亿元，沃森生物总市值为230亿元[2] - 康希诺与康泰生物总市值均为192亿元，康乐卫士总市值为31.63亿元，金迪克总市值为31.14亿元[2] - 百克生物总市值为88.27亿元，成大生物总市值为114亿元，康华生物总市值为97.06亿元[2] 年初至今涨幅 - 部分疫苗股年初至今涨幅可观，康乐卫士年初至今涨幅达36.15%，沃森生物年初至今涨幅达32.24%[2] - 金迪克年初至今涨幅为24.96%，康希诺年初至今涨幅为23.63%，华兰疫苗(中学疫苗)年初至今涨幅为25.28%[2] - 康泰生物年初至今涨幅为16.59%，百克生物年初至今涨幅为13.15%，辽宁成大年初至今涨幅为12.52%[2]

公司2026年第一次临时股东会概况 - 会议于2026年1月21日在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [2] - 会议由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决，召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议，部分董事通过通讯方式参会，董事会秘书及所有高级管理人员亦列席会议 [3] - 本次会议无否决议案，所有议案均获得通过 [2] 议案审议与通过情况 - 会议审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》 [4] - 会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》下的全部子议案，包括发行种类、规模、期限、价格、方式、对象、利率、换股价格、担保安排、资金用途、偿债保障、交易场所等共计14项具体内容 [4][5][6] - 会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》 [6] - 所有议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权过半数通过 [6] 法律意见与会议有效性 - 本次股东会由辽宁恒信律师事务所张贞东律师和于璇聪律师见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均符合法律、法规及公司章程规定，会议合法有效 [7]

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁成大股份有限公司2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁成大股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、于璇聪律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东 会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），本所律师审查了公司提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2026年1月5日召开的第十一届董事会第十次（临时）会议的《董 事会决议》； 3. 公司于2026年1月6日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《辽宁成大股 份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告》；公司于2026年1月6 日 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026-009 辽宁成大股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 695,860,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7107 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

股份情况 - 截至2026年1月16日，韶关高腾持有公司股份247,772,048股，占总股本16.20%[2] - 2026年1月16日，韶关高腾解质押股份15,040,000股，占所持股份6.07%，总股本0.98%[3] - 韶关高腾剩余被质押股份89,030,000股，占所持股份35.93%，总股本5.82%[2][3]