股权情况 - 截至2025年2月21日，韶关高腾持有公司234,004,700股，占总股本15.30%[3] 质押情况 - 本次质押4,800,000股，占其所持2.05%，占总股本0.31%[3][4][6] - 累计质押130,220,000股，占其所持55.65%，占总股本8.51%[3][7] 到期情况 - 未来半年内到期20,000,000股，对应融资81,700,000元[7] - 未来一年（不含半年）到期58,820,000股，对应融资276,838,000元[8] 其他 - 质押用于补充流动资金，不影响公司经营等[8] - 截至2025年2月21日，无业绩补偿义务[8]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-019 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押及质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2025 年 2 月 19 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股 东韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"）持有公司 234,004,700 股，占公司总股本比例为 15.30%。韶关高腾本次解质押股份数量为 4,800,000 股，质押延期购回的股份数量为 37,630,000 股。本次解质押及质押延期购回后， 韶关高腾累计质押公司股份数量为 125,420,000 股，占其所持股份比例为 53.60%，占公司总股本比例为 8.20%。 公司于 2025 年 2 月 19 日接到股东韶关高腾函告，获悉韶关高腾对其持有的 公司部分股份办理了解质押及质押延期购回，具体事宜如下。 1 股东名称 韶关市高腾企业管理有限公司 本次解质股份 4,800,000 股 占其所持股份比例 2.05% 占公司总股本比例 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月28日14：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - A股股票代码600739，简称辽宁成大，股权登记日2025/2/21[4] - 会议采用现场与网络投票结合，地点公司会议室[3] 议案内容 - 授权管理层12个月内处置不超广发证券3% A股股份[8] - 提名6人为第十一届董事会非独立董事候选人，任期3年[10] - 提名2人为第十一届监事会监事[6] - 修订《公司章程》和《股东大会议事规则》[6][23][25] - 提名3人为第十一届董事会独立董事候选人，任期3年[6][27] 人员信息 - 徐飚等4人出生年月[12][13] - 独立董事候选人已取得资格证书，余鹏翼为会计专业人士[27]

辽宁成大股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 12 日 目 录 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程 ...

公司章程修订 - 2025年2月12日会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟将“股东大会”调整为“股东会”[2] - 多处条款修订涉及法定代表人、股东会主持等内容[1][2] 后续安排 - 修订需提交股东会审议批准[3] - 提请授权办理工商变更登记等事宜[3] - 修订后章程2月13日在交易所网站披露[3]

辽宁成大股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁成大股份有限公司第十届董事会，现提名余鹏翼 先生为辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁成大 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

提名信息 - 提名人提名刘继虎为辽宁成大第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年2月12日[6] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1,7] - 部分股东及亲属不具备独立性[2,8] - 有特定处罚记录的候选人有不良记录[3,9] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3,9] - 在辽宁成大连续任职未超6年[3,9] 声明承诺 - 刘继虎声明遵守法规和业务规则[10] - 刘继虎承诺不符资格将辞职[10] - 刘继虎于2025年2月12日作出声明[11]

辽宁成大股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁成大股份有限公司第十届董事会，现提名王跃生 先生为辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁成大 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三 ...

资产处置 - 2025年2月12日董事会通过授权管理层处置资产议案[2] - 拟提请股东会授权处置不超广发证券3% A股股份[2] 持股情况 - 截至披露日，持有广发证券A股12.50154088亿股，占比16.40%[4] - 截至披露日，持有广发证券H股1.167736亿股，占比1.53%[4] 交易相关 - 授权交易时间自股东会通过起12个月内有效，未完成自动延长[5] - 交易方式合规，价格根据市场价格确定[5] 其他 - 授权事项需股东会审议，结果不确定，无具体方案[6]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-017 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...