会议信息 - 2025年6月13日召开年度股东会，地点为公司会议室[2] - 出席会议股东和代理人373人，持有表决权股份总数693,611,519股，占比45.5629%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数689,159,028，占比99.3580%[4] - 公司2024年年度报告全文及摘要同意票数689,382,629，占比99.3903%[7] - 公司2024年度财务决算报告同意票数689,392,929，占比99.3917%[7] - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案同意票数688,996,228，占比99.3346%[8] - 关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案同意票数684,052,567，占比98.6218%[8] - 关于申请融资额度的议案同意票数689,309,428，占比99.3797%[9] - 关于聘请公司2025年度审计机构的议案同意票数690,482,669，占比99.5489%[12] 股东投票情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数为679,099,682，比例100%[13] - 持股1%以下普通股股东同意票数9,896,546，比例68.1964%；反对票数4,549,291，比例31.3488%；弃权票数66,000，比例0.4548%[13] - 市值50万以下普通股股东同意票数5,768,509，比例83.8523%；反对票数1,044,858，比例15.1883%；弃权票数66,000，比例0.9594%[13] - 市值50万以上普通股股东同意票数4,128,037，比例54.0852%；反对票数3,504,433，比例45.9148%[13] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，5%以下股东同意票数9,856,546，比例68.1085%；反对票数4,549,291，比例31.4355%；弃权票数66,000，比例0.4561%[14] - 为控股子公司融资提供担保议案，5%以下股东同意票数4,912,885，比例33.9479%；反对票数9,139,852，比例63.1561%；弃权票数419,100，比例2.8960%[14] - 2024年度董事薪酬议案，5%以下股东同意票数9,697,246，比例67.0077%；反对票数4,613,791，比例31.8812%；弃权票数160,800，比例1.1111%[14] - 2024年度监事薪酬议案，5%以下股东同意票数9,753,246，比例67.3947%；反对票数4,335,191，比例29.9561%；弃权票数383,400，比例2.6493%[14] - 购买董监高责任险议案，5%以下股东同意票数9,923,447，比例68.5707%；反对票数4,406,790，比例30.4508%；弃权票数141,600，比例0.9785%[14] - 聘请2025年度审计机构议案，同意票数11,342,987，比例78.3797%；反对票数3,011,650，比例20.8104%；弃权票数117,200，比例0.8098%[15]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入112.89亿元，同比增长4.70%，归属于上市公司股东净利润2.10亿元，同比减少10.09% [8] - 医药医疗板块营业收入16.77亿元，同比下降4.22%，净利润3.38亿元，同比下降27.55% [9] - 国内外贸易板块营业收入95.81亿元，同比增长12.07%，净利润0.36亿元，同比下降51.33% [10] - 能源开发板块营业收入1882万元，净利润-9.37亿元 [12] 业务板块发展 - 医药医疗板块：成大生物调整营销架构，巩固人用狂犬病疫苗龙头地位，推进多款疫苗研发，包括二倍体狂犬疫苗、四价流感疫苗等 [8][9] - 金融投资板块：广发证券投资收益15.66亿元，同比增长38.73%；中华保险投资收益0.80亿元，同比增长383.74% [10] - 国内外贸易板块：大宗商品业务收入增长，但钢铁业务受价格下跌影响毛利下降 [10] - 能源开发板块：新疆宝明矿业临时停产，计提资产减值 [11][12] 研发进展 - 人用二倍体狂犬疫苗已完成注册现场核查，四价流感疫苗和三价流感疫苗已申报注册 [9] - 15价HPV疫苗启动Ⅱ期临床试验，13价肺炎疫苗、水痘疫苗处于Ⅰ期临床阶段 [9] - ACYW135四价流脑疫苗获得临床批件，重组带状疱疹疫苗、20价肺炎结合疫苗等在研产品推进中 [9] 财务状况 - 截至2024年底资产总额478.38亿元，较上年增长2.00%；负债总额154.55亿元，增长1.17% [30] - 资产负债率32.31%，较上年下降0.26个百分点 [30] - 经营活动现金流净额同比增加，主要因大宗商品贸易经营现金流入增加 [31] 公司治理 - 2024年召开9次董事会会议，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [13] - 监事会召开4次会议，对公司财务、关联交易等事项进行监督 [26][27] - 修订多项管理制度，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [40][41][44] 融资与投资计划 - 拟为控股子公司提供不超过700亿元的融资担保 [34] - 申请不超过180亿元的融资额度 [35] - 拟注册不超过50亿元超短期融资券和30亿元中期票据发行额度 [45][46] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金0.20元（含税），合计派发30,446,318.56元 [32] - 现金红利占归属于母公司股东净利润比例为14.53% [32]

业绩数据 - 2024年公司营业收入112.89亿元，同比增长4.70%；净利润2.10亿元，同比减少10.09%[10][52] - 2024年医药医疗板块营收16.77亿元，同比降4.22%；净利润3.38亿元，同比降27.55%[12] - 2024年国内外贸易板块营收95.81亿元，同比增12.07%；净利润0.36亿元，同比降51.33%[13] - 2024年能源开发板块营收1882万元，净利润 - 9.37亿元[14] - 2024年末资产总额478.38亿元，较上年末增2.00%；负债总额154.55亿元，较上年末增1.17%；资产负债率32.31%，较上年末降0.26个百分点[51] - 2024年现金流量净额同比增27.57亿元，经营活动增4.91亿元，投资活动增12.60亿元，筹资活动增10.01亿元[53] - 2024年广发证券投资收益15.66亿元，同比增长38.73%；中华保险投资收益0.80亿元，同比增长383.74%[12] 产品研发 - 2024年8月人用二倍体狂犬疫苗申报药品注册上市许可，完成注册现场核查[11] - 2025年1月四价流感疫苗申报药品注册上市许可[11] - 2025年3月三价流感疫苗申报药品注册上市许可[11] - 2024年9月高剂量流感疫苗提交Pre - IND申请[11] - 15价HPV疫苗2025年3月启动Ⅱ期临床试验[11] 未来展望 - 2025年深入贯彻“双轮驱动”战略，促进经营提质增效[23] - 成大生物短期专注人用疫苗行业，中远期延伸至长效单抗药物等领域[22] - 成大生物巩固人用狂犬病疫苗龙头地位，扩大乙脑灭活疫苗销售贡献[23] - 成大生物加速在研项目进度，推进新技术平台建设[23] - 成大生物推进AI大模型落地，助力运营提质增效[23] 市场与经营问题 - 主营业务受国内外经济形势和国家产业政策影响大[27] - 成大生物产品结构单一，人用狂犬病疫苗市场竞争加剧[30] - 国内外贸易行业竞争激烈，出口贸易压力大，部分国内市场需求弱[31] - 大宗商品贸易高附加值向头部企业集中[31] - 新疆宝明持续亏损，产量未达设计产能，现金流紧张[26] - 国际原油价格或低位震荡，钢铁建材、煤炭、玉米价格或震荡偏弱或平稳回落[28] 应对策略 - 推动新疆宝明引入战略投资者解决资金和发展问题[26] - 新疆宝明停产期间争取用地许可、整改，引入战略投资者解决资金问题[34] 其他事项 - 2024年董事会召开9次会议，股东会召开1次年度、2次临时会议，监事会召开4次会议[17][18][36] - 2024年度实际派发现金股利1.5223159280亿元，拟每10股派现金0.20元，派发现金红利3044.631856万元，占净利润比例14.53%[55][56] - 2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[56] - 公司拟为控股子公司融资提供不超70亿元担保[62] - 公司及控股子公司拟申请不超180亿元融资额度[66] - 董监高责任险责任限额8000万元，保险费预算不超50万元/年，保险期限12个月，期满可续保或重新投保[75] - 公司拟向交易商协会申请不超50亿元超短期融资券发行额度，期限不超9个月，用于补充流动资金和偿还债务[91] - 公司拟申请注册不超30亿元中期票据发行额度，期限不超五年[94] - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期1年，财务审计费用140万元，内控审计费用40万元，共180万元[97] - 现场会议时间为2025年6月13日14：00，网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[4] - 公司2024年年度报告于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[47]

续聘会计师事务所 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，聘期1年 [1] - 审计费用总计180万元，其中财务审计140万元，内控审计40万元，与2024年持平 [3] 会计师事务所基本信息 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日，组织形式为特殊普通合伙，注册于北京 [1] - 截至2024年底，拥有合伙人239人，注册会计师1359人，其中445人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 主要服务行业包括制造业、信息技术服务业、批发零售业、公用事业及交通运输业 [1] 执业能力与合规记录 - 同行业上市公司审计客户11家，职业风险基金及保险累计赔偿限额超9亿元 [2] - 近三年无民事诉讼赔偿责任，但受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次 [2] - 56名从业人员近三年受行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次及纪律处分1次 [2] 项目团队构成 - 项目合伙人关涛自1998年起从事上市公司审计，近三年签署4份挂牌公司审计报告 [2] - 签字注册会计师赖积鹏2010年从业，近三年签署3份上市公司及1份挂牌公司审计报告 [2] - 质量控制复核人马沁2004年从业，近三年复核15份上市公司审计报告，团队无违规记录 [3] 续聘程序进展 - 董事会审计委员会评估后认为致同会计师事务所符合《证券法》要求，推荐续聘 [4] - 董事会于2025年5月23日全票通过议案，尚需股东大会审议生效 [4]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-056 辽宁成大股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

辽宁成大股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构和 内控审计机构，聘期 1 年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日成立（由京都天华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：239 人 2024 年度审计业务收入：210,326.95 万元 2024 年度证券业务收入：48,240.27 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：297 主要行业：制造业；信息传输、 ...

说明会基本信息 - 会议类型为网络文字互动形式，主要针对2024年度经营成果及财务指标与投资者交流 [3] - 召开时间为2025年5月30日13:00-14:00 [2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（线上平台） [4][6] 参会人员 - 董事长徐飚先生将出席 [5] - 其他参会高管包括总裁张善伟、独立董事余鹏翼、财务总监王璐、董事会秘书邱闯 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站实时参与2025年5月30日的互动环节 [6] - 预征集问题时间为2025年5月23日至5月29日16:00前，通过网站"提问预征集"栏目或公司邮箱liutong@chengda.com.cn提交 [2][6] 后续安排 - 说明会内容及记录可在会后通过上证路演中心网站查看 [6] - 公司已提前于2025年4月26日发布2024年年度报告作为背景资料 [2] 联系方式 - 指定联系人刘通，电话0411-82512618，邮箱liutong@chengda.com.cn [6]

业绩说明会安排 - 2025年5月30日13:00 - 14:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3] 提问预征集 - 2025年5月23日至5月29日16:00前可预征集提问[3] - 登录上证路演中心或通过公司邮箱提问[3] 其他信息 - 参加人员含董事长徐飚等[6] - 联系人刘通，电话0411 - 82512618，邮箱liutong@chengda.com.cn[8] - 2025年4月26日已发布2024年年度报告[3]

控股股东权益变动 - 权益变动前控股股东合计持股比例15.30%，后为16.03%[3] - 2025年5月7 - 15日增持1119.31万股，占总股本0.73%[5] - 变动前持股23400.47万股，后为24519.78万股[6] 其他情况 - 不触及要约收购，实控人不变，无后续披露工作[7] - 增持资金来源为自有资金、银行贷款等[6]

发展战略与产业布局 - 辽宁省锦州市实施"136921"发展战略，重点建设区域中心城市"一枢纽、两中心、两高地"，以项目建设为核心推动经济增长 [1] - 对标省级产业规划，打造2个千亿级产业集群（石化及精细化工、冶金及新材料）、2个300亿元产业集群（先进装备制造、食品加工）、2个200亿元产业集群（新能源、生物医药） [2] - 石化产业聚焦"减油增化""减油增特"，围绕润滑油添加剂、有机颜料等细分领域发展特色产业链，由中国化工规划研究院编制专项规划 [2] - 新材料产业规划"232"格局，升级金属/化工基础材料，培育半导体/功能陶瓷/新能源材料，布局3D打印/碳材料前沿领域 [2] 招商引资与项目推进 - 连续三年召开招商引资誓师大会，内资/外资增速超全国及全省平均水平，组建45个县级投资促进部和8个开发区招商机构 [3] - 高频举办央地合作会、产业推介会，实施链式招商，绘制产业链图谱推动泡沫铝、铁矿石加工、电子科技产业园等项目落地 [3] - 采用"高位推动+高频调度"双模式，市级领导专班化推进项目，制定鱼骨图明确工期，形成政府-县区-部门-企业协同机制 [3] 重点项目进展与产能建设 - 中石油锦州石化针状焦改造项目投产，年产35万吨（占全国油系针状焦20%），成为全国最大生产基地 [4] - 推进信凯资源有机颜料、锦隆染料等项目投产，打造国际级有机颜料生产基地，豪润达/名悦科技润滑油添加剂项目扩产 [4] - 冶金新材料领域推进高纯金属铬、钼制品深加工项目，规划核级氧化锆项目，建设全国冶金新材料基地 [4] - 市工信局协调解决重点项目用地、用电等问题，如芦田肥业用地、锦兴特钢产能置换、中石油用电扩容等 [4]