短期融资券注册 - 公司获准注册30亿元人民币短期融资券，注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 大连银行股份有限公司担任本次短期融资券的主承销商 [1] - 公司在注册有效期内可分期发行短期融资券 [1] - 公司将按照相关规则履行信息披露义务 [1] 全资子公司担保事项 - 公司为全资子公司成大恒润向光大银行申请的综合授信提供1,000万元连带责任保证担保 [3][4] - 担保事项已经公司董事会和2024年年度股东会审议通过 [4] - 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人 [4] - 担保最高额度为1,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务期限届满后三年 [4] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司已批准的对外担保总额为706,600万元，占2024年经审计净资产的24.12% [5] - 其中对控股子公司担保700,000万元，占净资产的23.89%；对参股公司担保6,600万元，占净资产的0.23% [5] - 实际发生担保余额167,560.50万元，占净资产的5.72%，其中对控股子公司担保160,960.50万元 [5] - 公司无逾期对外担保 [5]

短期融资券情况 - 公司短期融资券注册金额为人民币30亿元[1] - 注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效[1] - 短期融资券由大连银行股份有限公司主承销[1]

担保情况 - 公司为成大恒润提供1000万元连带责任保证担保[2][5] - 公司对成大恒润实际担保余额为6000万元[2] - 公司及其控股子公司已批准对外担保总额706600万元，占2024年经审计净资产的24.12%[3][10] - 公司及控股子公司对外担保实际发生余额为167560.50万元，占2024年经审计净资产的5.72%[11] - 公司对控股子公司及各控股子公司之间担保余额为160960.50万元，占2024年经审计净资产的5.49%[11] - 公司控股子公司对其参股公司担保余额为6600万元，占2024年经审计净资产的0.23%[11] 成大恒润业绩 - 成大恒润2024年度资产总额23169.57万元，2025年3月31日为29618.42万元[7] - 成大恒润2024年度负债总额11332.37万元，2025年3月31日为18000.50万元[7] - 成大恒润2024年度营业收入166746.78万元，2025年3月31日为35719.89万元[7] - 成大恒润2024年度净利润1040.58万元，2025年3月31日为 - 43.42万元[7]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 定期梳理公开渠道可获得的最新可交换私募债项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能更改，以最终募集说明书为准，发行进度与相关主承销商咨询[1] 相关目录总结 本周新增项目信息 - 辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模50亿元，正股为广发证券，主承销商为中信建投证券，交易所更新日期为2025年6月16日[2] 私募EB每周跟踪（2025 - 06 - 20） - 多个公司的私募可交换公司债券项目有不同状态，部分已通过，部分已反馈。如蜀道投资集团有限责任公司项目规模50亿元，标的股票为四川路桥，于2025年4月30日通过；辽宁成大股份有限公司项目规模50亿元，标的股票为广发证券，于2025年6月16日已反馈等[3]

担保情况 - 公司为成大恒润提供1000万元连带责任保证担保[2][3] - 担保最高额度限制为1000万元[6] - 保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起三年[6] - 截至公告披露日，公司已向成大恒润提供的担保余额为0.6亿元（含本次）[2][3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为167560.50万元，占2024年净资产的5.72%[8] - 公司对控股子公司及各控股子公司之间担保余额为160960.50万元，占2024年净资产的5.49%[8] - 公司控股子公司对其参股公司担保余额为6600万元，占2024年净资产的0.23%[8] 成大恒润情况 - 成大贸易持有成大恒润100.00%股权，公司间接持有100.00%股权[4] - 截至2024年12月31日，成大恒润资产总额为23169.57万元，负债总额为11332.37万元，净资产为11837.20万元[4][5] - 2024年度成大恒润营业收入为166746.78万元，净利润为1040.58万元[5]

股东大会召开情况 - 2025年6月13日召开现场会议，地点为公司会议室，采用现场投票与网络投票结合的方式[1] - 会议由董事长徐飚主持，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 出席会议股东持股比例未披露，但所有议案均获通过且无否决议案[1][2][3] 议案表决结果 - **A股股东表决一致性高**：所有议案同意票比例均超98%，最高达99.5489%（议案12）[3][4] - **反对票分布**：反对票比例集中在0.4341%-1.3177%，其中持股1%以下小股东对部分议案反对率达31.3488%[4] - **关键议案通过情况**： - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案获99.3346%同意[2] - 2025年为控股子公司融资担保议案获99.3512%同意[2] - 董监高责任险购买议案获99.5489%同意[3] 股东结构分析 - **大股东主导表决**：持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意率100%[3] - **小股东分歧**：持股1%以下股东在部分议案中反对票占比达31.3488%，体现利益诉求差异[4] 法律程序合规性 - 律师张贞东、翟春雪确认会议程序及结果合法有效，符合《公司章程》[4]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会由董事会召集，第十一届董事会第三次会议于2025年4月24日审议通过召开议案，并于2025年5月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站发布通知，公告会议时间、地点、议题及网络投票安排[3][4] - 现场会议于2025年6月13日14:00在大连市中山区人民路71号公司会议室召开，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00[4] - 会议通知时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，实际召开情况与公告一致[4] 参会人员与召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东及代理人共373人，代表有表决权股份693,611,519股，占公司总股本的45.5629%，参会股东均为2025年6月6日收盘后登记在册的股东[5] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及高级管理人员均出席或列席会议，召集人为公司董事会[5] - 参会人员及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[5] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统完成，表决结果由上证所信息网络有限公司合并统计[5][6] - 全部议案均获通过，A股股东同意票比例均超98%，其中最高为99.5489%（690,482,669股），最低为98.6218%（684,052,567股）[6][7][8] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，结果合法有效[8] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序、参会人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》，会议合法有效[9]

股东会信息 - 公司于2025年4月24日审议通过召开2024年年度股东会的议案，5月24日公告[6] - 2024年年度股东会于2025年6月13日下午14：00现场召开，网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00[7] - 出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及委托代理人共373人[8] - 出席会议股东持有表决权股份总数为693,611,519股，占公司有表决权股份总数的45.5629%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 议案审议 - 公司2024年度董事会工作报告A股同意票数689,159,028，比例99.3580%[11] - 公司2024年度监事会工作报告A股同意票数689,134,028，比例99.3544%[13] - 公司2024年年度报告全文及摘要A股同意票数689,382,629，比例99.3903%[13] - 公司2024年度财务决算报告A股同意票数689,392,929，比例99.3917%[13] - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案A股同意票数688,996,228，比例99.3346%[13] - 公司独立董事2024年度述职报告A股同意票数689,111,828，比例99.3512%[15] - 2025年度为控股子公司融资提供担保议案A股同意票数684,052,567，比例98.6218%[15] - 申请融资额度议案A股同意票数689,309,428，比例99.3797%[15] - 公司2024年度董事薪酬议案A股同意票数688,836,928，比例99.3116%[17] - 公司2024年度监事薪酬议案A股同意票数688,892,928，比例99.3197%[17] - 购买董监高责任险议案A股同意票数689,063,129，比例99.3442%[17] - 修订《公司章程》议案A股同意票数684,582,906，比例98.6983%[17] - 修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》议案A股同意票数684,642,974，比例98.7069%[18] - 注册超短期融资券发行额度议案A股同意票数689,399,228，比例99.3927%[18] - 聘请公司2025年度审计机构议案A股同意票数690,482,669，比例99.5489%[20]

会议信息 - 2025年6月13日召开年度股东会，地点为公司会议室[2] - 出席会议股东和代理人373人，持有表决权股份总数693,611,519股，占比45.5629%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数689,159,028，占比99.3580%[4] - 公司2024年年度报告全文及摘要同意票数689,382,629，占比99.3903%[7] - 公司2024年度财务决算报告同意票数689,392,929，占比99.3917%[7] - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案同意票数688,996,228，占比99.3346%[8] - 关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案同意票数684,052,567，占比98.6218%[8] - 关于申请融资额度的议案同意票数689,309,428，占比99.3797%[9] - 关于聘请公司2025年度审计机构的议案同意票数690,482,669，占比99.5489%[12] 股东投票情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数为679,099,682，比例100%[13] - 持股1%以下普通股股东同意票数9,896,546，比例68.1964%；反对票数4,549,291，比例31.3488%；弃权票数66,000，比例0.4548%[13] - 市值50万以下普通股股东同意票数5,768,509，比例83.8523%；反对票数1,044,858，比例15.1883%；弃权票数66,000，比例0.9594%[13] - 市值50万以上普通股股东同意票数4,128,037，比例54.0852%；反对票数3,504,433，比例45.9148%[13] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，5%以下股东同意票数9,856,546，比例68.1085%；反对票数4,549,291，比例31.4355%；弃权票数66,000，比例0.4561%[14] - 为控股子公司融资提供担保议案，5%以下股东同意票数4,912,885，比例33.9479%；反对票数9,139,852，比例63.1561%；弃权票数419,100，比例2.8960%[14] - 2024年度董事薪酬议案，5%以下股东同意票数9,697,246，比例67.0077%；反对票数4,613,791，比例31.8812%；弃权票数160,800，比例1.1111%[14] - 2024年度监事薪酬议案，5%以下股东同意票数9,753,246，比例67.3947%；反对票数4,335,191，比例29.9561%；弃权票数383,400，比例2.6493%[14] - 购买董监高责任险议案，5%以下股东同意票数9,923,447，比例68.5707%；反对票数4,406,790，比例30.4508%；弃权票数141,600，比例0.9785%[14] - 聘请2025年度审计机构议案，同意票数11,342,987，比例78.3797%；反对票数3,011,650，比例20.8104%；弃权票数117,200，比例0.8098%[15]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入112.89亿元，同比增长4.70%，归属于上市公司股东净利润2.10亿元，同比减少10.09% [8] - 医药医疗板块营业收入16.77亿元，同比下降4.22%，净利润3.38亿元，同比下降27.55% [9] - 国内外贸易板块营业收入95.81亿元，同比增长12.07%，净利润0.36亿元，同比下降51.33% [10] - 能源开发板块营业收入1882万元，净利润-9.37亿元 [12] 业务板块发展 - 医药医疗板块：成大生物调整营销架构，巩固人用狂犬病疫苗龙头地位，推进多款疫苗研发，包括二倍体狂犬疫苗、四价流感疫苗等 [8][9] - 金融投资板块：广发证券投资收益15.66亿元，同比增长38.73%；中华保险投资收益0.80亿元，同比增长383.74% [10] - 国内外贸易板块：大宗商品业务收入增长，但钢铁业务受价格下跌影响毛利下降 [10] - 能源开发板块：新疆宝明矿业临时停产，计提资产减值 [11][12] 研发进展 - 人用二倍体狂犬疫苗已完成注册现场核查，四价流感疫苗和三价流感疫苗已申报注册 [9] - 15价HPV疫苗启动Ⅱ期临床试验，13价肺炎疫苗、水痘疫苗处于Ⅰ期临床阶段 [9] - ACYW135四价流脑疫苗获得临床批件，重组带状疱疹疫苗、20价肺炎结合疫苗等在研产品推进中 [9] 财务状况 - 截至2024年底资产总额478.38亿元，较上年增长2.00%；负债总额154.55亿元，增长1.17% [30] - 资产负债率32.31%，较上年下降0.26个百分点 [30] - 经营活动现金流净额同比增加，主要因大宗商品贸易经营现金流入增加 [31] 公司治理 - 2024年召开9次董事会会议，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [13] - 监事会召开4次会议，对公司财务、关联交易等事项进行监督 [26][27] - 修订多项管理制度，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [40][41][44] 融资与投资计划 - 拟为控股子公司提供不超过700亿元的融资担保 [34] - 申请不超过180亿元的融资额度 [35] - 拟注册不超过50亿元超短期融资券和30亿元中期票据发行额度 [45][46] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金0.20元（含税），合计派发30,446,318.56元 [32] - 现金红利占归属于母公司股东净利润比例为14.53% [32]