证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-029 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东 辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称"国资公司"）持有公司 169,889,039 股，占公司总股本比例为 11.11%。国资公司本次解质押股份数量为 14,800,000 股，剩余被质押股份数量为 17,500,000 股，占其所持有股份比例为 10.30%，占 公司总股本比例为 1.14%。 1 | | | 本次解质押股份如后续用于质押，公司将按照相关法律法规履行信息披露义 务。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 2 公司于 2025 年 3 月 21 日接到股东国资公司函告，获悉其所持有的公司部分 股份被解质押，具体事宜如下。 | 股东名称 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

文章核心观点 公司为全资子公司成大钢铁和控股子公司成大国际向鞍山银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，介绍了担保情况、被担保人情况、担保协议内容、担保必要性和合理性以及累计对外担保数量等信息 [1][2] 担保情况概述 - 公司于2025年3月14日、3月17日与鞍山银行签订《保证合同》，为成大钢铁、成大国际提供连带责任保证担保，金额分别为3500万元、1亿元 [2] - 上述担保事项经公司第十届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会审议通过 [2] - 截至公告披露日，公司向成大钢铁和成大国际及其子公司提供的担保余额分别为6.35亿元和6.95亿元（含本次担保） [1][2] 被担保人基本情况 成大钢铁 - 公司全资子公司，公司持股100%，法定代表人张奎刚，注册地大连保税区市场大厦315B，主营国内外贸易 [3] - 截至2023年12月31日，资产总额170782.57万元，负债总额97329.99万元，净资产73452.58万元，2023年度营业收入440033.98万元，净利润4573.62万元，财务数据经审计 [3] - 信用状况良好，不属于失信被执行人 [4] 成大国际 - 公司控股子公司，公司持股51%，法定代表人金春洙，注册地大连市中山区人民路71号，主营国内外贸易 [4] - 截至2023年12月31日，资产总额34770.73万元，负债总额18818.91万元，净资产15951.81万元，2023年度营业收入96313.60万元，净利润5789.69万元，财务数据经审计 [4] - 信用状况良好，不属于失信被执行人 [6] 担保协议的主要内容 成大钢铁 - 担保最高额度3500万元 [7] - 保证方式为连带责任保证 [7] - 保证担保范围包括主债权及利息等费用 [7] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 [7] 成大国际 - 担保最高额度1亿元 [8] - 保证方式为连带责任保证 [8] - 保证担保范围包括主债权及利息等费用 [9] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 [10] 担保的必要性和合理性 - 本次担保为满足公司控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，无资源转移或利益输送情况 [11] - 被担保人为公司控股子公司，具备偿债能力，公司能有效控制其日常经营活动风险及决策并及时掌控资信状况 [11] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额164560.50万元，占公司2023年净资产的5.72% [12] - 公司对控股子公司提供的担保及各控股子公司之间提供的担保总额为157960.50万元，占公司2023年净资产的5.49% [12] - 公司控股子公司对其参股公司提供的担保总额为6600.00万元，占公司2023年净资产的0.23% [12] - 公司无逾期对外担保 [1][12]

担保情况 - 为成大钢铁、成大国际提供担保金额分别为3500万元、1亿元[2][3] - 向成大钢铁、成大国际及其子公司担保余额分别为6.35亿、6.95亿元[2][3] - 公司及控股子公司对外担保总额164560.50万元，占2023年净资产5.72%[9][10] 股权结构 - 持有成大钢铁100%股权，持有成大国际51%股权[4][6] 子公司业绩 - 2023年末成大钢铁营收440033.98万元，净利润4573.62万元[6] - 2023年末成大国际营收96313.60万元，净利润5789.69万元[6]

股权结构 - 国资公司持有公司169,889,039股，占总股本11.11%[2] 股份解质押 - 2025年3月10日解质14,700,000股，占国资公司持股8.65%、总股本0.96%[3] - 国资公司剩余质押32,300,000股，占其持股19.01%、总股本2.11%[2] 信息披露 - 3月11日接解质押函告，3月12日公告[2][5]

公司治理 - 2025年2月28日召开第一次临时股东会，通过董事会换届选举议案[2][3][4] - 新一届董事会9人，含6名非独立董事、3名独立董事[4] 股权结构 - 韶关高腾提名4名非独立董事，占比2/3[4] - 韶关高腾持股15.30%，成第一大股东[5] 控制权变更 - 控股股东由国资公司变为韶关高腾，实控人变为无[2][3][5] - 变更不影响日常经营，不损害公司及投资者利益[6] - 变更后继续推进既定发展战略[6]

公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 2 月 28 日召开职工代表大会，选举郑莹女士为公司第十一届监事 会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事 共同组成公司第十一届监事会，任期三年。 郑莹女士简历附后。 特此公告。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－024 辽宁成大股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司监事会 2025 年 3 月 1 日 附件： 第十一届监事会职工代表监事简历 郑莹女士，1983 年 12 月生，硕士研究生学历，高级会计师，注册内审师。 曾任安永华明会计师事务所高级审计员，亿达中国控股有限公司内审经理、财务 预算经理，辽宁成大股份有限公司风险管理部审计高级经理，审计合规部副总经 理。现任辽宁成大股份有限公司审计合规部总经理、监事会监事。 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-021 辽宁成大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 799 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 707,866,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4993 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

股东会信息 - 2025年2月12日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[7] - 2月13日在多媒体刊载召开股东会通知[7] - 2月28日下午14：00现场召开股东会，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] - 出席股东会股东及委托代理人799人，持有表决权股份707,866,806股，占比46.4993%[9] - 股东会召集人为公司董事会[12] 议案表决 - 授权管理层处置资产议案，A股同意票数698,381,250，占比98.6600%[13] - 议案1 A股同意票数700,604,681，比例98.9741%[17] - 修订《公司章程》议案A股同意票数696,000,027，比例98.3236%[19] - 修订《股东大会议事规则》议案A股同意票数696,065,427，比例98.3328%[19] 人员选举 - 徐飚等5人当选非独立董事[15][17] - 瞿东波当选非独立董事，同意票数700,961,881，比例99.0245%[17] - 于占洋、李跃虎当选监事[17] - 余鹏翼等3人当选独立董事[20]

会议信息 - 公司于2025年2月28日召开第十一届监事会第一次会议[1] - 应到监事3人，实到3人，会议由于占洋主持[1] 选举结果 - 会议选举于占洋为第十一届监事会主席，任期三年[1] - 选举表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[1]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－022 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议 内容同时通知了公司监事。会议由全体董事共同推举的董事徐飚先生主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并 通过了以下事项： 一、关于选举公司董事长的议案 选举徐飚先生为第十一届董事会董事长。 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于聘任公司名誉董事长的议案 聘任尚书志先生为公司名誉董事长。 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、关于选举战略委员会委员的议案 主任委员 ...