业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润2.0955686525亿元，母公司净利润 -8.337943282亿元[3] - 2024、2023、2022年营收分别为112.8927663183亿、107.8282682846亿、145.6467549321亿元[13] - 2024、2023、2022年归母净利润分别为2.0955686525亿、2.3308293425亿、12.2355487448亿元[5] 分红情况 - 2024年度实际派发现金股利1.522315928亿元，年末可供分配利润169.8188147344亿元[3] - 拟10股派0.2元（含税），派现3044.631856万元，占2024年合并报表净利润14.53%[4] - 2024、2023、2022年现金分红总额分别为3044.631856万、1.522315928亿、2.286822987亿元[5] 未来展望 - 2025年拓展融资渠道、优化融资结构和产业布局[13] - 召开现金分红说明会与中小股东沟通[16] - 聚焦主业，优化业务结构和提升管理效能[17] 方案进展 - 《2024年度利润分配及转增股本方案》经董事会和监事会审议通过[18][20] - 方案尚需提交2024年年度股东会审议批准[21]

业绩总结 - 2024年联营企业权益法核算确认投资收益163,106.89万元，长期股权投资账面余额3,160,120.21万元[9] - 2024年重要联营企业广发证券和中华联合保险确认投资收益164,601.70万元，长期股权投资账面余额3,145,172.30万元[9] - 2024年末流动资产110.97亿元，同比降2.44%；流动负债110.13亿元，同比降5.46%[26] - 2024年末非流动资产367.41亿元，同比增3.41%；非流动负债44.42亿元，同比增22.43%[26] - 2024年末负债合计154.55亿元，同比增1.16%；所有者权益合计323.83亿元，同比增2.40%[26] - 2024年末资产总计478.38亿元，同比增2.00%；长期股权投资316.01亿元，同比增4.79%[26] - 2024年末应付债券30.89亿元，同比增47.66%；其他综合收益7.53亿元，同比增148.69%[26] - 2024年度营业总收入112.89亿元，同比增4.70%；营业总成本117.66亿元，同比增8.57%[28] - 2024年度净利润6.64亿元，扭亏为盈；基本每股收益0.14元/股，同比降6.67%[28] - 2024年度经营活动现金流量净额6.10亿元，同比增409.77%；投资活动净额2.89亿元，由负转正[30] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 8.13亿元，亏损幅度收窄；销售商品等收到现金133.25亿元，同比增9.10%[30] - 2024年度取得借款收到现金119.94亿元，同比增2.88%[30] 企业状况 - 控股子公司新疆宝明矿业近年持续亏损及临时停产，管理层对能源长期资产减值测试[12] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将主要联营企业权益核算和能源长期资产减值识别为关键审计事项[9][12] 财务数据对比 - 2024年末货币资金12.9964527505亿元，较2023年末增长20.95%[37] - 2024年末短期借款54.7130535224亿元，较2023年末下降19.58%[37] - 2024年末其他应收款61.3104283002亿元，较2023年末下降19.79%[37] - 2024年末流动资产74.4256491269亿元，较2023年末下降14.74%[37] - 2024年末流动负债104.7358630526亿元，较2023年末下降7.17%[37] - 2024年末长期股权投资326.7815377752亿元，较2023年末增长2.61%[37] - 2024年母公司营业利润 - 8.3475388048亿元，2023年为5.9457595220亿元[38] - 2024年母公司净利润 - 8.3379432820亿元，2023年为5.9594548584亿元[38] - 2024年母公司其他综合收益税后净额4.5023422118亿元，2023年为1.2828091610亿元[38] - 2024年母公司综合收益总额 - 3.8356010702亿元，2023年为7.2422640194亿元[38] - 2024年经营活动现金流入小计12.09亿元，较2023年增长83.77%；流出小计12.37亿元，较2023年增长53.30%[40] - 2024年经营活动现金流量净额 - 2802.36万元，较2023年亏损收窄81.20%[40] - 2024年投资活动现金流入小计9.51亿元，较2023年下降12.80%；流出小计1.84亿元，较2023年增长116.91%[40] - 2024年投资活动现金流量净额7.67亿元，较2023年下降23.68%[40] - 2024年筹资活动现金流入小计115.53亿元，较2023年增长6.12%；流出小计120.66亿元，较2023年下降0.97%[40] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 5.13亿元，较2023年亏损收窄60.40%[40] - 2024年末现金及现金等价物余额12.99亿元，较2023年末增长20.94%[40] 其他信息 - 公司1996年8月上市，报告期末注册资本1529709816元[44] - 财务报告2025年4月24日经董事会决议批准对外报出[46] - 控股子公司成大生物2017年2月决定停掉全资子公司成大动物药业生产经营[47] - 公司业务收入主要来自国内外贸易、生物制药、能源开发和其他，主要是商品销售[186]

辽宁成大股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第五条 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规 和中国证监会的规定。 第六条 公司及相关信息披露义务人应当严格按照法律、法规和《公司章程》 规定的信息披露的内容和格式要求，及时、公平地依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门即公司董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露工作的基本原则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简 ...

薪酬制度适用范围 - 薪酬制度适用于公司董事、总裁、副总裁等高级管理人员[1] 薪酬标准 - 外部董事津贴标准为10万元/年（税前）[2] - 独立董事津贴标准为16万元/年（税前）[2] 薪酬构成与挂钩因素 - 公司内部董事及高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[2] - 薪酬水平与公司规模、业绩、岗位价值等因素相关[1] - 薪酬标准与绩效考核结果、个人收入与公司效益挂钩[1] 薪酬方案流程 - 薪酬与考核委员会负责提出董事、高级管理人员薪酬计划与方案[1] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[1] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会审批后实施[1] 制度生效条件 - 本制度经股东会审议通过后生效[3]

辽宁成大股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《辽宁 成大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总裁提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出 ...

会议召开 - 2024年召开9次董事会和3次股东会，独立董事均出席[3][5] - 2024年审计委员会会议召开9次，薪酬与考核等会议各召开1次[6] 决策审议 - 2024年4月通过向广发证券买理财产品关联交易[13] - 2024年4月通过2023年度高管薪酬议案[14] - 2024年9月、10月通过聘请致同会计师事务所[15] - 2024年4月、6月通过2023年度利润分配方案，每10股派1元[16] - 2024年4月通过《公司2023年度内部控制评价报告》[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于15天[11] - 2024年审阅财务报告并发表意见[17] - 2024年履行职责维护股东权益[20] - 2025年将继续为公司决策献策维护股东权益[20] 其他情况 - 2024年未发生变更或豁免承诺方案等7种情形[18][19]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东会，独立董事冯科均出席[4] - 2024年审计、薪酬考核、独立董事专门会议分别召开9次、1次、1次，冯科出席[5] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过向广发证券买理财产品关联交易议案[13] - 2024年4月审议通过2023年度高管薪酬议案，董事薪酬议案提交股东会通过[14] - 2024年9 - 10月审议通过聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[15] - 2024年4 - 6月审议通过2023年度利润分配及转增股本方案，每10股派现1元[16] - 2024年4月审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[19] 其他情况 - 2024年冯科现场工作时长不少于15天[10] - 2024年审议报告前审计委员会和独立董事认真审阅[17] - 2024年公司未发生7种情形[19]

辽宁成大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和要求，坚持独立、诚信、 勤勉的原则，认真履行独立董事的职责和义务，积极了解公司的经营和依法运作 情况，出席相关会议，客观、公正地发表意见，切实维护了全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在会计等领域拥有专业资历及相应经验，符合相关法律法规、监管规定、 自律规则以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余鹏翼先生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长，博 济医药科技股份有限公司独立董事，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事， 广州芯德通信科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计 系教授、会计学院院长、博士生导师，广州广日股份有限公司独立董事，广东明 阳电气股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司 ...

辽宁成大股份有限公司 第二节 公告 章 程 2025 年 4 月 24 日 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 会规则》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 辽宁成大股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项和财务资助事项； （十）审议公 ...