公司融资活动 - 公司于2023年2月27日召开的股东大会审议通过了注册发行额度不超过50亿元人民币超短期融资券的议案 [1] - 公司于2025年4月15日成功发行了2025年度第二期超短期融资券，发行规模为6亿元人民币 [1] - 该期超短期融资券期限为270天，票面年利率为2.88%，票面价格为100元/百元面值，募集资金于2025年4月17日全额到账 [1] - 该期超短期融资券已于2026年1月12日到期，公司已完成本息的兑付 [1]

公司融资活动 - 公司于2023年2月27日通过股东大会决议 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过50亿元人民币的超短期融资券发行额度 [1] - 公司于2025年4月15日在全国银行间市场成功发行了2025年度第二期超短期融资券 发行规模为6亿元人民币 期限为270天 [1] - 该期超短期融资券的票面年利率为2.88% 票面价格为100元/百元面值 募集资金于2025年4月17日全额到账 [1] 债务兑付情况 - 2025年度第二期超短期融资券于2026年1月12日到期 公司已完成该期超短期融资券本息的兑付 [1]

市场整体表现 - 1月6日，生物制品板块整体上涨0.55%，表现弱于当日上证指数（上涨1.5%）和深证成指（上涨1.4%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 辽宁成大领涨板块，收盘价12.27元，单日涨幅达7.16%，成交额6.33亿元[1] - 东宝生物涨幅5.64%，收盘价6.18元，成交额2.78亿元[1] - 欧林生物、康弘药业、无锡晶海涨幅均超过2%，分别为3.83%、2.37%和2.30%[1] 下跌个股表现 - 万泽股份领跌板块，收盘价20.93元，单日跌幅达4.17%，成交额6.68亿元[2] - 康辰药业跌幅1.91%，收盘价40.56元[2] - 百奧泰、艾迪药业、三生国健跌幅均超过1%，分别为1.28%、1.27%和1.24%[2] 板块资金流向 - 当日生物制品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为4.26亿元[2] - 游资资金净流入1.04亿元，散户资金净流入3.23亿元[2] 个股资金流向详情 - 辽宁成大获得主力资金净流入3437.12万元，主力净占比5.43%，但游资和散户资金呈净流出[3] - 东宝生物获得主力资金净流入2128.55万元，主力净占比7.66%[3] - 天坛生物获得主力资金净流入1806.08万元，主力净占比9.20%[3] - 无锡晶海主力资金净流入383.40万元，主力净占比高达20.54%，同时获得游资净流入125.91万元[3]

公司股价与交易表现 - 2025年1月6日，辽宁成大股价上涨6.55%，报收12.20元/股，成交额3.86亿元，换手率2.15%，总市值186.62亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为辽宁成大股份有限公司，位于辽宁省大连市，成立于1993年9月2日，于1996年8月19日上市 [1] - 公司主营业务涵盖医药医疗、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发 [1] - 主营业务收入构成：国内外贸易分部占比86.64%，生物制药分部占比13.22%，其他分部占比0.14% [1] 基金持仓情况 - 东方基金旗下产品“东方量化多策略混合A（006785）”在第三季度重仓辽宁成大，持有1.18万股，占基金净值比例0.45%，为基金第三大重仓股 [2] - 基于1月6日股价涨幅测算，该基金持仓辽宁成大单日浮盈约8850元 [2] 相关基金产品信息 - “东方量化多策略混合A（006785）”成立于2019年2月22日，最新规模为2878.44万元 [2] - 该基金今年以来收益率为2.15%，近一年收益率为44.79%，成立以来收益率为0.78% [2] - 该基金基金经理为王怀勋，累计任职时间3年236天，现任基金资产总规模7.99亿元，任职期间最佳基金回报为61.01% [3]

核心观点 - 辽宁成大股份有限公司计划面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券，以拓宽融资渠道并提升资本流动性[1][38] - 本次债券发行规模不超过40亿元人民币，期限不超过5年，债券可交换为广发证券A股股票[3][4][2] - 公司董事会已审议通过相关议案，并计划于2026年1月21日召开临时股东会审议该事项[1][22][78] 发行方案要点 - **债券种类**：本次发行债券为可交换为广发证券股份有限公司A股股票的可交换公司债券[2][42] - **发行规模**：债券总规模不超过40亿元人民币，可一次或分期发行[3][44] - **债券期限与利率**：债券为固定利率，期限不超过5年，按年计息，每年付息一次，到期一次还本[4][8][46][54] - **发行方式与对象**：采用非公开发行方式，发行对象为符合规定的专业投资者，且合计不得超过200人[6][7][50][52] - **票面与发行价格**：每张债券票面金额为100元，按面值平价发行[5][48] - **换股价格**：初始换股价格不低于募集说明书公告日前1个交易日及前20个交易日广发证券股票收盘价均价[9][56] - **担保安排**：公司以其合法拥有的部分广发证券A股股票及其孳息作为本次债券本息兑付及换股的担保[10][58] - **募集资金用途**：募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息债务等符合法律法规的用途[10][61] - **交易场所**：计划在深圳证券交易所申请挂牌转让[12][65] - **决议有效期**：自股东会审议通过之日起，至深交所出具无异议函后届满24个月之日止[14][15][69] 公司治理与授权 - **董事会决议**：公司第十一届董事会第十次（临时）会议于2026年1月5日召开，9名董事全票审议通过了本次债券发行的相关议案[38][41][43][45][47][49][51][53][55][57][60][62][64][66][68][70][77] - **股东会安排**：公司定于2026年1月21日14点召开2026年第一次临时股东会，审议本次债券发行相关议案，会议采用现场与网络投票相结合的方式[20][22][24][78] - **授权事宜**：为高效完成发行，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层全权办理与本次发行相关的具体事宜，包括但不限于确定最终发行条款、聘请中介机构、办理申请挂牌手续、管理存续期事务等[15][16][17][18][19][71][72][73][74][75][76]

公司融资计划 - 辽宁成大董事会于2026年1月5日审议通过了关于非公开发行可交换公司债券的相关议案[1] - 本次拟发行的可交换公司债券总规模不超过40亿元人民币（含40亿元），可一次或分期发行[1] - 本次债券发行面向深圳证券交易所的专业机构投资者，尚需提交股东会审议并取得深交所无异议函[1] 公司治理动态 - 公司召开的是第十一届董事会第十次（临时）会议[1] - 会议审议通过的议案包括公司符合发行条件、具体发行方案以及授权经营管理层办理相关事宜等[1]

债券发行 - 债券总规模不超过40亿元，可一次或分期发行[9] - 期限不超过5年，每张票面金额100元，按面值平价发行[9] - 发行对象为专业投资者，不超200人[11] - 按年计息，每年付息一次，到期归还未换股本金和最后一年利息[11] - 初始换股价格不低于特定收盘价及均价[11] 授权安排 - 股东会授权董事会，董事会授权经营管理层办理债券相关事宜[16] - 授权范围包括修订条款、聘请中介等多项内容[16][17][18] - 授权有效期自股东会通过至事项办理完毕[18] 时间相关 - 现场会议2026年1月21日14：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026/1/14[4] - 决议有效期至深交所出具无异议函后24个月届满[13]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026-006 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 辽宁成大股份有限公司 股东会召开日期：2026年1月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026－004 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 31 日 以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十次（临时）会议的通知，会 议于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 为提升公司实力，拓宽公司的融资渠道，提高资本流动性，公司拟通过发行 可交换公司债券方式进行融资。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《深圳证券交易 所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》《非公开发 ...

辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"、"辽宁成大"）于 2026 年 1 月 5 日召开第十一届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合非公开 发行可交换公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的 议案》《关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公 开发行可交换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司拟申请在深圳证券交 易所面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次发行"、 "本次债券"、"本次可交换公司债券"），本次债券尚须提交股东会审议并取得深 圳证券交易所的无异议函。具体内容如下： 一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《深圳证券交易 所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》《非公开发行 公司债券项目承接负面清单指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况并经对照自查，公司满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于 非公开发行可交换公司债券的有关规定，具备向专业投 ...