长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 2024 年 7 月修订 第五条 担任独立董事应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第七条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律、行政法规、规章及规则； （经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的法人治理结 构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-033 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 关于投资成立富维本特勒成都子公司项目实施的议案 逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于修订《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司独 ...

独立董事制度修订 - 修订后董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[2] - 担任独立董事原则上不得在3家以上境内上市公司兼任[3] 候选人资格 - 独立董事候选人最近36个月内不得受中国证监会行政处罚等[3] - 直接或间接持股标准从1%以上等变为5%以上股东单位等任职人员[4] - 以会计专业人士提名需有经济管理高级职称及5年以上全职经验[5] 提名与选举 - 公司董事会等及持股1%以上股东可提独立董事候选人[5] - 投资者保护机构可请求持股5%以上股东行使提名权[5] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[6] 任期与履职 - 独立董事连任不得超六年，已满6年36个月内不得被提名[6] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[6] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[10] 职权行使 - 行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[8] - 独立聘请中介机构等需全体独立董事过半数同意[8] - 应披露关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交审议[9] 公司支持 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[13] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过后生效[14]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-032 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 743,057,880 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-031 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共 同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告 如下： 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 （问题征集专题页面二维码， 扫码自动匹配移动端） 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司副总经理、董事会秘书于森先生将通过网络在线问答互动的形式， 与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-030 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月24日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集 资金安全的前提下，使用总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购 买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届董事 会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使 相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项 发表了同意的意见。 特别风险提示：尽管公司本次购买的银 ...

吉林吉人单职律师事务所 JILINJIRENZHUOSHILAWFIRM 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0422 号 吉林吉人卓识律师事务所 中国 ·长春 吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0422 号 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉 人卓识律师事务所(以下简称本所)接受长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师出席公 司 2023 年年度股东大会(以下简称本次股东大会),就本次股 东大会的召集、召开程序,会议召集人和出席人的资格以及会议 的表决程序和表决结果等事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-026 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会一 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，董事杨文 昭先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托董事孙静波女士进行表决； 董事卢志高先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托董事陈培玉先生 进行表决；独立董事冯晓东先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托 独立董事陈守东先生进行表决，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于选举董事长的议案 选举胡汉杰先生出任公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会 （2024 年 4 月—2027 年 4 月）任期一致。 胡汉杰先生个人简历如下： 胡汉杰，男，19 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为45.04亿元，同比增长8.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9404.58万元，同比增长36.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元，同比下降55.88%[5] - 基本每股收益为0.1266元，同比增长36.28%[5] - 总资产为221.11亿元，较上年末下降0.93%[5] - 公司净利润为1.2023485亿元，同比增长30.85%[17] - 母公司2024年第一季度营业收入为277,273,214.23元，营业利润为53,342,084.01元[24] - 母公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为451,807,421.69元，现金及现金等价物净增加额为40,341,842.36元[26] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.0718元[25] 股权情况 - 前十名股东中，吉林省亚东国有资本投资有限公司持有14.70%股份[8] - 吉林省亚东国有资本投资有限公司持有吉林省天亿投资有限公司100%股权[10] - 一汽股权投资（天津）有限公司持有富奥汽车零部件股份有限公司25.38%股权[11] 资产状况 - 2024年第一季度，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的流动资产总额为139亿人民币，较上一季度略有下降[13] - 公司的非流动资产总额为82亿人民币，相比上一季度有所增长[14] - 公司的流动负债总额为109亿人民币，较上一季度有所下降[15] - 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的所有者权益总额为98亿人民币，相比上一季度有所增长[16] - 现金及现金等价物净增加额为11.53582亿元，期末现金及现金等价物余额为67.17288亿元[20] - 流动资产合计为39.06186亿元，其中货币资金为27.46353亿元，应收账款为23.97844亿元，存货为12.10458亿元[21] - 非流动资产合计为39.06186亿元，其中长期股权投资为35.83114亿元，投资性房地产为5.17018亿元，固定资产为3.82273亿元[21] - 公司资产总计为8,654,514,365.98元，流动负债合计为938,807,198.99元[22] - 公司所有者权益合计为7,549,487,312.38元，未分配利润为4,519,737,427.61元[23] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为43.54926亿元，同比增长7.49%；经营活动现金流出小计为41.03882亿元，同比增长17.85%；经营活动产生的现金流量净额为2.51045亿元，同比下降55.77%[19] - 投资活动现金流入小计为60.35056亿元，同比增长9.89%；投资活动现金流出小计为73.67447亿元，同比增长8.58%；投资活动产生的现金流量净额为-13.32391亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为42.24184亿元，筹资活动现金流出小计为44.63266亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-2.39082亿元[20]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-027 选举梁伟先生出任公司第十一届监事会监事会主席，任期与公司第十一届监 事会（2024 年 4 月—2027 年 4 月）任期一致。 梁伟先生个人简历如下： 梁伟，男，1977 年出生，籍贯吉林德惠，2003 年 6 月参加工作，2010 年 10 月加入中国共产党，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，吉林大学商学院会 计学硕士，研究生学历，硕士，高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公 司财务控制部部长；天津一汽丰田财务控制部高级主师；天津一汽丰田汽车有限 公司财务管理部关键业务负责人；中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事 会办公室）财务共享中心主任；中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会 办公室）综合会计部总监，中国第一汽车股份有限公司财务管理部（董事会办公 室）综合会计部总监。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公 室）运营管理部总监，中国第一汽车股份有限公司财务管理部（董事会办公室） 运营管理部总监。 梁伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 ...