独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[2] - 前5名股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在闻泰科技连续任职不超6年[3] 声明信息 - 声明日期为2024年12月30日[6]

董事会相关 - 第十一届董事会第五十三次会议于2024年12月30日召开，5名董事全出席[2] - 第十二届董事会将由5名董事组成，任期三年[3] - 提名张秋红等5人为董事候选人[3][4] 资金与项目 - 终止安世中国先进封测项目，49,727.10万元募资补流[6] 股东大会 - 同意2025年1月15日在黄石开临时股东大会，现场网络结合[9] 董事持股 - 张秋红持股279,207股，与实控人有关联[14] - 高岩持股192,007股，无关联[15] - 董波涛等3人未持股，无关联[15][16][17]

监事会换届 - 第十一届监事会第三十四次会议于2024年12月30日召开，3名监事全出席[4] - 第十二届监事会将由3名监事组成，任期三年[5] - 提名胡政、肖学兵为非职工代表监事候选人[5] - 《关于监事会换届选举的议案》表决通过，待股东大会审议[7][8] 募投项目调整 - 同意终止安世中国先进封测平台及工艺升级项目，49,727.10万元剩余募资补流[9] - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决通过，待审议[10][11]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票44,581,091股，募资总额57.999999391亿元，净额57.5638379046亿元[5] - 截至2024年11月30日，募投项目累计使用53.38亿元，补流余额3.00亿元，专户余额2.92亿元[8] 项目调整 - 拟终止安世中国先进封测平台及工艺升级项目，原投资18亿元，拟用募资16亿元[9] - 该项目截至2024年11月30日累计投入募资11亿元[9] - 拟将该项目剩余募资49,727.10万元永久补流[13] - 闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）调整后拟投入10.50亿元，累计投入10.54亿元[8] 资金投入 - 补充上市公司流动资金、偿债、支付交易现金对价、支付税费及中介费用、永久补流分别累计投入29.00亿元、1.50亿元、0.51亿元、0.49亿元[8]

会议情况 - 公司第十一届董事会第五十二次会议于2024年12月23日通讯表决召开[2] - 本次董事会应出席董事5人，实际出席5人，0人缺席[2] 转债决策 - 截至2024年12月23日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3] - 公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格[3] - 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》5票赞成，0票反对，0票弃权[4]

可转债情况 - 截至2024年12月23日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3][5] - 公司董事会决定本次不向下修正转股价格[3][5] - 自2024年12月24日重新起算，再触发将再开董事会决定[5] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[4]

可转债发行 - 2021年7月28日发行86亿元可转换公司债券，数量8600万张，面值100元/张[2][3] - 票面利率逐年递增，到期赎回价格108元[3] - 期限从2021年7月28日至2027年7月27日，上市日期为2021年8月20日[3][4] 转股信息 - 转股起止日期为2022年2月7日至2027年7月27日[5] - 初始转股价格96.67元/股，2024年11月12日起调整为43.60元/股[5] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[6] - 截至2024年12月16日，已有10个交易日满足部分条件[2][9] - 未来20个交易日内5个交易日满足条件或触发修正条款[2][9] - 触发后公司确定是否修正并披露信息[10]

担保情况 - 2024年11月为闻泰通讯担保7亿，担保后余额50.75亿，可用额度9.25亿[3][7] - 2024年度预计为子公司担保总额不超280亿[4] - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保总额280亿，占比75.34%，无逾期[16] 子公司数据 - 闻泰通讯注册资本73000万元，公司持股100%[10] - 2023年末资产68.20亿，负债55.70亿，营收99.19亿，净利润0.19亿[11] - 2024年9月末资产71.47亿，负债59.94亿，1 - 9月营收82.64亿，净利润 - 0.99亿[11]

股东信息 - 无锡国联集成电路投资中心持股109,137,709股，占总股本8.77%[4] 减持计划 - 计划减持不超24,890,946股，不超总股本2%[4][5] - 减持时间为2025年1月2日至2025年4月1日[5] 历史承诺 - 2019年重大资产重组有股份锁定承诺[7] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[10][11]

会议情况 - 第十一届董事会第五十一次会议于2024年12月3日召开，5位董事均出席[2] 资金使用 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》5票赞成通过[5]