| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 990 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,210,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.2387 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园 酒店会议室 (三) 出席会 ...

闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 （证券代码：600745） 二〇二五年一月十五日 闻泰科技 2025 年第一次临时股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 会议议案 | 5 | 闻泰科技 2025 年第一次临时股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。 1 二、主持人宣布会议开始 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、推选监票人和计票人 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-002 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 12 月 24 日起算，截至 2025 年 1 月 9 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 43.60 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...

投资评级 - 报告对Wingtech的投资评级为“买入”，目标价为52元人民币，较当前价格37.15元有40%的上涨空间 [4][19] 核心观点 - Wingtech计划剥离其ODM业务，专注于高利润的半导体业务，预计这将提升公司估值 [19] - 2024年12月31日，Wingtech与立讯精密签署了出售九家全资ODM子公司的意向书，交易为全现金交易 [19] - 剥离的ODM业务在2024年9月30日的总资产为282亿元人民币，占公司总资产的36.1%，并贡献了约79%的总收入，但录得12亿元人民币的净亏损 [19] - 半导体业务在2024年9月30日的销售额为109亿元人民币，占总收入的20%，毛利率为37%，净利率为16%，表现优于公司整体水平 [19] - 预计2025年和2026年半导体业务销售额将分别增长11.8%和12.9%，高于市场共识的9% [19] 财务表现 - 2024年预计收入为723.06亿元人民币，同比增长18.1%，2025年和2026年预计收入分别为801.97亿元和848.23亿元人民币，同比增长10.9%和5.8% [8] - 2024年预计净利润为9.11亿元人民币，同比下降22.8%，2025年和2026年预计净利润分别为26.11亿元和37.85亿元人民币，同比增长186.4%和45.0% [8] - 2024年预计每股收益（EPS）为0.73元人民币，2025年和2026年预计每股收益分别为2.10元和3.05元人民币 [8] - 2024年预计市盈率（P/E）为50.7倍，2025年和2026年预计市盈率分别为17.7倍和12.2倍 [8] 估值与市场表现 - Wingtech当前市盈率为17.7倍（2025年）和12.2倍（2026年），低于国内同行的平均市盈率30.3倍（2025年）和23.8倍（2026年） [19][29] - 过去6个月股价上涨33.0%，过去3个月上涨13.5% [9] 行业趋势 - 2025年中国半导体行业将出现更多事件驱动的并购机会，受地缘政治变化和有利政策推动 [19]

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股及股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 可转债转股情况： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日，累计 共有 2,577,000 元"闻泰转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 27,933 股，占"闻泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0022%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"闻泰转债"金额为 8,597,423,000 元，占可转债发行总额 的 99.9700%。2024 年第四季度期间，因转股形成的股份数量为 4,035 股，占"闻 泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。 ● 股票期权自主行 ...

行业或公司 * **公司**：文泰科技 * **行业**：消费电子、半导体 核心观点和论据 * **BIS实体清单影响**：公司主体被列入美国BIS实体清单，但大部分赦免物料正常供应，主要限制出口管制和采购。[1] * **战略调整**：公司因客户风险偏好问题进行战略调整，出售产品集成业务相关资产。[1] * **交易逻辑**：与买方签订预算性合同，出售产品集成业务相关资产，预计构成重大资产出售行为。[3] * **交易定价**：意向性协议，最终定价将在出售资产协议中披露。[14] * **半导体业务**：公司专注于半导体业务，以安置半导体为主，业务发展健康。[16] * **安斯半导体**：独立运行，不受实体清单影响，业务正常运营。[23] * **汽车半导体**：汽车半导体业务占比60%以上，预计明年营收规模将进一步提升。[24] 其他重要内容 * **客户风险偏好**：客户对业务存在风险偏好，公司努力与客户沟通，确保业务稳定。[26] * **安卓业务**：安卓业务受客户风险偏好影响，可能不如预期顺利。[27] * **A客户业务**：A客户业务正常运行，后续变化将及时与客户沟通。[27] * **资产剥离**：出售资产范围暂时不含非A客户业务，具体范围将在公告中披露。[21] * **债务情况**：股权出售以净资产为基础，资产出售不承担负债。[32] * **董事长观点**：出售产品集成业务是为了让公司更好地专注于半导体业务，对文泰科技的未来充满信心。[35-39]

公司业务调整 - 闻泰科技出售ODM相关代工业务，未来将主要聚焦半导体业务 [1] - 闻泰科技及其控股子公司将9家标的公司股权和经营资产转让给立讯有限或其指定方 [3] 收购方战略 - 立讯精密控股股东收购资产包中的1-3项 [4] - 立讯精密通过此次收购实现在苹果客户以外的消费电子业务快速成长 [5] 集团层面影响 - 此次交易可快速补充消费电子ODM能力和资源 [2]

独立董事提名人声明与承诺 提名人闻泰科技股份有限公司董事会,现提名商小刚先生、黄小红女士为闻泰科技 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任闻泰科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与闻泰科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职 ...

关于闻泰科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"财务顾问"）作 为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销 商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法规规定，就闻泰科技部分募集资金投资项目终止并将剩余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，上市公司非公开 发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 ...

| | | 闻泰科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，尚须提交公 司股东大会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，上市公司非公开发 行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除各 项 发 行 费 用 人 民 币 43,616,148.64 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 5,756,383,790.46 元。 上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了"众会字（2020）第 6397 号"《闻泰 ...