| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-136 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 12 月 26 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-137 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《闻泰科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （二）2024 年 12 月 26 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决方式召开。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-140 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于拟出售资产暨签署相关意向协议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交易对方基本情况 与公司签订《出售意向协议》的交易对方为立讯有限，立讯有限的基本情况 如下： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与立讯有限公司（Luxshare limited，以下简称"立讯有限"）签署了《出售意向协议》，拟将公司及控 股子公司拥有的与产品集成业务相关的 9 家标的公司股权和标的经营资 产（标的公司股权与标的经营资产合称为"标的资产"）转让给立讯有限 或其指定方（以下简称"本次交易"）。本次交易拟采用现金方式，不涉 及发行股份。 本次交易的范围为与产品集成业务相关的子公司股权和相关经营资产， 不涉及公司半导体业务。本次交易完成后，公司将集中资源专注于半导 体业务，巩固并提升在全 ...

闻泰科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄小红，已充分了解并同意由提名人闻泰科技股份有限公司董事会提名 为闻泰科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-139 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《闻泰科技股份有限公司章程》和《闻泰科技股份有限公司董事 会提名委员会议事规则》的有关规定，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审核，并就有关 问题向公司有关部门和人员进行了调研，认为各位董事候选人张秋红女士、高岩先生、 董波涛先生、商小刚先生和黄小红女士的任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立 董事的条件，未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情况，均具备担任公司董事的资格和能力。 闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第十二届董事会候选人的审查意见 董事会提名委员会委员：商小刚、张秋红、黄小红 2024年12月30日 （以下无正文） （本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会关于第十二届董事 会候选人的 ...

独立董事候选人声明 本人商小刚，已充分了解并同意由提名人闻泰科技股份有限公司董事会提名 为闻泰科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 闻泰科技股份有限公司 四、本人无下列不良记录： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹 ...

闻泰科技股份有限公司 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-134 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 12 月 23 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同 意豁免本次董事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （ ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-135 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 自 2024 年 11 月 12 日重新开始起算后，截至 2024 年 12 月 23 日，"闻泰转 债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑 公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力 与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-133 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.30%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价格为 108 元（含最后一期利息）。 6、债券期限：2021 年 7 月 28 日至 2027 年 7 月 27 日 7、上市日期：2021 年 8 月 20 日 8、转债代码：110081 9、转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次 ...