闻泰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《闻泰科技股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。应当按要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕信息知情人的 登记备案等日常 ...

闻泰科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》和《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 ...

（2025 年 5 月修订） 闻泰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 为了规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《闻泰 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度适用于以下人员和机构： 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托 凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重 大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承 担信息披露义务的主体。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一） 公司董事和董事会； （二） 公司董事会秘书和董事 ...

闻泰科技股份有限公司独立董事制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件及 《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

闻泰科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准 化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《闻泰科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的审计部门（以下简称"审计部"） 或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实 施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 遵循企业的发展战略； （三） 提高公司经营的效率和效果； （四） 确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五） 保障资产的安全完整。 第五条 审计 ...

闻泰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 公司特设立董事会审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事委员人数应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

闻泰科技股份有限公司 第一条 为规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，保障公司依法合规履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规和《闻泰科技股份有限公司章程》《闻泰科技股份有限公司信息披露事务管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照股票上市规则及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，暂 缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第五条 公司有确 ...

闻泰科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）控 股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公 司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《闻泰科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等，特制定本办法。 第二条 母公司对子公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据 协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司董事会、股东会的决议产生重 大影响或实施控制的，母公司对其构成控股。本办法适用于有独立法人资格的控 股子公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司通过子公司股东会或董 事会依法行使股东权利，以其持有的股权/股份，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、管理者选择、股份处置、监督审计等股东权利，母公司以其认缴的出 资额或认购的股份为限对子公司承担责任。 控股子公司管理办法 （2025 年 5 月修订） 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和其他股东投入的资本承担 ...

闻泰科技股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖北省人民政府经济体制改革办公室鄂改办［1990］4 号《关于同意 成立黄石市服装股份有限公司的批复》和中国人民银行湖北省分行鄂银发［1990］ 21 号《关于同意黄石服装股份有限公司发行股票的批复》文的批准，以募集方 式设立；于 1990 年 4 月 5 日在湖北省黄石市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号 4200001000352。公司根据国家体改委和国家工商行政管理 局规定，对照《公司法》进行了规范，并于 1997 年 4 月 5 日在湖北省工商行政 管理局依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1990 年 2 月 1 日至 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金交易转让下属公司100%股权及业务资产包[2] 其他新策略 - 交易符合国家产业政策等法规，不影响上市条件[2][3] - 交易资产定价公允，权属清晰，过户无实质障碍[2] - 交易利于增强持续经营能力等多方面[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年5月16日[6]