会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[1] - 会议应参加董事7名，实际参加7名[1] 审议结果 - 《公司2024年半年度报告及摘要》审议全票通过，7票同意[1][2] 报告审阅 - 会议审阅《公司2024年上半年安全生产和消防工作履职报告》[4]

会议情况 - 公司第九届监事会第七次会议于2024年8月26日召开[1] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[1] 报告审议 - 会议审议并通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 监事会确认报告编制、审议程序及内容格式合规[2] - 报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-34 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.021 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 5 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/3 ...

财务资助 - 公司拟向合营公司新地标公司提供650万元人民币财务资助[1] 会议情况 - 第九届监事会第六次会议应参加监事3名，实际参加3名[1] 议案表决 - 《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《公司关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 审计机构 - 公司拟续聘上会事务所为2024年度审计机构[3]

财务资助 - 公司拟按50%股权比例向新地标公司提供650万元财务资助，期限3年，利率3.6225%[2][4] - 本次关联财务资助金额占公司最近一年经审计净资产的0.06%[2][33] - 借款用于获取丹徒路地块地下用地使用权[22] 公司数据 - 2023 - 2024年3月31日新地标公司资产、负债、净资产、净利润情况[8] - 2023 - 2024年3月31日上海城青资产、负债、净资产、净利润情况[14] - 2023 - 2024年3月31日上海北玖资产、负债、净资产、净利润情况[19] 公司信息 - 新地标公司注册资本960000万元，公司出资480000万元，占比50%[5][6] - 上海城青置业有限公司注册资本5000万元，股东为上海城投资产管理（集团）有限公司，出资比例100%[11] - 上海北玖企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本150150万元，上海建工集团股份有限公司出资135000万元，占比89.91009%[16][17] 审议情况 - 2024年7月15日多会议审议通过财务资助议案，尚需股东会审议[25][27][28][30][32]

人员数据 - 2023年末上会事务所合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[3] 业绩数据 - 2023年度上会事务所业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[3] - 2023年为68家上市公司提供审计服务，年报审计收费0.69亿元[3] - 2023年度公司财务报告审计费190万元，内控审计费70万元，合计260万元[10] 风险数据 - 截至2023年末上会事务所职业风险基金余额0万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[5] - 上会事务所近三年因执业受监管措施4次，6名从业人员受3次[6] 政策与合作 - 2023年5月规定国企聘同一所原则不超8年，最长10年[11] - 截至2023年上会为公司服务超10年[12] - 公司拟续聘上会为2024年审计机构，议案待股东会审议[2][13]

财务资助 - 公司拟向合营公司新地标公司提供650万元人民币财务资助[2] 议案表决 - 向合营公司提供财务资助议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 续聘审计机构议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 提请召开临时股东会议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5] 其他事项 - 公司拟续聘上会事务所为2024年度审计机构[3] - 公司提请召开2024年第二次临时股东会，授权董事会办公室办理[5]

2024年半年度净利润数据 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约为-18000万元[1][3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-22000万元[1][3] 上年同期净利润数据 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为39707.96万元[13] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12272.48万元[13] 2024年基本每股收益 - 2024年基本每股收益为0.22元/股[6] 业绩亏损原因 - 2024年上半年业绩亏损主要因房地产销售业务利润大幅下降[14] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2024年半年度报告为准[15] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7]

业绩造假数据 - 2016 - 2021年合计虚增收入47.22亿元、利润总额6.14亿元[3][8] - 各年度虚增收入及占比：2016年2.07亿（3.19%）、2017年6.77亿（9.36%）等[3] - 各年度虚增利润总额及占比：2016年0.56亿（6.23%）、2017年1.43亿（11.91%）等[3] 报告数据问题 - 2017年年度报告少计商誉减值2.2亿元，占比18.31%[4] - 2021年年度报告少计提坏账准备8.09亿元，占比52.36%[5] 处罚情况 - 上交所对曹文龙公开谴责，认定10年不适合任董监高[8]

人事变动 - 职工监事王希望因工作变动辞职，辞呈送达生效后不再任职[2] - 王希望未持股，与监事会及经营管理层无分歧[2] 后续安排 - 公司将尽快召开职工代表大会增补职工监事[2]