会议安排 - 公司2024年11月29日董事会通过召开股东大会议案，30日刊登通知[3] - 2024年12月17日召开股东大会，审议2项议案[3] 参会情况 - 现场2名股东代表853,443,285股，占比29.4358％[6] - 网络612名股东代表23,765,292股，占比0.8197％[6] 议案表决 - 《制定选聘会计师事务所管理办法》同意868,287,461股，占比98.9830％[9] - 《聘请2024年年度报告审计机构等》同意870,089,232股，占比99.1884％[11]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人614人，A股602人，B股12人[3] - 出席股东所持表决权股份877,208,577股，占比30.2554%[3] - A股股东持股占比30.2325%，B股股东持股占比0.0229%[5] 议案表决情况 - 制定选聘会计师事务所管理办法议案，A股同意比例99.0118%，B股61.0201%，普通股98.9830%[7] - 聘请2024年审计机构议案，A股同意比例99.2173%，B股61.0201%，普通股99.1884%[9] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为62.4615%、70.0430%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席1人[8] 律师见证情况 - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所，律师为王鹏、任竞怡[11] - 律师见证结论为股东大会程序合规，结果合法有效[11]

业绩数据 - 2024年第三季度末扣非净利润1.02亿元，同比增72.5%[3] - 2024年第三季度末航运业务收入4.13亿元[3] - 2024年第三季度末商品贸易业务收入4.19亿元[4] 运力规模 - 2024年前三季度总可控运力111万载重吨，共15艘船[3] - 2024年第三季度末9艘自有船运力约75万载重吨[4] 其他信息 - 2024年12月11日13:00 - 14:00召开三季报业绩说明会[2] - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[2]

会计师事务所选聘 - 公司拟制定《海航科技股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》[2] - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议和股东大会决定[20] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[23] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[25] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[26] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[28] - 审计委员会需关注拟聘任所近3年相关违规情形[29] - 公司应在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[29] - 若选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[30] - 解聘造成经济损失，由直接责任人承担[30] - 承担审计业务所若有分包转包等行为，公司不再选聘[30] - 注册会计师出具不实报告，审计委员会通报处罚[31] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年审计机构[7] - 第十一届董事会第二十七次会议审议通过聘请议案[15] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[7] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[8] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业客户19家[8] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[8] - 致同所近三年受监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次[9] 审计费用 - 本期审计费用118万元，其中财报审计93万元，内控审计25万元，较上期增长18%[14]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议和股东大会决定[3] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可向董事会提选聘议案[5] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] - 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价[10] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年后，连续五年不得参与[17] 改聘情况 - 当会计师事务所执业质量有重大缺陷等四种情况时，公司应改聘[21] - 审计委员会审核改聘提案时，需调查并评价前后任事务所执业质量[21] - 公司改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[25] 解聘与辞聘 - 公司解聘或不再续聘事务所，应在董事会决议后及时通知[21] - 股东大会表决解聘或事务所辞聘时，事务所可陈述意见[22] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等相关信息[25] - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督职责情况报告[26] - 变更会计师事务所需披露前任情况、原因及沟通情况等[26] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[28] - 会计师事务所存在特定严重行为，公司不再选聘其承担审计工作[28] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[29] 生效时间 - 本办法自股东大会审议通过之日起生效并实施[29]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月17日14点召开[3] - 会议地点在天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店[3] - 网络投票起止时间为2024年12月17日[6] 议案情况 - 本次股东大会审议2项议案[8] - 2项议案于2024年11月29日经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过[8] 股权登记 - A股股权登记日为2024年12月9日，代码600751，简称海航科技[16] - B股股权登记日为2024年12月12日，最后交易日为2024年12月9日，代码900938，简称海科B[16] 投票登记 - 现场投票登记时间为2024年12月16日17:00前，地点为公司证券业务部[17] 联系方式 - 联系人闫宏刚，电话022 - 23150588，传真022 - 23160788，地址在天津市和平区重庆道143号[19]

人员与业务规模 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[3] 处罚情况 - 近三年受监管措施10次、自律5次、纪律处分1次[3] 审计报告签署与复核 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告5份[3] - 签字注会近三年签上市公司审计报告2份[3] - 项目质量复核合伙人近三年复核上市公司4份、挂牌公司3份[4] 审计费用 - 本期审计费用118万，较上期增长18%[5] 续聘议案 - 董事会通过续聘致同所议案，待股东大会表决[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月29日召开，7人应出席且实际出席[2] - 公司将于2024年12月17日14:00召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于制定选聘会计师事务所管理办法的议案》全票通过[3] - 《关于聘请2024年年度报告审计机构等议案》全票通过[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 审计机构 - 公司拟聘请致同会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[4]

公司概况 - 海航科技股份有限公司的证券代码为600751和900938，证券简称为海航科技和海科B [1] - 投资者关系活动于2024年11月26日14:30-16:30在深圳举行，由海航科技董事兼董事会秘书姜涛接待 [2] 财务与业务发展 - 截至2024年第三季度，公司扣非净利润为1.02亿元，同比增长72.5%，经营效力和盈利能力显著提升 [3] - 航运业务方面，公司自有船+市场租赁船共15艘，总可控运力规模达到111万载重吨，实现收入4.13亿元 [3] - 商品贸易业务实现收入4.19亿元，形成“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的完整贸易闭环 [4] 业务发展策略 - 公司将实现航运业务与商品贸易业务的协同发展，持续构建完整物流服务体系，有效平抑周期性风险 [4] - 公司将加强贸易业务队伍建设，提升专业管控能力，严格执行风险控制措施，降低业务风险 [5] 市值管理 - 公司将学习并落实证监会发布的《上市公司监管指引第10号—市值管理》，提升经营质量及可持续发展能力 [5] - 公司将强化投资者关系管理、信息披露质量及透明度，依法合规运用多种市值管理工具，实现公司与投资者的共赢发展 [6]

业绩说明会信息 - 2024年12月11日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事、总裁于杰辉等参加[5] 投资者参与 - 2024年12月11日可在线参与，12月4 - 10日可预提问[2][5] 其他 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]