会议信息 - 公司第八届董事会第三十二次会议于2025年6月30日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 选举雷安华先生为公司副董事长[3][4] - 补选雷安华先生为董事会战略、提名委员会委员[4][6] 委员会调整 - 调整审计、战略、薪酬与考核、提名委员会成员[5] 制度修订 - 审议通过修订《信息披露管理制度》议案[6][7]

权益变动概况 - 信息披露义务人浙江海歆能源通过集中竞价交易增持*ST海钦2076845股，占总股本0.90% [3][15] - 增持后持股比例从24.10%提升至25%，仍为控股股东，实际控制人钟仁海未发生变化 [16] - 本次增持涉及交易对价1369.53万元，资金来源为向关联方浙江海川能源的借款 [17] 信息披露义务人背景 - 浙江海歆能源成立于2024年2月，注册资本1亿元，实际控制人为钟仁海 [4] - 钟仁海同时控制浙江海川能源、广西海川能源等多家能源化工企业，形成完整产业链 [4][5][6] - 关联企业鸿基石化2024年营收达98.59亿元，是信息披露义务人体系中规模最大的实体 [9][10] 权益变动目的与计划 - 增持目的为增强控制权并传递对公司发展前景的信心 [15] - 计划未来6个月内继续增持3000-6000万元，且承诺期间不减持 [15] - 暂无改变主营业务、重大资产重组或调整管理层的计划，但保留优化调整可能性 [18][19] 关联交易与同业竞争 - 鸿基石化等关联方2024年与上市公司发生日常关联交易51亿元 [21] - 信息披露义务人承诺避免同业竞争，规范关联交易定价及披露程序 [20][22][23] - 上市公司已获得关联方不超过7000万元的财务资助，利率参照LPR [23] 财务数据摘要 - 浙江海川能源2024年末总资产12.71亿元，净资产1.77亿元 [8] - 广西海川能源2024年营收21.02亿元，但净利润仅149.5万元 [8] - 鸿基石化2024年归母净利润5712.77万元，较2022年亏损1.05亿元显著改善 [9][10]

业绩总结 - 2024年末公司总资产596,195.67万元，归母净资产126,895.18万元，营业收入985,934.40万元，归母净利润5,712.77万元[22] - 2024年末浙江海歆总资产45162.09万元，净资产9842.07万元，净利润 -157.93万元[19] - 2024年末浙江海川能源总资产127126.60万元，净资产17717.46万元，净利润489.04万元[19] - 2024年末广西海川能源总资产20780.11万元，净资产511.18万元，营业收入210150.66万元，净利润149.50万元[21] - 2024年12月收购的天盛港务年末总资产127,998.93万元，净资产34,425.21万元，营业收入199,487.83万元，净利润506.80万元[23] 市场扩张和并购 - 2025年5月12日至6月25日，信息披露义务人增持上市公司2,076,845股股份，占总股本比例为0.90%[9] - 2024年12月收购天盛港务[23] - 信息披露义务人拟6个月内增持上市公司股份，金额不低于3000万元、不超过6000万元，已增持2,076,845股，金额1369.53万元[31] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划，但不排除优化调整可能[42] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等计划，但不排除优化调整可能[43] 关联交易与财务资助 - 2024年鸿基石化与上市公司日常关联交易金额为9844.04万元[54] - 2025年1月鸿基石化、天盛港务与上市公司及其子公司预计日常关联交易额度为5.1亿元[54] - 2024年11月信息披露义务人拟向上市公司及子公司提供最高不超7000万元财务资助，利率不高于同期LPR，使用期限12个月[56] 公司架构与持股 - 钟仁海持有浙江海歆99.98%的股权，为实际控制人[13] - 浙江海歆能源有限公司注册资本10000万元，直接持股比例99.98%[14] - 浙江海川能源有限责任公司注册资本30000万元，直接持股比例99.98%[14] - 广西海川能源有限公司注册资本5000万元，直接持股比例99%[15] - 浙江鸿基石化股份有限公司注册资本69423万元，直接持股32.72%，通过浙江海川能源间接持股60.84%[15] - 浙江惟能新材料有限公司注册资本5000万元，通过浙江海川能源间接持股100%[15] - 嘉兴海川绿色新能源有限公司注册资本100万元，通过浙江海川能源间接持股100%[15] - 海鸿融资租赁（天津）有限公司注册资本30000万元，通过浙江海川能源间接持股75%[15] - 广西天盛港务有限公司注册资本20000万元，通过广西海川能源控股55%[15] - 浙江亚兰特新材料科技有限公司注册资本11000万元，鸿基石化间接持股100.00%[16] - 浙江华泓新材料有限公司注册资本178292万元，鸿基石化间接持股65.00%[16] - 广西鸿谊新材料有限公司注册资本17880万元，鸿基石化间接持股75.00%[16] - 嘉兴港区港产融合运输服务有限公司注册资本4000万元，鸿基石化间接持股100.00%[16] - 上海禾化新材料有限公司注册资本500万元，鸿基石化间接持股100.00%[16] - 上海禾沣达新材料有限公司注册资本500万元，鸿基石化间接持股100.00%[16] - 浙江鸿泽新材料有限公司注册资本1000万元，鸿基石化间接持股100.00%[17] - 本次权益变动前信息披露义务人持股占总股本24.10%，变动后占25%[34][35]

股权变动 - 2025年5月12日至6月25日，浙江海歆增持2076845股*ST海钦股份，占总股本0.90%[11][43] - 权益变动前，浙江海歆持有55500000股，占总股本24.10%；变动后，持有57576845股，占总股本25%[44] - 信息披露义务人拟6个月内增持上市公司股份，金额不低于3000万元，不超过6000万元[40] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[85] 公司业绩 - 2024年末浙江海歆总资产45162.09万元，净资产9842.07万元，净利润 - 157.93万元[23] - 2024年末浙江海川能源总资产127126.60万元，净资产17717.46万元，净利润489.04万元[25][26] - 2024年末广西海川能源总资产20780.11万元，净资产511.18万元，营业收入210150.66万元，净利润149.50万元[28] - 2024年末鸿基石化总资产596195.67万元，归母净资产126895.18万元，营业收入985934.40万元，归母净利润5712.77万元[30] - 2024年末天盛港务总资产127998.93万元，净资产34425.21万元，营业收入199487.83万元，净利润506.80万元[32] 关联交易 - 2024年鸿基石化与上市公司日常关联交易金额为9844.04万元[63] - 2025年1月鸿基石化、天盛港务与上市公司及其子公司预计日常关联交易额度为5.1亿元[63] 未来展望 - 截至报告签署日，公司暂无改变上市公司主营业务的具体计划，但不排除未来12个月内优化调整[52] - 截至报告签署日，公司暂无对上市公司资产和业务调整、重组的具体计划，但不排除未来12个月内优化调整[53] 其他 - 钟仁海直接或间接持股多家公司，在多家公司任职[16][18][19][20][21] - 本次权益变动目的是增强对上市公司控制权，传递支持信心，提升投资者认可[39] - 本次权益变动涉及交易对价为1369.53万元，资金来自向浙江海川能源的借款[50]

增持情况 - 浙江海歆拟增持3000 - 6000万元[3] - 2025年5 - 6月累计增持2076845股，占总股本0.90%[3] - 增持后持股从55500000股增至57576845股，比例从24.10%增至25.00%[3] 其他要点 - 浙江海歆注册资本10000万元[4] - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[2] - 2个工作日内编制《详式权益变动报告书》[6] - 增持计划未完成，有不达预期或实施风险[6]

股东会信息 - 2025年6月10日公告召开2025年第二次临时股东会，提前15日通知股东[2] - 现场会议6月25日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 现场1人，代表57,199,145股，占总股本24.836%[5] - 网络119人，代表36,230,049股，占总股本15.7312%[5] 议案表决 - 《补选董事议案》同意91,857,994股，占98.3182%[7] - 《套期保值额度议案》同意93,336,894股，占99.9012%[8] 决议情况 - 股东会召集、召开程序合规[4] - 股东会决议合法、有效[10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于6月25日在浙江嘉兴召开[2] - 出席会议股东和代理人120人，持股93429194股，占比40.5672%[2] - 公司8位在任董事全部出席，董事会秘书出席，财务总监列席[2][3] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》A股表决同意票数91857994，占比98.3182%[4] - 《关于2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案》A股表决同意票数93336894，占比99.9012%[6] - 两议案另一表决情况及占比分别为10236424（86.6933%）、11715324（99.2183%）[5] 其他 - 议案均为非累计投票议案，获股东会审议通过[7] - 见证律所是浙江六和律师事务所，见证程序合法有效[8]

套期保值业务目标与资金 - 以管理大宗商品价格波动风险为目标，资金用自有资金[2][4] 审议规则 - 开展业务需编制报告，特定情形提交股东会审议[7] - 预计动用保证金等超特定标准需股东会审议[7] 业务管理 - 设置决策、执行小组负责，内审部门监督[9][10][16] - 方案报决策小组审批，建立风控和内控[10][13] 信息披露与档案保存 - 损益及亏损达标准应及时披露[16] - 业务及开户等档案保存至少10年[18][19]

业务计划 - 拟开展金融衍生品业务，最高合约价值不超35000万元或等值外币，权利金上限7000万元或等值货币[1] - 业务自股东会审议通过起12个月有效，额度内资金可循环使用[2] 业务详情 - 资金来源为自有资金，交易商品为液化石油气及相关品种[1] - 交易类型包括掉期、期货、期权及其组合等[1] 业务影响 - 可管理价格波动风险，提升经营与抗风险能力[3][4] 风险控制 - 有管理制度，遵循原则，采取多种措施控制风险[5][7][8][9] 核算处理 - 按相关会计准则对业务进行核算处理和列报[10][11]

套期保值业务概况 - 拟开展大宗商品套期保值业务，交易商品为液化石油气及相关品种[2] - 最高合约价值不超35000万元或等值外币，保证金最高占用额不超7000万元或等值货币[2] - 交易期限12个月，额度内可循环滚动使用[2] 业务进展与风险 - 2025年6月9日会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 开展业务可能存在操作、信用、市场和技术风险[3] 业务原则与处理 - 遵循“严格管控、规范操作、风险可控”原则，持仓量不超现货量[9][10] - 按相关会计准则进行核算处理和列报[12]