诉讼情况 - 2025年4月17日至公告披露日新增7件诉讼、仲裁案，涉金额13,996,589.54元[3] - 前期36件诉讼、仲裁案涉金额183,380,126.69元，16件已结案[5] 新增案件详情 - 新增案件均未开庭，公司均为被告[4] - 各新增案件诉讼金额如（2025）沪0112民初17505号等案所示[9]

公司治理纠纷 - 庚星股份前管理团队多名高管因离职补偿未到位提起仲裁或诉讼 涉及前总经理汤永庐、副总经理梁明媚、财务副总监周雯瑶等[1][2][7] - 2024年9月公司岗位调整后 10月10日首批离职高管未按协议收到补偿金 部分员工通过仲裁达成和解 涉及金额27.2万元[3] - 截至2025年4月 公司公告显示新增12件诉讼仲裁案件 其中7件为劳动合同纠纷 涉及李秀新(22万元)、周雯瑶(9.59万元)等[4][5] 控制权变更影响 - 2024年初浙江海歆通过法拍成为第一大股东后 与原管理团队产生摩擦 7月提议罢免原董事会大部分成员 8月解聘多数高管[1] - 新旧团队曾爆发"夺章风波" 原团队以员工赔偿方案为条件才移交公章 最终在2024年9月30日临时股东大会上达成和解[8][9] - 公司解释纠纷源于双方对事实理解分歧 此前8名员工纠纷已调解支付27.2万元 其余案件因存在争议进入法律程序[11][12] 财务与经营状况 - 2024年营收4.10亿元同比降49.87% 归母净利润亏损2.36亿元(同比扩大357.42%) 净资产转负至-3439万元[12][13] - 因连续三年扣非净利润为负且净资产为负值 公司自2025年4月29日起被实施退市风险警示[15] - 新团队推动业务转型 2024年Q4新增液化石油气业务收入1.64亿元 2025年Q1收缩低毛利业务致营收降53.42%至8318万元[15][16]

重大资产与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[3] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[3] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[3] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 股东会通知与时间规定 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 股东表决权与投票制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[17] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[17] - 股东会就选举董事表决，拟选董事人数多于1人时实行累积投票制[17] 利润分配与回购 - 公司在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[22] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[22] 决议撤销与记录保存 - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议[22] - 会议记录保存期限不少于十年[21] 股东会主持 - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，不能履职时由过半数成员推举一人主持[16] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[16] 争议处理与信息披露 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前应执行决议[23] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[23] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[23] 规则执行与修订 - 规则未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[24] - 规则与国家法律等抵触时按规定执行并修订规则[24] - 公告等信息应在符合规定媒体和交易所网站公布[24] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[24] - 规则由董事会或其授权机构制定并解释[24] - 规则作为公司章程附件，经股东会审议通过生效[25] - 规则修改也需经股东会审议通过[25]

公司基本信息 - 1996 年 6 月首次发行人民币普通股 2000 万股，1800 万股 1996 年 9 月 27 日、200 万股职工股 1997 年 3 月 27 日在上海交易所挂牌交易[5] - 注册资本为人民币 230,307,175 元[6] - 首次经批准发行普通股总数 8000 万股，向发起人河南冰熊集团有限公司发行 6000 万股，占比 75%[13] - 股票每股面值人民币 1.00 元，已发行股份数为 230,307,175 股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员转让股份有时间和比例限制[19] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可 60 日内请求法院撤销[24] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，可就相关损失请求诉讼[25][27] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后 6 个月内举行[33] - 特定情形下公司应 2 个月内召开临时股东会[34] - 单独或合并持有公司 1%以上股份股东可在股东会召开 10 日前提临时提案[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权 1/2 以上通过，特别决议需 2/3 以上通过[50] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产 30%需特别决议通过[52] 董事会 - 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，召开 10 日前书面通知全体董事[79] - 董事会会议应有全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 独立董事 - 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[85] - 独立董事连任时间不得超过 6 年，连续任职已满 6 年的，36 个月内不得被提名为候选人[87] 审计委员会 - 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[96] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内报送年度财报，前 6 个月结束之日起 2 个月内报送半年度财报，前 3 个月和前 9 个月结束之日起 1 个月内报送季度财报[107] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[108] - 连续三年以现金方式累计分配的利润，不少于三个年度年均可供股东分配利润数额的 30%[112] 公司合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超净资产 10%，可不经股东会决议[130] - 持有公司全部股东表决权 10%以上股东可请求法院解散公司[134] - 公司出现解散事由应 10 日内通过国家企业信用信息公示系统公示[134]

福建海钦能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，为进一步规范福 建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责，并根据法律、法规及公司章程的规定行 使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。 董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会应具备 合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建海钦能源集团股份有限公司（简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《福建海钦能源集团股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上的董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事人数相同的表决权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票 权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名或两名以上董事时，应当采用累积投票制，并在召开 股东会通知中予以明确说明。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式： （一）选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数 ...

股东会投票方式 - 公司召开股东会提供现场和网络投票方式[2] 投票信息披露 - 公司应在股东会召开通知公告中载明网络投票相关信息[4] 股东数据提供 - 公司在股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据[5] 投票时间 - 股票名义持有人征集投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[7] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段，互联网为9:15 - 15:00[9] 投资者定义 - 沪股通中小投资者指持股低于总股本5%的沪股通投资者[12] 投票结果规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[13] - 部分议案网络投票视为出席，未表决按弃权算[14] 投票结果发送与查询 - 股东会网络投票结束后信息公司发送统计结果及明细[15] - 股东会现场投票结束后第二天股东可查有效结果[16] 信息披露网站 - 公司公告信息披露网站为www.sse.com.cn[18] 细则相关 - 细则未尽事宜依相关法律法规及章程执行[19] - 细则由董事会或其授权机构制定并解释[19] - 细则经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[19]

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-041 庚星能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并取消监事会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开了第 八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》及《关于制定<累积投票制实施细则>的 议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等 相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 ...

现金管理计划 - 拟用不超3000万元闲置自有资金投资[2] - 投资期限自2025年5月12日起12个月，额度可滚动[4][5] - 投资对象为低风险理财产品或存款类产品[2][4][6] 管理安排 - 授权董事长或其授权人行使投资决策权[4] - 建立审批和执行程序，多主体监督[6][7] 风险提示 - 投资收益因市场等因素不确定[2][6]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年6月4日召开[5] - 现场会议14点30分在浙江嘉兴信德园17幢会议室举行[5] - 网络投票6月4日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[4] 议案情况 - 会议审议15项议案，含年报、利润分配方案[6] - 特别决议议案为第11项，6、7项对中小投资者单独计票[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月28日，A股代码600753，简称*ST庚星[13] - 登记时间为5月30日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[14] - 登记方式多样，25年5月30日16:30前公司收到为准[14] 其他信息 - 会议为期半天，股东食宿及交通费用自理[15]