福建海钦能源集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建海钦能源集团股份有限公司（简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《福建海钦能源集团股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上的董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事人数相同的表决权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票 权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名或两名以上董事时，应当采用累积投票制，并在召开 股东会通知中予以明确说明。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式： （一）选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数 ...

股东会投票方式 - 公司召开股东会提供现场和网络投票方式[2] 投票信息披露 - 公司应在股东会召开通知公告中载明网络投票相关信息[4] 股东数据提供 - 公司在股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据[5] 投票时间 - 股票名义持有人征集投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[7] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段，互联网为9:15 - 15:00[9] 投资者定义 - 沪股通中小投资者指持股低于总股本5%的沪股通投资者[12] 投票结果规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[13] - 部分议案网络投票视为出席，未表决按弃权算[14] 投票结果发送与查询 - 股东会网络投票结束后信息公司发送统计结果及明细[15] - 股东会现场投票结束后第二天股东可查有效结果[16] 信息披露网站 - 公司公告信息披露网站为www.sse.com.cn[18] 细则相关 - 细则未尽事宜依相关法律法规及章程执行[19] - 细则由董事会或其授权机构制定并解释[19] - 细则经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[19]

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-041 庚星能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并取消监事会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开了第 八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》及《关于制定<累积投票制实施细则>的 议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等 相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 ...

现金管理计划 - 拟用不超3000万元闲置自有资金投资[2] - 投资期限自2025年5月12日起12个月，额度可滚动[4][5] - 投资对象为低风险理财产品或存款类产品[2][4][6] 管理安排 - 授权董事长或其授权人行使投资决策权[4] - 建立审批和执行程序，多主体监督[6][7] 风险提示 - 投资收益因市场等因素不确定[2][6]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年6月4日召开[5] - 现场会议14点30分在浙江嘉兴信德园17幢会议室举行[5] - 网络投票6月4日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[4] 议案情况 - 会议审议15项议案，含年报、利润分配方案[6] - 特别决议议案为第11项，6、7项对中小投资者单独计票[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月28日，A股代码600753，简称*ST庚星[13] - 登记时间为5月30日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[14] - 登记方式多样，25年5月30日16:30前公司收到为准[14] 其他信息 - 会议为期半天，股东食宿及交通费用自理[15]

增资计划 - 拟以债转股方式向上海庚星增资2750万元，向福州庚星增资1100万元，福州星庚向上海庚星增资3450万元[3] - 增资后上海庚星注册资本增至9200万元，公司出资比例调为62.50%，福州星庚为37.50%，福州庚星注册资本增至2100万元[3] 资金管理 - 拟使用不超3000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月，额度可滚动使用[16] 议案与会议 - 多项议案表决9票同意，需提交2024年年度股东会审议[4][6][8][11][13][17][19] - 拟修订《公司章程》等，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5][7][9] - 拟制定《股东会网络投票实施细则》等[12][14] - 董事会同意召集2024年年度股东会[18]

增资情况 - 公司拟对上海庚星增资6200万元，对福州庚星增资1100万元[2] - 公司以债权认缴上海、福州庚星新增注册资本[10] - 增资后上海庚星注册资本增至9200万元，福州庚星增至2100万元[3] 业绩数据 - 2025年3月31日，上海庚星营收167.59万元，净利润 -127.93万元[6] - 2025年3月31日，福州庚星营收105.24万元，净利润 -59.08万元[9] - 2024年度电动汽车充电服务业务运营主体大幅亏损[11] 影响与展望 - 增资优化子公司结构，支持业务调整[12] - 增资后子公司仍为全资，对财务无重大影响[12] - 增资登记变更待批准，将及时披露信息[13]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年5月7日、8日、9日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12% 属于异常波动情形[1] - 2025年5月12日公司股票再次涨停 近期波动幅度较大且涨幅明显高于同期上证A股指数涨幅[1][2] 财务表现 - 2024年度经审计利润总额为-2.13亿元 归属于上市公司股东的净利润为-2.36亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为-2.55亿元 归属于上市公司股东的净资产为-343.96万元[3] - 扣除非经常性损益前后净利润均为负值 且扣除特定收入后营业收入低于3亿元[1][3] 退市及其他风险警示 - 因2024年度经审计期末净资产为负值 公司股票已被实施退市风险警示[1][3] - 最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值 且审计报告显示持续经营能力存在不确定性 公司股票被实施其他风险警示[2][3] 监管调查 - 因涉嫌信息披露违法违规 中国证监会在2023年12月27日决定对公司立案调查[2][4] 诉讼风险 - 公司及下属子公司存在多起诉讼及仲裁案件 并因诉讼导致银行账户被冻结[5] 信息披露 - 公司指定《上海证券报》、《证券时报》为信息披露报刊 上海证券交易所网站为指定信息披露网站[5] - 董事会确认除已披露事项外无应披露而未披露事项[5]

业绩情况 - 2024年度利润总额 -2.13亿元、归属股东净利润 -2.36亿元、扣非后净利润 -2.55亿元[6] - 2024年度扣非前后净利润均为负，扣除无关收入后营收低于3亿，期末净资产为负[3][7] 股价表现 - 2025年5月7 - 9日股价涨幅偏离值累计超12%，5月12日涨停[3][5] 风险警示 - 因相关业绩问题股票被实施退市和其他风险警示[3][7] 违规诉讼 - 2023年12月被证监会立案，公司及子公司有多起诉讼仲裁，账户被冻结[4][8][9][10]

鑫磊股份股价异动 - 鑫磊股份5月8日20%涨停，5月9日涨幅19.82%，两个交易日合计涨幅高达43.6%，股价创历史新高 [2] - 公司股票连续2个交易日涨幅偏离值累计43.6%，属于股票交易异常波动 [3] - 公司专注于空气动力领域相关技术、产品开发及推广，主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售 [4] 春光科技股价异动 - 春光科技5月6日至9日连续四个交易日涨停，股价升至3年来新高 [5] - 4月30日至5月9日公司股票价格连续四个交易日涨停，涨幅偏离值累计达45.86% [7] - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票9097.81万股，占公司总股本66.68%，外部流通盘较小 [7] - 5月9日公司股票换手率17.06%，4月30日至5月9日累计换手率33.60% [7] - 公司主要从事清洁电器软管配件及整机ODM/OEM产品的研发、生产和销售 [7] - 2024年公司营业收入21.22亿元，同比增长16.62%，归母净利润1431.46万元，同比下降42.73% [8] ST股股价异动 - *ST花王、*ST庚星、*ST椰岛5月7日至9日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计均超过12% [9] - *ST花王拟以支付现金方式购买尼威动力部分出资额，交易完成尚存在不确定性 [9] - *ST庚星最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，持续经营能力存在不确定性 [9] - *ST庚星因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [10] - *ST椰岛2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 [11]