证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-010 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"锦江 酒店"）于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十 届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日下午在上海以现场会 议方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主 持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议： 一、2023 年度董事会报告的议案 2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联 交易》的要求,上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称"本公 司") 查阅了锦江国际集团财务有限责任公司(以下简称"财务公 司")的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集团财务 有限责任公司章程》、《锦江国际集团财务有限责任公司 2023 年度风 险管理自我评估报告》等,取得并审阅了财务公司包括资产负债表、 损益表、现金流量表等在内的定期财务报告,对财务公司的经营资 质、业务与风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委 员会(现国家金融监督管理总局)批准,在上海市工商行政管理局 登记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 1997 年 10 月正式成立,现有注册资金 10 亿元人民币。财务公司的基本 情况如下: 统一社会信用代码: 9131010113234784X2 金融许可证机构编码:L0036H231000 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 1 37 KML国际公室 关于上带公司涉及國 同关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023年12月3日 - 02 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00854 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2024年3月29日签发了德师报(审)字(24)第 P03509 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事刘九评） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观 和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不 断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 上海锦江国际酒店股份有限公司 刘九评：男，1964 年 7 月出生，博士。曾任上海软件实验室、上海万达信息 系统有限公司软件工程师、项目经理及副总经理，美国 HP 公司软件工程师及项目 经理，美国 Intel 公司软件工程师及项目经理，美国 Bay Networks 华东区技术总 监及销售总监，美国 BEA 公司华东区销售总监，美国凯创信息系统有线公司南中 国区总经理及中国区总经理，环球数码媒体科技（上 ...

关于本报告 报告简介 本报告是上海锦江国际酒店股份有限公 司发布的第二份环境、社会与公司治理 （ESG）报告，本着客观、规范、透明和 全面的原则，详细披露了 2023 年度锦江 酒店在环境、社会及治理方面的理念及工 作进展。 重要承诺 本公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担连带责任。 编制依据 本报告参照： 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0 版）》 《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 并参考中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-ESG 5.0）》、全球报告 倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》(2021)、联合国可持续发展目标行动指南（SDGs）， 以及参考 MSCI ESG 评级实质性议题要求进行编制。 报告范围 无特殊说明，本次报告边界范围包括上海 锦江国际酒店股份有限公司 、锦江国际酒 店管理有限公司 、锦江深圳酒店管理有限 公司、法国卢浮酒店集团、锦江国际餐饮 ...

重要内容提示： 2024 年半年度利润分配条件及比例上限： 2024 年半年度利润分配条件：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股 股东的净利润为正； （一）2023年度利润分配方案 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-011 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现金分红的比例上限：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的 净利润的 20%。 一、利润分配预案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度母公司报 表中的净利润为 968,274,811.43 元 ， 加 上 2023 年 初 可 供 分 配 利 润 2,918,172,365.82元，减去2023年已分配的2022年度股利64,202,643.78元，不提 取法定盈余公积，2023年末母公司报表中可供分配利润为3,822,244,533.47元。 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.5 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 张晖明：男，1956 年 7 月出生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学教 授。曾任上海市经济体制改革研究会副会长；现任复旦大学经济学教授、复旦大 学企业研究所所长；兼任上海市政府发展战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上 海市就业促进会专家委员会主任、上海市创业指导专家志愿团副理事长；上海锦 江国际酒店股份有限公司独立董事、上海紫江集团股份有限公司独立董事、无锡 航亚科技股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事 任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事张晖明） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理 准则》、《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 上海证券交易所上 市公 司自律监管指引第 1《号——规范运作》和《 上海锦江国际酒店股份有限公 司章程》、《 董事会审计、风控与合规委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计、风控与合规委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计、风控与合规委员会对会计师事务所 2023《 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等文件的规定进行了从事证券服务 业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人， 注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 聘请公司 2023 年度财务报表和内控审计机构的议案》，同意继续聘任德勤华永为 公司 2023 年度财务报表和内控审计机构。就上述事项，公司审计、风控与合规 委员会发表了事前认可意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）依据相关要求，聘请 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2023 年度 ...