关联交易管理制度 上海锦江国际酒店股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海锦江国 际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本管理 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 上海锦江国际酒店股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府财贸办公室"沪府财贸(92)第 661 号文、上海市经济 体制改革办公室沪体改办(92)第 136 号文"批准，以募集方式设立；在上海市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股沪总字第 019036 号。 《公司法》颁布以后，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 履行了重新登记手续。公司现统一社会信用代码：91310000132203715W。 第三条 公司于 1994 年 11 月 30 日经上海市证券办公室批准，首次向境外 投资人发行的外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 100,000,000 股，于 1994 年 12 月 15 日在上海证券 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 提名委员会由三至五名董事组成,独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事 委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事会在委员 会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员 1 任期届满,可以连选连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事 职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，提名委员会的主要职责权限： 第一条 为规范公司高级管理人员的选聘,优化董事会组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海锦江国际酒店股 份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 上海锦江国际酒店股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董事专门会议召集 人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会议。 第八条 独立董事原则上应该亲自出席独立董事专门会议，如有特殊情况， 也可以委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董 1 事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书 应 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司年报 信息披露重大差错责任追究制度 3 第一章 总 则 第一条 为加强上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，强化信息披露的责任意识，保护投资者权益，根据《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》 等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作 中有关人员未按规定履行职责、义务，而导致年报信息披露重大差错，对公司造 成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报制作、信息披露相关人员。 第四条 本制度的实行应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利相对等原则。 第五条 公司董事会秘书负责向公司经营管理层、董事会报告年报信息披露 重大差错情况，由经营管理层提出处理 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 管理团队（首席执行官）工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）首席 执行官、首席运营官、首席财务官、首席投资官、首席信息官、副总裁（以下简 称"首席执行官经营管理团队"）的行为，确保忠实履行职责，勤勉高效工作， 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本细则。 第二条 本细则规定了公司首席执行官、首席运营官、首席财务官、首席投 资官、首席信息官、副总裁的义务与责任、职权；管理团队（首席执行官）工作 会议召开的条件、程序和参加人员；公司资金、资产运用，签订重大合同的权限； 以及向董事会的报告制度等内容。 第二章 义务与责任 第三条 公司首席执行官经营管理团队应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； 1 （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件和《上海锦 江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任董事和高级管 理人员的情形； 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会秘书室，由董事会秘书负责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第二条 公司董事 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全、保护社会公共利益、维护上海锦 江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）、公司不时通过股 权直接或间接控制主体或联营主体（以下合称"锦江酒店集团"） 的合法权益、确保锦江酒店集团在中华人民共和国（以下简称"中 国"）境外（为免疑义，仅为本制度之目的，"中国境内"不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区，"中 国境外"包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）发行证券及上市过程中的信息安全并规范锦江酒店集团及 证券公司、证券服务机构在锦江酒店集团境外发行证券及上市过程 中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国保守国家秘密法》、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共 和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共 和国国家安全法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工 作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、国 家档案局公告[2023]44 号）等有关法律法规 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 章程（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府财贸办公室"沪府财贸(92)第 661 号文、上海市经济 体制改革办公室沪体改办(92)第 136 号文"批准，以募集方式设立；在上海市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股沪总字第 019036 号。 《公司法》颁布以后，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 履行了重新登记手续。公司现统一社会信用代码：91310000132203715W。 第三条 公司于 1994 年 11 月 30 日经上海市证券办公室批准，首次向境外 投资 ...