关于上海锦江国际酒店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-63217132 附表 2 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 等 | 175 | 用于子公司资金周转 | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | 法人 | | 其他反映占 | | 1,033 | | - | - | | - | 1,033 | 用于子公 | | 司资金周转 | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | | 附件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用实质科目 | | | | | | | | | | | | 上海饮食服务成套设 | | | | 子公司及其控制的 | | | | | | | | | | | | | | 其 ...

董事出席董事会会议。 通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分 配利润为人民币4,592,138,470.33元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣除公司股份回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600754、900934 公司简称：锦江酒店、锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为58.54%。 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第二节 公司基本情况 根据董事会提议，拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）；B股股利折算成美元支 付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-010 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：本公司全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司（以 下简称"锦江香港"）、Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢森堡海路投资 有限公司，以下简称"海路投资"）和 Group du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） ? 本次授权担保金额：预计总额不超过 150,000 万欧元 ? 本次担保是否有反担保：无 ? 对外担保逾期的累计金额：无 ? 特别风险提示：海路投资、GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资 者注意投资风险。 公司名称：Group du Louvre 注册资本：262,037,000欧元 注册地址：1 Place des Degrés Tour Voltaire 92800 Puteaux 经营范围：经营酒店及餐饮 股 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-011 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日母公 司及子公司的资产进行了减值测试，2024 年全年计提各项减值损失 13,777.08 万元。 其中具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 资产负债表日，根据公司的固定资产减值风险判断标准，公司评估存在潜在减值 风险固定资产的未来可收回金额，当资产的可收回金额低于其账面价值时，公司将其 账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。2024 年全年计提固定资产减 值损失共计 792.32 万元。 三、本次计提资产减值损失、信用减值损失对公司的影响 本次计提资产减值损失、信用减值损失符合《上海证 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于上海齐程网络科技有限公司 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中 国北京 Beijing 100738 东 方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电 话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网 址 kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2501088 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海齐程网络科技有限公司 (以下简 称"上海齐程") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表 ， 以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了标准无保留意见的审计报告。编制 和公允 列 报财务报表是上海齐程管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则 执行审 计 工作的基础上对上述财务报表整体发表审 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2501852 号 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、 ...

审计相关 - 毕马威审计锦江酒店2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为锦江酒店于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年3月31日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是锦江酒店董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事徐建新） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观 和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不 断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 报告期内，公司共召开董事会 13 次，股东大会 2 次，本人参与的董事会、股 东大会情况如下： 1 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事张晖明） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观 和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不 断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 张晖明：男，1956 年 7 月出生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学教 授。曾任上海市经济体制改革研究会副会长、上海市创业指导专家志愿团副理事 长；现任复旦大学经济学教授、复旦大学企业研究所所长；兼任上海市政府发展 战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上海市就业促进会专家委员会主任；上海锦 江国际酒店股份有限公司独立董事、上海紫江企业集团股份有限公司独立董事、 光明房地产 ...

会议与人员出席 - 2024年召开董事会13次，股东大会2次，独立董事刘九评全出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次，刘九评全出席[6] - 2024年审计等各委员会召开多次，刘九评有相应出席或列席[6] 人员培训 - 2024年1月刘九评参加《公司法》修订及独立董事能力建设培训[10] - 2024年12月刘九评参加上交所及公司组织的相关培训[10] 关联交易审议 - 刘九评认为2023年度日常关联交易执行及2024年度拟发生关联交易表决合规[11] - 同意新增部分类别2024年度日常关联交易计划并提交审议[12] 审计服务更换 - 2024年审计服务由德勤华永更换为毕马威华振[13] 人员与薪酬 - 公司召开三次提名委员会审议调整董事和高级管理人员相关议案[14] - 公司高级管理人员年度薪酬按全年经营目标完成情况确定[14] 激励计划与分红 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[15] - 2023年度每10股派现5元，共派现535,022,031.50元[15] - 2024年中期每10股派现1.2元，拟派现127,445,287.56元[15] 信息披露与资金 - 报告期内发布定期报告4份，临时公告68份[16] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展做贡献[19]