上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》、《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书室负责人。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求首席执行官和其他高 级管理人员的意见。 （一）提议人的姓名或者名称； （二 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理事 宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》由董事会负责 实施，董事会应当按照本制度以及中国证监会、上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。董事会秘书室为公司内幕信息知情人和外部信息使用人事 务的管理部门，负责公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的具体操作。 第四条 公司职能部门、分公司、子公司负责人、各项目组负责人，为本部 门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情人和有关事项的外部信息使用人 事务管理的第一责任人，对本部门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情 人和有关事项的外部信息使用人事务的管理工作负责。 1 中介服务机构在与公司合作中可能产生的内幕信息知情人和外部 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-021 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"锦江酒店"）于 2025 年 6 月 4 日召开第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》等相关 议案。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计、风控与合规委员会行使，并根据相关 规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。 一、《公司章程》主要修订内容 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结 合公司实际情 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 4 日召 开第十届董事会第四十一次会议及第十届监事会第二十二次会议，分别审议通过 了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计 师事务所（以下简称"毕马威"）为公司本次 H 股上市的审计机构，为公司出具本 次 H 股上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并聘请其担任公 司完成本次 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到毕马威在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够 的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威为 本次发行及上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于聘请 H ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，上海锦江国际酒店股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2021 年 3 月以每股人民币 44.60 元的发行价 格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,818.50 元后，本公司实际募集资金净 额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述募集资金已经于 2021 年 3 月 9 日全部到账， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 9 日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项 账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2025 年 4 月 30 日，锦江酒店 2021 年非公开发行股票项目承诺投资总额 及实际 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-022 上海锦江国际酒店股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，上 海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"本公司"或"锦江酒店")，编制了截 至 2024 年 12 月 31 日止 (以下或简称"截止日") 的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日签发的《关于核准上海锦 江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2021] 208 号)，核 准公司非公开发行不超过 1.5 亿股新股。本公司于 2021 年 3 月以每股人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股 (A 股)，股款计人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用 (不含税) 人民币 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2025-024 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-025 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第二十二次会议的通 知，会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海以现场表决方式召开，会议应到监事三名， 实到监事三名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司监事会主席管丽娟女士 主持，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案: 详见公司《关于部分募投项目增加实施主体、增加募集资金专户的公告》（公 告编号：2025-020）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为进一步提高公司规范运 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-019 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第四十一 次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 4 日上午在上海以现场会议方式召开，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海锦江国际酒店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长张晓 强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议： 一、关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案 董事会认为，本次部分募投项目增加实施主体是公司结合募投项目实施进度 以及经营战略等情况作出的审慎决定，有利于优化公司内部资源配置。本次部分 募 ...

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制前次募集资金使用情况报告是锦 江酒店董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关 的内部控制，以及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码：100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 250 ...