文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案及2025年度中期分红计划 利润分配预案需经股东大会审议通过 [2][3][6] 利润分配预案内容 2024年度利润分配方案 - 2024年度母公司报表净利润1432361255.92元 加上年初可供分配利润 年末可供分配利润4592138470.33元 因法定盈余公积金已达股本50% 不再提取 [2] - 以1068078303股为基数 每10股分配现金股利3.80元（含税） 总计405869755.14元 B股现金红利折算成美元支付 汇率按股东大会通过决议日下一个工作日央行公布的美元兑人民币中间价确定 [2] - 2024年半年度已派发现金红利 2024年度共计派发现金红利533315042.70元（含税） 占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 占合并报表中归属于上市公司股东的净资产的比率为3.46% [2] - 若董事会召开日后至股权登记日前公司总股本变动 拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2][3][4] 2025年度中期分红计划 - 提请股东大会授权董事会在满足条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下 在2025年半年度或第三季度报告披露期间增加一次中期分红 制定并实施具体方案 [3][4] - 中期分红条件为当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正 比例上限不超过当期净利润的30% B股现金红利折算汇率按决议日下一个工作日央行公布的美元兑人民币中间价确定 [3] 公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明 - 公司本年度净利润和母公司报表年度末未分配利润为正 不触及其他风险警示情形 [3] - 给出2022 - 2024年度现金分红总额、回购注销总额、归属于上市公司股东的净利润等指标数据 [3] - 列出最近三个会计年度累计现金分红总额、累计回购注销总额等多项指标数据 显示不触及《股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示的情形 [5] 公司履行的决策程序 - 公司于2025年3月31日召开第十届董事会第三十八次会议审议通过此次利润分配预案 尚需提交2024年年度股东大会审议 [6]

文章核心观点 公司第十届董事会第三十八次会议审议通过 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交易议案，该议案需提交股东大会，日常关联交易以市场价格定价，对关联方依赖小，不影响公司持续经营能力 [1]。 日常关联交易履行的审议程序 - 公司第十届董事会第三十八次会议审议通过相关议案，因锦江资本是控股股东、锦江国际集团是实际控制人，交易属关联交易，3 名在锦江国际集团任职的董事回避表决 [1] - 公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议该议案，同意提交董事会，并认为关联交易符合公司发展需要，协议遵循原则，符合公司及股东整体利益，表决程序合规，不损害中小股东利益 [2] 2024 年度日常关联交易执行情况 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 采购商品/接受劳务方面，采购酒店物品食品、受托管理支出、支付借用人员报酬及社保费、接受咨询等服务、品牌管理费分成等预计与实际发生金额有差异 [4][5] - 出售商品/提供劳务方面，技术服务费、酒店预订、异业合作、团膳服务、全服务型酒店管理费、销售物品及食品、品牌管理费分成等收入预计与实际发生金额有差异 [5] 关联租赁情况 - 租赁收入预计 1000 万元，实际发生 122 万元；租赁支出预计 23000 万元，实际发生 14702 万元 [6] 财务公司存贷款 - 财务公司存款利息收入预计 10000 万元，实际发生 6055 万元；财务公司贷款利息支出预计 10000 万元，实际发生 5617 万元 [6] 2025 年度日常关联交易金额预计 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 采购商品/接受劳务方面，采购酒店物品食品、受托管理支出、支付借用人员报酬及社保费、接受咨询等服务、品牌管理费分成等预计金额有调整 [7] - 出售商品/提供劳务方面，技术服务费、酒店预订、异业合作、团膳服务、全服务型酒店管理费、销售物品及食品、品牌管理费分成等预计金额有调整 [7][8] 关联租赁情况 - 租赁收入预计 1000 万元，租赁支出预计 23000 万元 [8] 财务公司存贷款 - 财务公司存款利息收入预计 10000 万元，财务公司贷款利息支出预计 10000 万元 [8] 关联方介绍和关联关系 - 锦江国际集团是国有独资公司，是公司控股股东锦江资本之控股股东 [9] - 锦江资本是非自然人投资或控股的法人独资公司，是公司控股股东 [9] - 锦江财务公司是锦江资本之控股子公司 [9] - 丽笙酒店是锦江国际集团下属公司 [9] 关联交易的定价政策 - 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；实行政府指导价的，在范围内合理确定价格；无政府定价或指导价的，有可比独立第三方市场价格或收费标准的，优先参考确定价格；无可比价格的，参考关联方与第三方非关联交易价格确定；既无市场价格也无非关联交易价格的，以合理构成价格（合理成本费用加合理利润）为定价依据 [9] 关联交易目的和交易对公司的影响 - 租赁物业提升重点品牌影响力和辐射效应，支持新创和海外引入酒店品牌开发落地 [9] - 提供酒店管理支持新创和海外引入酒店品牌开发落地，保持出售物业后经营管理权 [10] - 与丽笙酒店合作提高运营效率，推进品牌融合发展，优化亚太地区开发运营 [10] - 与锦江资管等合作优化高星级酒店品牌运营能力，提高效率，降低成本，提高盈利能力 [11] - 与丽笙酒店下属企业合作提升服务品质和满意度，实现高效运营，降本增效 [11] - 海外业务整合发挥协同效应，降低运营成本 [11] - 与锦江资本下属企业合作拓宽销售渠道，提升收入和会员粘性，扩大市场影响力 [12] - 提供员工食堂餐饮服务委托管理扩大团膳业务规模 [12] - 锦江财务公司作为资金管理平台，利于监控和调配资金，提供快捷高效服务 [12] - 日常关联交易对公司持续经营和财务状况无不良影响，符合公司及股东整体利益 [12]

关于签订《金融服务框架协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本公司与锦江财务公司于 2022 年 4 月 29 日签订了《金融服务框架协议》，根 据该等协议，锦江财务公司向本公司提供金融服务的期限将于 2025 年 6 月 30 日 期满。本公司于 2025 年 3 月 31 日与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》，继 续由锦江财务公司为本公司提供金融服务。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-008 上海锦江国际酒店股份有限公司 锦江财务公司与本公司受锦江资本控制且受同一最终控制方锦江国际（集团） 有限公司（以下简称"锦江国际集团"）控制；本次交易构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至 2025 年 3 月 31 日， 公司在锦江财务公司的贷款余额为 119,290.50 万元、存款余额为 346,513.12 万元。 二、交易方介绍 锦江国际集团财务有限责任公司是经 ...

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 毕马威华振专字第 2501089 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司 (以 下简称"锦江酒店") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易 ...

文章核心观点 公司董事会审计、风控与合规委员会对毕马威华振会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行汇报，认为其具备相关资质和能力，审计过程规范，委员会切实履行了监督职责 [2][5][6] 各部分总结 会计师事务所基本情况 - 毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，2012年7月转制为特殊普通合伙，7月10日取得工商营业执照，8月1日正式运营 [2] - 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 [2] - 首席合伙人为邹俊，具有中国注册会计师资格 [2] - 截至2024年12月31日，有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人 [2] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司于2024年8月29日、9月20日分别召开第十届董事会第三十三次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过变更会计师事务所和聘请2024年年度财务报表和内控审计机构的议案，同意聘任毕马威 [3] - 审计、风控与合规委员会发表事前认可意见，独立董事发表同意的独立意见 [3] 会计师事务所履职情况 - 毕马威华振按约定和准则对公司2024年度财务报告等进行核查并出具专项报告 [3] - 认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告 [3] - 执行审计工作中就多方面与公司管理层和治理层沟通 [3] 对会计师事务所监督情况 - 审计、风控与合规委员会指导确定选聘评价要素和评分标准，审查选聘文件并参与评标工作，2024年第八次会议同意提请聘任毕马威华振 [4][5] - 2024年10月28日听取毕马威年度审计服务计划介绍，就年报审计预沟通，提出建议，事务所接受并修正 [5] 总体评价 - 审计、风控与合规委员会遵守规定，发挥专业委员会作用，审查毕马威资质和能力，充分沟通，督促其开展审计工作，履行监督职责 [5] - 认为毕马威审计中态度公允客观，有良好职业操守和业务素质，审计行为规范有序 [6]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会 第二十次会议，审议《关于公司购买董监高责任保险的议案》。公司全体董事、监 事对本事项回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进其更 充分地履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保董监高责任险。 一、董监高责任险具体方案 保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任险 ...

对上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 对上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501090 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会") 发 布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-009 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"）以 及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"准则解释 18 号"）的相关规定，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简 称"公司"）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更对公司的财务状况 和经营成果无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了准则解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 ...

公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： ）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司" 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 公司依据相关要求，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"毕马威")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）和其他相关文件的规定，公司对毕马威在 2024 年年报审 计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任情况 (一) 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 20 日分别召开第十届董事会第三十 三次会议和 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所和 聘请公司 2024 年年度财务报表和内控审计机构的议案》，同 ...