投资者关系管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董秘办为职能部门[6] 投资者关系管理职责 - 拟定制度、组织沟通、处理诉求等[7] 沟通方式与内容 - 沟通方式包括公告、股东会、路演等[11] - 沟通主要内容有公司发展战略、经营管理信息等[13] 媒体与信息管理 - 明确区分宣传广告与媒体报道，及时关注并适当回应[15] - 特定对象现场参观需提前申请预约，避免其获取未公开重大信息[18] - 与特定对象交流后核查文件，防止信息泄漏[19] 沟通渠道建设 - 设立投资者联系电话等，保证对外联系渠道畅通并及时回复[16] - 加强投资者网络沟通渠道建设，利用公益性网络基础设施开展活动[17] 业绩说明会与说明会事项 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[20] - 存在当年现金分红水平未达规定等情形时召开投资者说明会[27] - 说明会拟召开日前发布公告并事后披露情况[23] - 预告公告包含说明会类型、时间地点等内容[24] 破净公司相关 - 每个季度最后一个交易日确认是否为长期破净公司，若是需在季度结束2个月内披露估值提升计划[22] 活动记录与档案 - 开展投资者关系活动后尽快通过上证e互动平台汇总发布活动记录[25] - 投资者关系活动档案保存期限不少于十年[25] 预约与接待信息 - 电话预约时间为法定工作日办公时间，联系电话为010 - 59826815、0898 - 66787367，邮箱为zjyq@geojade.com[33] - 接待安排时间为周一至周五15:00 - 17:00[35] 制度制定与生效 - 公司制度由董事会负责制定、解释和修改，自董事会审议通过之日起生效[29][30]

信息披露范围与文件 - 公司信息披露范围包括业绩、收购兼并等七类信息[2][3] - 信息披露文件包括招股、募集、上市公告书等[3] 信息披露原则与要求 - 公司应按公开、公平、公正原则披露信息，保证真实准确完整[5] - 公司应及时公平披露信息，不得延迟或选择性披露[6] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束后四个月内披露经审计的年度报告[19] - 公司需在会计年度上半年结束后两个月内披露半年度报告，特定情形下需审计[16] - 公司可在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内编制并披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[18][19] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需披露[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[28] - 公司财务报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时需提交多项文件[20] - 发生重大事件影响证券交易或投资决策，投资者未得知时公司应立即披露[26] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[30] 披露时间与阶段 - 重大事件最先触及三个时点之一需及时首次披露[31] - 重大事件处于筹划阶段出现三种情形亦应首次披露[31] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展[31] - 公司按规定首次披露后应持续披露重大事件进展[34] 会议与通知 - 公司召开相关会议需将决议报送交易所备案并按规定披露[34] - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[34] 责任主体 - 董事长是信息披露首要责任人，多主体为信息披露义务人[10][11] - 董事会秘书为信息披露工作直接负责人[41] 监督与培训 - 独立董事和董事会审计委员会监督信息披露事务管理制度实施情况[47] - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训并通报特定股东[47] 其他措施 - 公司设立咨询专线电话和电子邮箱，安排专人回复投资者问题[49] - 特定对象参观公司需安排两人以上陪同并签署承诺书[50] 文件保存 - 公司董事等履行职责时相关信息披露文件保存期限为10年[51] - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[52] 违规处理 - 信息披露和管理失职违规行为责任人将受处分，严重时承担法律责任[54] - 公司聘请的证券服务机构等擅自披露信息，公司保留追责权利[54] 制度管理 - 制度由公司董事会负责解释及修订，经审议通过后生效实施[59][60]

离职手续 - 离职董事、高级管理人员应于正式离职5日内或公司通知的其他期限内办妥移交手续[6] 忠实义务与股份转让 - 董事辞任生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为六个月[11] - 离职董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持公司股份[7] - 任期届满前离职的董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 董事和高级管理人员所持股份不超一千股，可一次全部转让[7] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可15日内向公司审计委员会申请复核[10]

审计报告频率 - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告内部审计工作[9] - 审计监察部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[9] - 审计监察部每年向审计委员会提交内部审计工作报告[10] 职责分工 - 董事会审议批准内部审计制度等[4] - 审计委员会审核财务信息、监督评估审计和内控工作[4] - 审计监察部协助审计委员会工作并协调内外审计[9] 审计工作程序 - 内部审计工作主要程序有编制计划、实施审计、出具报告等[12] 审计权限 - 审计监察部可参与会议、检查资料、调查取证等[20] 整改与处罚 - 公司建立审计问题整改机制[16] - 违规部门及人员给予处分或移交司法[22] - 审计人员违规依法处分或追究刑责[23]

会议信息 - 2025年第五次临时股东大会于8月4日在北京市朝阳区召开[2] - 会议审议资产置换及授权董事会处理相关事宜两项议案[4] - 股东提问不超5分钟，回答控制在20分钟内[8] 资产置换 - 公司在苏克油气田项目有15,229,623.88美元债权[12] - 中科荷兰石油拟用苏克公司0.85%股权置换该债权[12] - 置换后公司间接持有苏克公司17.859%股权[13] - 资产置换已通过董事会会议审议[13][16]

公司表现 - 7月24日收盘价2.57元，单日上涨8.44%，滚动市盈率24.61倍创24天新低，总市值106.63亿元 [1] - 2025年一季报营业收入5.47亿元同比-14.14%，净利润4256.26万元同比-56.06%，销售毛利率57.30% [1] - 机构持仓方面共有4家基金持股231.80万股，持股市值0.05亿元 [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率13.22倍，行业中值29.89倍，公司PE排名第12位 [1] - 公司PE(TTM)24.61倍高于行业平均但低于行业中值，市净率1.23倍接近行业平均1.22倍 [2] - 头部企业中中国海油PE9.19倍、中国石油PE9.71倍显著低于公司 [2] 业务概况 - 主营业务涵盖石油勘探开发、油品贸易、新能源研发等，核心产品为油气销售 [1] - 业务范围包括石油化工项目投资、技术咨询及能源基础设施开发 [1] 市场数据 - 行业总市值中值64.09亿，公司106.63亿高于中值但显著低于中国海油1.24万亿等龙头企业 [2] - 同行业可比公司中岳阳兴长PE最高达112.58倍，广聚能源PE63.21倍 [2]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月25日在京召开[2][34] - 会议将审议取消监事会等多项议案[4] - 股东提问不超5分钟，答问控制在20分钟[9] - 表决采用投票方式，多选或不选视为废票[10] 制度修订 - 拟取消监事会，修订《公司章程》等制度[11] - 制定《三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[17] 董事提名 - 提名陈焕龙等为非独立董事候选人[20] - 提名侯浩杰等为独立董事候选人[26] - 选举采用累积投票制[34]

董事会会议召开情况 - 洲际油气第十三届董事会第二十七次会议于2025年7月17日召开，会议通知通过邮件、电话、短信及微信方式发出 [1] - 会议以现场结合通讯方式举行，由董事长陈焕龙主持，7名董事全部出席 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会全票通过一项决议（7票同意、0票反对、0票弃权） [1][2] - 该决议需提交2025年第五次临时股东大会审议 [1][2] - 具体内容详见2025年7月18日披露的《关于债权回收暨关联交易的公告》 [1] 股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会定于8月4日15点在北京市朝阳区召开 [2] - 股东大会将采用现场与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会将审议授权董事会全权处理资产置换事宜的议案 [2] - 会议通知详情见7月18日披露的股东大会通知文件 [2]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年8月4日15点00分在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月4日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网平台全天（9:15-15:00） [1] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复投票时，以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案（具体议案名称未披露） [2] - 议案1和议案2已通过第十三届董事会第二十七次会议审议 [2] - 关联股东广西正和实业集团有限公司需回避表决 [2] 参会对象与登记 - 股权登记日为2025年7月30日，A股登记股东可参会或委托代理人 [4] - 登记方式包括现场（北京市朝阳区顺黄路229号）、信函或传真，需提供身份证、持股凭证等材料 [4] - 法人股东需额外提供营业执照复印件及授权委托书 [4] 其他安排 - 会议预计半天，出席者交通食宿自理 [5] - 授权委托书需明确填写普通股/优先股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [5]

关联交易概述 - 公司全资下属公司中科荷兰能源与苏克公司存在经营性往来15,229,623.88美元 [1] - 中科荷兰石油拟将其持有的苏克公司0.85%股权与中科荷兰能源应收苏克公司15,229,623.88美元债权进行置换 [2] - 置换完成后公司将间接持有苏克公司17.859%股权 [3] 交易目的与原因 - 降低公司其他应收款回收风险并提高资产流动性 [4] - 贯彻公司立足国际油气市场及响应"一带一路"倡议的发展方针 [4] - 优化业务布局并培育天然气开发新利润增长点 [5] 关联交易审议程序 - 公司董事会已审议通过《关于资产置换的议案》 [5] - 过去12个月内公司与同一关联人发生6次关联交易总金额达48,630.045万元人民币 [5] - 交易尚需提交股东大会审议且关联方将放弃投票权 [12] 关联方基本情况 - 中科荷兰石油为公司关联方由实际控制人HUILING女士间接控股70.04% [6] - 中科荷兰石油2024年未经审计总资产1.14亿美元净资产亏损1.11亿美元 [7] - 中科荷兰石油持有苏克公司50.05%股权且未被列为失信执行人 [7] 标的公司财务数据 - 苏克公司2024年经审计资产总额9.89亿元人民币负债10.62亿元人民币 [9] - 2024年营业收入475.8万元人民币净利润亏损2,432万元人民币 [9] - 苏克气田2P储量对应财务净现值29.05亿美元（折现率10%） [10] 交易定价依据 - 苏克公司100%股权评估值为20.09亿美元对应0.85%股权估值15,229,623.88美元 [10] - 交易价格参考AIX交易所最新市值及资产评估报告 [11] 协议主要内容 - 股权转让方为中科荷兰石油受让方为中科荷兰能源 [11] - 苏克气田已探明2C地质储量超万亿立方米开发期25年 [11] - 交易以债权抵冲方式支付无需现金交割 [11] 交易影响分析 - 置换将优化公司资产结构并提升持续经营能力 [11] - 预计对2025年经营业绩无重大影响但将创造新利润空间 [12] - 符合公司"油气并举"战略方向强化天然气业务布局 [4]