股东大会安排 - 公司2025年7月9日决定召开第四次临时股东大会，7月10日公告，股权登记日7月22日[6] - 股东大会7月25日召开，采用现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00，现场在北京朝阳区[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人4名，代表有表决权股份589,579,281股，占比14.2000%[8] - 参加网络投票股东926名，代表有表决权股份30,148,481股，占比0.7266%[9] 议案表决情况 - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意603,226,562股，占比97.3373%[10] - 修订《股东会议事规则》，同意603,297,762股，占比97.3488%[11] - 修订《董事会议事规则》，同意603,447,862股，占比97.3730%[13] - 修订《独立董事工作制度》，同意603,454,762股，占比97.3741%[14] - 修订《募集资金管理制度》，同意603,524,862股，占比97.3854%[15] - 制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，同意614,460,062股，占比99.1499%[16] - 制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，出席会议股东同意615,583,862股，占比99.3313%[17] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2025 - 2027年)的议案》，出席会议股东同意615,842,262股，占比99.3730%[19] - 《关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案》，出席会议股东同意603,139,222股，占比97.3232%[19] - 《关于选举戴小平先生为公司董事的议案》，出席会议股东同意602,692,036股，占比97.2510%[20] - 《关于选举Mr.WEI YE为公司董事的议案》，出席会议股东同意605,484,002股，占比97.7016%[21] - 《关于选举侯浩杰先生为公司独立董事的议案》，出席会议股东同意605,284,682股，占比97.6694%[21] - 《关于选举陈志勇先生为公司独立董事的议案》，出席会议股东同意602,493,888股，占比97.2191%[22] - 《关于选举王青松先生为公司独立董事的议案》，出席会议股东同意603,298,430股，占比97.3489%[24] - 制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，中小投资者同意107,242,081股，占比96.2796%[17] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2025 - 2027年)的议案》，中小投资者同意107,500,481股，占比96.5116%[19]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3] 处理流程 - 需暂缓、豁免披露应书面报告董秘办并提供证明[6] - 董秘办提意见，董事会秘书建议同意后报董事长签字[7] 责任与管理 - 董秘办为管理部门，各部门和子公司负责人为第一责任人[11][12] - 违规责任人将受处分并可能赔偿[13]

市值管理原则与机构 - 公司市值管理遵循合规、整体、科学、常态和诚实守信原则[3] - 董事会是市值管理领导机构，董秘办是执行部门[6] 市值管理措施 - 董事会制定总体规划，推动明确股份回购机制[7][8] - 公司可通过并购重组等方式开展市值管理[10][11] 指标监测与预警 - 董秘办监测公司市值、市盈率等指标[15] - 指标异常或股价短期大幅下跌启动预警[15][16] 股价异常应对 - 分析波动原因，必要时公告澄清并加强投资者沟通[17][18] - 符合条件可回购股份，鼓励相关人员增持[18] 分红策略 - 公司制定每年最低分红比例，提升次数和比例[11]

董事高管股份管理 - 董事、高管任职等情况变化后2个交易日内申报个人及相关人员身份信息[3][4] - 每自然年按董事、高管上年最后交易日登记股份的25%计算本年度可转让股份额度，不超1000股可一次全转[4] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[5] - 董事、高管股份变动2个交易日内通过公司在交易所网站披露[5] - 董事、高管及相关内幕信息知情人在特定公告前不得买卖股份[6] - 董事、高管任期届满前离职，每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[17] - 董事、高管减持股份需提前20个交易日书面通知董事会办事机构[23] - 董事、高管买卖股票计划实施完毕后2个交易日内通知备案、披露[24] 股东增持减持规定 - 股东及其一致行动人持股30% - 50%，1年后每12个月内增持不超2% [7] - 股东增持计划拟增持数量上限不得超出下限1倍，下限不得为零[8] - 增持计划实施期限自披露日起最长不超12个月[8] - 原定增持期限过半，实际增持未过半或未达下限50%应公告说明原因[10] - 持股50%以上股东集中竞价增持，累计达2%当日至公告期间不得再增持[10] - 大股东或特定股东集中竞价减持，90日内减持不超公司股份总数1%；非公开发行股份股东12个月内减持不超50%[13] - 大股东或特定股东大宗交易减持，90日内减持不超公司股份总数2%[13] - 大股东或特定股东协议转让减持，单个受让方受让比例不低于5%[14] - 大股东、董事、高管集中竞价减持应提前15个交易日报告备案并公告，披露时间区间不超6个月[17] - 公司控股股东等减持达1%应2个交易日内公告[17] 其他规定 - 公司董事、高管等不得进行以公司股票为标的的融资融券交易[20] - 股东等6个月内买卖公司股票收益归公司所有[20] - 董事会不收回收益，股东有权要求执行，未执行可起诉[21] - 公司董事长是持股变动管理第一责任人，董事会秘书是直接责任人[22] - 买卖行为申请不当或未经批准，董事会办事机构应提示风险[23] - 董事长买卖公司股份需提前通知全体董事及秘书[23] - 股东等违规买卖公司股票，上交所将处分，涉及违法报证监会查处[26] - 未及时报送或信息有误将依规处罚[26] - 本制度自董事会批准之日生效，解释权归董事会[28]

重大事项报告义务人 - 持有公司5%以上股份股东等为重大事项报告义务人[7] 日常交易报告标准 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[12] - 出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[12] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[14] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[14] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[14] 重大关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[17] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[18] 重大经营风险报告标准 - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需报告[19] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[19] 其他重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额的30%属于重大事项[21] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%属于重大事项[20] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%属于重大事项[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于重大事项[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属于重大事项[22] - 董事、高级管理人员，5%以上股东及其一致行动人出现违规增减持公司股票情形属于重大事项[23] - 单独或合计持股3%以上的股东提议进行利润分配及资本公积金转增股本属于重大事项[23] 报告制度与责任 - 公司实行重大信息实时报告制度，报告义务人应在知悉重大事项当日通告董事会秘书并报送书面文件[25] - 发生重大事项瞒报等情况导致未及时上报或上报失实，追究相关人员责任[29] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[34]

战略委员会 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[5] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于十年[12] 审计委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[20] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[20] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 下设审计监察部为日常办事机构[20] - 例会每季度至少召开一次，可召开临时会议，会前三天通知全体委员[31] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[31] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[31] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[39] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[39] - 负责制定董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策与方案等[42] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[43] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[43] - 考评后提出报酬数额和奖励方式，表决通过后报董事会[45] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[42] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[47] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[47] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[47] 提名委员会 - 由三至五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[55] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[55] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[57] - 董事、高级管理人员选任前一至两个月向董事会提建议和材料[63] - 召开会议提前三天通知全体委员，由主任委员主持[65] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[65] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[65] 其他 - 本实施细则自董事会批准之日生效，解释权归董事会[50][67][69]

投资者关系管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董秘办为职能部门[6] 投资者关系管理职责 - 拟定制度、组织沟通、处理诉求等[7] 沟通方式与内容 - 沟通方式包括公告、股东会、路演等[11] - 沟通主要内容有公司发展战略、经营管理信息等[13] 媒体与信息管理 - 明确区分宣传广告与媒体报道，及时关注并适当回应[15] - 特定对象现场参观需提前申请预约，避免其获取未公开重大信息[18] - 与特定对象交流后核查文件，防止信息泄漏[19] 沟通渠道建设 - 设立投资者联系电话等，保证对外联系渠道畅通并及时回复[16] - 加强投资者网络沟通渠道建设，利用公益性网络基础设施开展活动[17] 业绩说明会与说明会事项 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[20] - 存在当年现金分红水平未达规定等情形时召开投资者说明会[27] - 说明会拟召开日前发布公告并事后披露情况[23] - 预告公告包含说明会类型、时间地点等内容[24] 破净公司相关 - 每个季度最后一个交易日确认是否为长期破净公司，若是需在季度结束2个月内披露估值提升计划[22] 活动记录与档案 - 开展投资者关系活动后尽快通过上证e互动平台汇总发布活动记录[25] - 投资者关系活动档案保存期限不少于十年[25] 预约与接待信息 - 电话预约时间为法定工作日办公时间，联系电话为010 - 59826815、0898 - 66787367，邮箱为zjyq@geojade.com[33] - 接待安排时间为周一至周五15:00 - 17:00[35] 制度制定与生效 - 公司制度由董事会负责制定、解释和修改，自董事会审议通过之日起生效[29][30]

信息披露范围与文件 - 公司信息披露范围包括业绩、收购兼并等七类信息[2][3] - 信息披露文件包括招股、募集、上市公告书等[3] 信息披露原则与要求 - 公司应按公开、公平、公正原则披露信息，保证真实准确完整[5] - 公司应及时公平披露信息，不得延迟或选择性披露[6] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束后四个月内披露经审计的年度报告[19] - 公司需在会计年度上半年结束后两个月内披露半年度报告，特定情形下需审计[16] - 公司可在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内编制并披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[18][19] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需披露[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[28] - 公司财务报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时需提交多项文件[20] - 发生重大事件影响证券交易或投资决策，投资者未得知时公司应立即披露[26] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[30] 披露时间与阶段 - 重大事件最先触及三个时点之一需及时首次披露[31] - 重大事件处于筹划阶段出现三种情形亦应首次披露[31] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展[31] - 公司按规定首次披露后应持续披露重大事件进展[34] 会议与通知 - 公司召开相关会议需将决议报送交易所备案并按规定披露[34] - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[34] 责任主体 - 董事长是信息披露首要责任人，多主体为信息披露义务人[10][11] - 董事会秘书为信息披露工作直接负责人[41] 监督与培训 - 独立董事和董事会审计委员会监督信息披露事务管理制度实施情况[47] - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训并通报特定股东[47] 其他措施 - 公司设立咨询专线电话和电子邮箱，安排专人回复投资者问题[49] - 特定对象参观公司需安排两人以上陪同并签署承诺书[50] 文件保存 - 公司董事等履行职责时相关信息披露文件保存期限为10年[51] - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[52] 违规处理 - 信息披露和管理失职违规行为责任人将受处分，严重时承担法律责任[54] - 公司聘请的证券服务机构等擅自披露信息，公司保留追责权利[54] 制度管理 - 制度由公司董事会负责解释及修订，经审议通过后生效实施[59][60]

离职手续 - 离职董事、高级管理人员应于正式离职5日内或公司通知的其他期限内办妥移交手续[6] 忠实义务与股份转让 - 董事辞任生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为六个月[11] - 离职董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持公司股份[7] - 任期届满前离职的董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 董事和高级管理人员所持股份不超一千股，可一次全部转让[7] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可15日内向公司审计委员会申请复核[10]

审计报告频率 - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告内部审计工作[9] - 审计监察部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[9] - 审计监察部每年向审计委员会提交内部审计工作报告[10] 职责分工 - 董事会审议批准内部审计制度等[4] - 审计委员会审核财务信息、监督评估审计和内控工作[4] - 审计监察部协助审计委员会工作并协调内外审计[9] 审计工作程序 - 内部审计工作主要程序有编制计划、实施审计、出具报告等[12] 审计权限 - 审计监察部可参与会议、检查资料、调查取证等[20] 整改与处罚 - 公司建立审计问题整改机制[16] - 违规部门及人员给予处分或移交司法[22] - 审计人员违规依法处分或追究刑责[23]