会议信息 - 2025年第五次临时股东大会于8月4日在北京市朝阳区召开[2] - 会议审议资产置换及授权董事会处理相关事宜两项议案[4] - 股东提问不超5分钟，回答控制在20分钟内[8] 资产置换 - 公司在苏克油气田项目有15,229,623.88美元债权[12] - 中科荷兰石油拟用苏克公司0.85%股权置换该债权[12] - 置换后公司间接持有苏克公司17.859%股权[13] - 资产置换已通过董事会会议审议[13][16]

公司表现 - 7月24日收盘价2.57元，单日上涨8.44%，滚动市盈率24.61倍创24天新低，总市值106.63亿元 [1] - 2025年一季报营业收入5.47亿元同比-14.14%，净利润4256.26万元同比-56.06%，销售毛利率57.30% [1] - 机构持仓方面共有4家基金持股231.80万股，持股市值0.05亿元 [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率13.22倍，行业中值29.89倍，公司PE排名第12位 [1] - 公司PE(TTM)24.61倍高于行业平均但低于行业中值，市净率1.23倍接近行业平均1.22倍 [2] - 头部企业中中国海油PE9.19倍、中国石油PE9.71倍显著低于公司 [2] 业务概况 - 主营业务涵盖石油勘探开发、油品贸易、新能源研发等，核心产品为油气销售 [1] - 业务范围包括石油化工项目投资、技术咨询及能源基础设施开发 [1] 市场数据 - 行业总市值中值64.09亿，公司106.63亿高于中值但显著低于中国海油1.24万亿等龙头企业 [2] - 同行业可比公司中岳阳兴长PE最高达112.58倍，广聚能源PE63.21倍 [2]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月25日在京召开[2][34] - 会议将审议取消监事会等多项议案[4] - 股东提问不超5分钟，答问控制在20分钟[9] - 表决采用投票方式，多选或不选视为废票[10] 制度修订 - 拟取消监事会，修订《公司章程》等制度[11] - 制定《三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[17] 董事提名 - 提名陈焕龙等为非独立董事候选人[20] - 提名侯浩杰等为独立董事候选人[26] - 选举采用累积投票制[34]

董事会会议召开情况 - 洲际油气第十三届董事会第二十七次会议于2025年7月17日召开，会议通知通过邮件、电话、短信及微信方式发出 [1] - 会议以现场结合通讯方式举行，由董事长陈焕龙主持，7名董事全部出席 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会全票通过一项决议（7票同意、0票反对、0票弃权） [1][2] - 该决议需提交2025年第五次临时股东大会审议 [1][2] - 具体内容详见2025年7月18日披露的《关于债权回收暨关联交易的公告》 [1] 股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会定于8月4日15点在北京市朝阳区召开 [2] - 股东大会将采用现场与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会将审议授权董事会全权处理资产置换事宜的议案 [2] - 会议通知详情见7月18日披露的股东大会通知文件 [2]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年8月4日15点00分在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月4日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网平台全天（9:15-15:00） [1] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复投票时，以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案（具体议案名称未披露） [2] - 议案1和议案2已通过第十三届董事会第二十七次会议审议 [2] - 关联股东广西正和实业集团有限公司需回避表决 [2] 参会对象与登记 - 股权登记日为2025年7月30日，A股登记股东可参会或委托代理人 [4] - 登记方式包括现场（北京市朝阳区顺黄路229号）、信函或传真，需提供身份证、持股凭证等材料 [4] - 法人股东需额外提供营业执照复印件及授权委托书 [4] 其他安排 - 会议预计半天，出席者交通食宿自理 [5] - 授权委托书需明确填写普通股/优先股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [5]

关联交易概述 - 公司全资下属公司中科荷兰能源与苏克公司存在经营性往来15,229,623.88美元 [1] - 中科荷兰石油拟将其持有的苏克公司0.85%股权与中科荷兰能源应收苏克公司15,229,623.88美元债权进行置换 [2] - 置换完成后公司将间接持有苏克公司17.859%股权 [3] 交易目的与原因 - 降低公司其他应收款回收风险并提高资产流动性 [4] - 贯彻公司立足国际油气市场及响应"一带一路"倡议的发展方针 [4] - 优化业务布局并培育天然气开发新利润增长点 [5] 关联交易审议程序 - 公司董事会已审议通过《关于资产置换的议案》 [5] - 过去12个月内公司与同一关联人发生6次关联交易总金额达48,630.045万元人民币 [5] - 交易尚需提交股东大会审议且关联方将放弃投票权 [12] 关联方基本情况 - 中科荷兰石油为公司关联方由实际控制人HUILING女士间接控股70.04% [6] - 中科荷兰石油2024年未经审计总资产1.14亿美元净资产亏损1.11亿美元 [7] - 中科荷兰石油持有苏克公司50.05%股权且未被列为失信执行人 [7] 标的公司财务数据 - 苏克公司2024年经审计资产总额9.89亿元人民币负债10.62亿元人民币 [9] - 2024年营业收入475.8万元人民币净利润亏损2,432万元人民币 [9] - 苏克气田2P储量对应财务净现值29.05亿美元（折现率10%） [10] 交易定价依据 - 苏克公司100%股权评估值为20.09亿美元对应0.85%股权估值15,229,623.88美元 [10] - 交易价格参考AIX交易所最新市值及资产评估报告 [11] 协议主要内容 - 股权转让方为中科荷兰石油受让方为中科荷兰能源 [11] - 苏克气田已探明2C地质储量超万亿立方米开发期25年 [11] - 交易以债权抵冲方式支付无需现金交割 [11] 交易影响分析 - 置换将优化公司资产结构并提升持续经营能力 [11] - 预计对2025年经营业绩无重大影响但将创造新利润空间 [12] - 符合公司"油气并举"战略方向强化天然气业务布局 [4]

关联交易与股权结构 - 公司与同一关联人过去12个月非日常关联交易累计6次，总金额48,630.045万元，占最近一期经审计净资产5.63%[11] - 公司第一大股东为广西正和实业集团有限公司，持有12.25%权益，HUILING女士为实际控制人[12] - HUILING女士间接持有中科荷兰石油70.04%权益，中科荷兰石油持有苏克公司50.05%股权[13][15] 财务数据 - 中科荷兰石油2024年底总资产113,986,399.54美元，净资产 -110,875,626.97美元；2025年3月总资产113,985,838.54美元，净资产 -113,697,060.892美元[18] - 苏克公司2024年底资产988,668,666元，负债1,061,614,134元，净资产 -72,945,468元，营收4,758,280元，净利润 -24,321,287元[28] - 苏克公司2025年3月资产962,670,153元，负债1,020,367,417元，净资产 -57,697,264元，营收638,313元，净利润14,065,941元[28] 资产置换 - 截至2025年7月15日，中科荷兰能源应收苏克公司账款15,229,623.88美元，拟以苏克公司0.85%股权置换，置换后公司间接持有17.859%股权[2] - 苏克公司0.85%股权估值为15229623.88美元[30][31][35] - 本次资产置换对公司2025年经营业绩无重大影响[39] - 2025年7月17日董事会审议通过，尚须股东大会批准[40] 其他信息 - 截至2024年底，苏克气田2P储量对应财务净现值（折现率10%）为29.05亿美元[29][34] - 截止2024年12月26日，苏克公司全部权益综合评估值为179472.98万美元，折合人民币1290356.87万元[29][34] - 截至2025年7月17日，苏克公司在AIX交易所最新市值为20.09亿美元[29][34] - 2023年苏克气田获得哈储委批复的2C地质储量为1552.6亿立方米[33] - 苏克公司矿权合同开发期为25年[33]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于8月4日召开[2] - 现场会议于8月4日15点在北京市朝阳区召开[2] - 网络投票起止时间为8月4日[3][4] 议案相关 - 本次股东大会审议资产置换及授权董事会处理相关事宜两个议案[6] - 议案1和2需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决[7] 其他 - 股权登记日为2025年7月30日[11] - 符合条件股东可于8月1日办理登记手续[14] - 公告发布时间为2025年7月17日[16]

会议安排 - 公司第十三届董事会第二十七次会议于2025年7月17日召开，7名董事全参加[1] - 决定于2025年8月4日15点召开2025年第五次临时股东大会[3] 议案情况 - 《关于资产置换的议案》表决全票通过，需提交2025年第五次临时股东大会审议[2] - 《关于提请授权董事会处理资产置换事宜的议案》全票通过，待股东大会审议[2] 股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会地点为北京朝阳区海德商务园公司一楼会议室，现场和网络投票结合[4]

指数表现 - 中证沪港深互联互通中小综合能源指数(H30468)报1985 04点 近一个月上涨2 88% 近三个月上涨7 73% 年初至今下跌6 22% [1] - 该指数以2004年12月31日为基日 基点为1000 0点 [1] 指数构成 - 指数样本按行业分类标准分为11个行业 反映中证沪港深指数系列中不同行业公司证券的整体表现 [1] - 样本每半年调整一次 分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施调整 权重因子随样本定期调整而调整 [2] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比43 74% 分别为中煤能源(11 12%) 杰瑞股份(6 61%) 美锦能源(4 44%) 华阳股份(3 98%) 海油工程(3 86%) 平煤股份(3 59%) 中海油田服务(3 5%) 晋控煤业(3 28%) 新集能源(3 25%) 洲际油气(3 11%) [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比52 20% 深圳证券交易所占比24 29% 香港证券交易所占比23 51% [2] 行业分布 - 煤炭占比37 32% 焦炭占比18 96% 燃油炼制占比12 62% 油气开采占比12 35% 油田服务占比9 14% 油气流通及其他占比6 19% 天然气加工占比3 42% [2]