董事会会议召开 - 每年至少召开2次定期会议[4] - 8种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议提前十日和三日发通知[9] - 定期会议变更提前三日发通知[12] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 提案表决 - 未通知提案需二分之一以上董事同意才可表决[20] - 一人一票，记名和书面方式表决[22] - 提案决议需超半数董事赞成[24] - 担保事项需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[25] - 无关联董事过半数出席且过半数通过决议[26] - 未通过提案一个月内不重复审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] 会议记录与公告 - 记录包含多项内容[33] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[36] - 秘书按规定办理公告，决议披露前保密[37] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实并通报情况[38] - 档案保存十年以上[39] 制度生效 - 自股东会审议通过之日起生效[40]

资金往来制度 - 制定规范公司与关联方资金往来制度，保护投资者权益[2] - 关联方不得在经营性资金往来中占用公司资金[3] - 公司不得为关联方提供资金[3] 监管与处置 - 审计机构需对关联方占用资金情况出具专项说明[4] - 设立防范资金占用领导小组[6] - 关联方占用资金原则上以现金清偿[7] 违规追责 - 董事等协助侵占资产将被处分追责[12] - 子公司等违规致资金占用将追究责任人法律责任[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得少于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[5] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[8] 独立董事任期 - 连续任职时间不得超过6年[8] 独立董事补选 - 不符合规定或辞职致比例不符等应60日内完成补选[9] 专门委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬委员会中独立董事过半数并担任召集人[3] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[14] 审计委员会运作 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] - 年报编制和披露有多项职责并有书面记录[21] - 二分之一以上同意可独立聘请外部机构[22] 公司协助职责 - 指定人员协助独立董事履职[24] - 定期通报运营情况并提供资料[24] - 按规定提供会议资料并保存至少十年[24] - 两名及以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[25] 费用承担与制度实施 - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[28] - 制度自股东会审议通过实施，解释权归董事会[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[27] 沟通机制 - 健全独立董事与中小股东沟通机制[30]

分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，政策目标为剩余股利[3] 分红条件与比例 - 满足特定条件应现金分红，特定情形可不分配[6][7] - 成熟期无重大支出，分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，分红比例最低20%[8] 审议与调整 - 利润分配方案须经股东会三分之二以上表决通过[12] - 调整政策议案须经股东会三分之二以上表决通过[13] - 规划经股东会审议通过生效[16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 持有股份1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持有股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[4] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[5] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在洲际油气连续任职不超六年[5] - 具备会计等专业高级职称或副教授及以上职称[5] 声明时间 - 声明时间为2025年7月3日[10]

公司治理结构调整 - 公司于2025年7月9日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[6][7] 交易审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 公司与关联方拟发生关联交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[9] 股东会与董事会决议 - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权1/2以上通过[13] - 股东会特别决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权2/3以上通过[13] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事；被宣告缓刑，自缓刑考验期满未逾2年不能担任[15] - 董事任期三年，届满可连选连任，独立董事连任不得超过六年[16] 独立董事与审计委员会 - 独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[22] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[24] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[26] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司减少注册资本，应在决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日内（未接到通知的45日内）有权要求清偿债务或提供担保[28] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[29] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[30]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项法律等要求[2][3] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[5] - 近36个月无处罚、谴责等[6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 需具备专业职称资格[6] 提名情况 - 提名人核实确认被提名人符合要求[9]

提名信息 - 洲际油气董事会提名陈志勇为第十四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月3日[9] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在洲际油气连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录规则 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[4][5] - 特定处罚情况候选人有不良记录[6]

提名信息 - 提名侯浩杰为洲际油气第十四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月3日[9] 任职条件 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在洲际油气连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、特定情形人员不具独立性[4][5] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[6]

独立董事候选人资格 - 已取得资格证书，有5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[3] - 不在特定股东任职人员及其亲属[3] 候选人合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5] 候选人其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人承诺 - 任职遵守要求，确保履职不受影响[7][8] - 任职后不符资格将辞职[8]