证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-026 号 洲际油气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 658,983,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 15.8829 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-025 号 洲际油气股份有限公司关于下属公司为马腾公司 向金融机构的融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：马腾石油股份有限公司（以下简称"马腾公司"） 担保人名称：香港德瑞能源发展有限公司（以下简称"香港德瑞"）、香港 中科能源投资有限公司（以下简称"香港中科能源"）、中科荷兰能源集团有限公 司（以下简称"中科荷兰能源"） 本次担保金额：9,000 万美元 本次是否有反担保：无。 对外担保逾期累计金额：无。 一、 担保情况概述 为满足日常经营需求，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际 油气"）之境外下属控股公司马腾公司拟向中国银行申请9,000万美元的贷款（以 下统称"本次贷款"），贷款期限三年。公司全资下属公司香港德瑞、香港中科能 源、中科荷兰能源拟为本次贷款提供连带责任保证担保（以下统称"本次担保"）。 马腾公司为公司的下属控股公司，公司全资下属公司中科荷兰能源持有马腾 公司98.71 ...

洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议文件 召开时间：2025 年 6 月 9 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议议程 主持人：陈焕龙 董事长 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 十、形成会议决议 十一、主持人宣布会议结束 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 公司与伊拉克HILAL Al Basra Company一起与Basra Oil Company共同签 署伊拉克《南巴士拉综合项目协议》的议案； 2. 提请股东大会授权董事会根据《南巴士拉综合项目协议》约定签 ...

中国通号中标项目 - 中标11个轨道交通项目，包括8个铁路市场和3个城市轨道交通市场，总金额37.89亿元，占2024年营收11.67% [1] 新柴股份理财计划 - 拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品 [2] 青山纸业控股股东重组 - 控股股东福建轻纺拟重组并注入福建省工业控股集团 [3] 碧水源高管变动 - 聘任刘小丹担任高级副总裁 [4][5] 华康洁净中标项目 - 中标滕州市医养结合健康中心净化工程，金额6023.94万元，工期120天 [6][7] 银龙股份高管减持 - 多位高管计划减持合计不超过55万股 [8][9] 建设银行高管变动 - 韩静正式就任副行长 [9][10] 新产业医疗器械注册 - 获得三项医疗器械注册证，涉及性激素、过敏反应和肝胆疾病辅助诊断 [11][12] 洲际油气海外投资 - 拟投资8.48亿美元参与伊拉克南巴士拉综合项目，持有67%权益 [13] 华特达因药品注册 - 子公司达因药业丙戊酸钠口服溶液获药品注册证书 [14][15] 华纺股份监管处罚 - 公司及相关责任人收到山东证监局警示函 [16][17][18] 美湖股份高管变动 - 副总经理董仁泽离任 [19] 交建股份中标项目 - 中标合肥市高新区排水防涝工程，金额2.25亿元，工期730天 [20] 日盈电子股权收购 - 拟不超过6372.64万元收购控股子公司惠昌传感器20%股权 [21][22] 九洲药业FDA检查 - 子公司通过美国FDA现场检查 [23] 百奥泰药品获批 - 乌司奴单抗注射液获美国FDA上市批准 [24][25] 迪哲医药研发进展 - 两款创新药研究成果将在2025年ASCO年会上公布 [25][26] 佰仁医疗产品注册 - 消化外科生物补片注册申请获受理 [27] 上港集团票据发行 - 发行两期中期票据，总额30亿元 [28] 海南矿业项目进展 - 2万吨电池级氢氧化锂项目全流程贯通并产出合格品 [29][30] 罗曼股份海外中标 - 子公司中标沙特阿拉伯利雅得EXIT15综合娱乐项目，金额约2亿元 [30] 测绘股份减资 - 控股孙公司完成减资，注册资本由5000万元减少至2200万元 [30][31] 国电南自增资 - 拟对全资子公司增资4500万元 [31] 八亿时空股份回购 - 拟5000万-1亿元回购公司股份 [32][33] 天银机电高管减持 - 董事计划减持不超过105.05万股 [34] 海利尔环保验收 - 子公司制剂项目通过环保验收 [35] 科伦药业研发进展 - 子公司将在2025年ASCO年会上公布六项创新药物研究成果 [35][36] 中红医疗产品注册 - 子公司获得医疗器械注册证 [36] 中南传媒合同签订 - 签订10.09亿元政府采购合同 [36][37] 鲁抗医药药品注册 - 苯磺酸左氨氯地平片获药品注册证书 [38] 智翔金泰药品申请 - GR2001注射液新药上市申请获受理 [39][40] 鸿利智汇股东增持 - 控股股东拟2500万-5000万元增持公司股份 [41][42] 华海药业药品获批 - 达格列净二甲双胍缓释片获批上市 [43] 高伟达对外投资 - 拟1000万元增资蓝芯算力 [44][45] 禾信仪器高管变动 - 选举周振担任董事长 [46] 湖北宜化股东增持 - 控股股东拟2亿-4亿元增持公司股份 [47] 大千生态股东减持 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [47][48] 中钢洛耐股东承诺 - 控股股东承诺12个月内不减持公司股份 [48] 有研粉材项目投资 - 拟投建增材制造金属粉体材料产业基地，总投资2亿元 [49][50] 巨星科技高管减持 - 2高管拟合计减持不超0.03%股份 [50][51] 通化东宝股权转让 - 拟13.01亿元转让特宝生物5.7%股份 [51] 沃特股份许可证 - 全资子公司取得安全生产许可证 [51][52]

投资项目 - 公司预计投资南巴士拉综合项目约8.48亿美元，拥有67%权益[3][4][9] - 南巴士拉综合项目累计投入预计约12.66亿美元[4][9] - 投资议案需提交2025年第三次临时股东大会批准[6] 项目运营 - 公司将Tuba油田产量提升至10万桶/日以上并稳产17年[10] - 分期建设并运营20万桶/日规模的炼油厂和化工厂[10][16] - 建设并运营650MW规模的电厂和400MW太阳能发电厂[10][17] 报酬费用 - 南巴士拉一体化项目合同生效6个月内，乙方享5美元/桶报酬费[14] - 下游一期工程完工且验收合格后，乙方享12美元/当量桶报酬费[16] 项目期限 - 南巴士拉综合项目合同期为生效后30年，到期可谈判再延期5年[25] 风险提示 - 投资因合同期限长，执行情况和结果存在不确定性[3][28]

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-021号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第二十次会议于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、公司与伊拉克 HILAL Al Basra Company 一起与 Basra Oil Company 共同签署伊拉克<南巴士拉综合项目协议>的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2025年5月24日在上海证 ...

截至本公告披露日，公司尚未实施本次股份回购。 二、期限过半未实施回购的原因 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-024 号 洲际油气股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日，公司召 开第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，公司计划使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励。本次回购总金额不低于人 民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 3.89 元/股。回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日披露在上海证券交易所网站的 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-044 号，以下简 称"《回购预案》"）。 截至本公告披露日，回购 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-023 号 洲际油气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-020 号 洲际油气股份有限公司关于全资子公司 向其控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司全资子公司香港德瑞能源发展有限公司（以下简称"香港 德瑞"）拟以现金总额 680 万美元向其控股子公司洲际资源有限公司（以下简称 "洲际资源"或"标的公司"）进行增资（以下简称"本次增资"），洲际资源的 另一股东东方创业资本有限公司（以下简称"东方创业资本"）拟以现金 1610 万美元进行增资。本次增资事项完成后，香港德瑞对洲际资源的持股比例由 100% 变更为 30%。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）本次增资履行的审议程序 公司于 2025 年 5 月 20 日召开第十三届董事会第二十四次会议、第十三届监 事会第十七次会议，均审议通过了《全资子公司向其控股子公司增资暨关联交易 的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 本次交易达到《 ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-019 号 洲际油气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 683 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 639,439,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.4118 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长戴小平先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东 ...