证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-009 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长陈焕龙先生主持，与会董事经审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、2023 年年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司202 ...

目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 1-3 二、 洲际油气股份有限公司关于 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 1-2 洲际油气股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告 大华核字[2024]0011006744 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 保 留 意见涉及 事 项 影响已消除 的 审核报告 大华核字[2024]0011006744 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的洲际油气股份有限公司（以下简称 洲际油气）编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说 ...

洲际油气股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主要业务包括：石油勘 探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产 品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产 业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁 及物业管理。 (二)经营模式 2023 上半年，国际原油宽幅震荡走跌。主要受欧美通胀水平下降缓慢，美联 储及欧洲央行持续加息对经济产生负反馈，全球需求前景渺茫，经济衰退风险概 率加大。尤其是 3 月份，欧美银行业危机爆发，更加剧了油价的跌势。期间石油 输出国组织及其盟友(OPEC+)紧急对油价预期管理，大规模减产，对油价起到托 底的作用，止住了油价下滑态势。 到了下半年，在 OPEC+延续减产的背景下，叠加美国进入夏季，行驶季是成 品油消费旺季，市场在供应紧张和需求旺盛的加持下，油价持续上涨，这波单边 上涨行情主要集中在 7 月到 9 月中上旬。9 月中下旬以后市场进入下跌通道，主 因美联储 ...

关于非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于非公开发行股票涉及的业绩承诺事 项实现情况的议案》。现将有关情况公告如下： 一、非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2014】1233 号）文批准，公司向广西正和及其他 6 名 特定对象非公开发行普通股 521,042,084 股，扣除与非公开发行相关费用后的募 集资金净额为 3,041,072,660.70 元，募集资金用于向独立第三方 Bakharidin Nugmanovich Ablazimov 先生、Dinmukhamet Appazovich Idrissov 先生、 Yerzhan Nurbekovich Dostybayev 先生收购其持有的马腾公司 95%的股份。 二、原业绩承诺情况 2014 年 10 月 2 ...

洲际油气股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审 计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 业务资质： 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国 上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。 是否曾 ...

财务表现 - 公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,270,029,305.07元，同比增长107.92%[4] - 公司2023年度可供股东分配的利润为323,022,438.33元[4] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股[4] - 公司2023年度营业收入为2,726,399,499.39元，同比下降3.87%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为688,779,922.41元，同比下降6.74%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,949,695,053.38元，同比增长107.92%[11] - 公司进行重整，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为12.11亿人民币[13] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为18.45亿人民币[13] - 非流动性资产处置损益为-8.997亿人民币[14] - 债务重组损益为29.92亿人民币[14] - 2023年减少的非经常性损益项目为37.31亿人民币[15] - 交易性金融资产产生的损益为-1.14亿人民币[16] - 投资性房地产减值损益为-8.997亿人民币[16] 生产经营 - 公司全年完成原油产量为48.9746万吨，达成各项生产经营任务指标[16] - 莫斯科耶油田电潜泵的检泵周期达到1107天，螺杆泵达到1176天，保障油田开井率稳定在97%以上[17] - 克山项目全年共计完成22井次增产措施，有效率81.8%，平均单井日增油为4.6吨/天[17] - 马腾项目全年完成原油产量26.4986万吨，实施注采调整方案提高采油速度和采收率[18] - 东科油田年自然递减率从17.02%下降至14.28%，马亭油田年度自然递减从9.8%下降至2.8%[18] - 公司通过内销原油加工、成品油销售等新业务，实现销售业务增值和价值链延伸[20] - 公司采用国际通用的油气资源管理系统(PRMS)进行储量评估，建立完善的资源及储量管理体系[20] 全球能源市场 - 全球油气市场呈现价格整体回落、供需基本平衡的趋势，油价维持在80美元以上高位[21] - 全球天然气市场趋于宽松，2023年全球天然气价格同比下降超过50%[22] - 展望2024年，石油市场有望持续趋于宽松，价格波动中枢将下降至70美元附近[22] - 全球能源转型加速推进，化石能源消费比重首次跌破80%，各国和主要石油公司在绿色转型上的重视程度显著增强[22] 公司重整 - 公司收到债权人申请对公司进行重整，并进行了全面自查，对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了自查[109] - 公司公开招募重整投资人，最终由9家企业组成的“安东石油投资联合体”成为中选重整投资人[121] - 公司与重整投资人签署了《重整投资协议》，推进重整工作[121] - 公司收到海口中院送达的《民事裁定书》，法院裁定批准重整计划，终止公司重整程序[121] - 公司披露了《关于重整计划执行完毕的公告》，毕并终结公司重整程序[122] 公司治理 - 公司董事、监事、董事会秘书出席了股东大会，部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，符合相关法规要求[70] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为1302.87万元，薪酬增幅主要系公司2023年经营业绩较2022年有了大幅提升[71] - 公司董事长陈焕龙具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验，曾在中石油及其他公司担任要职，2018年加入公司担任董事长[72] - 公司副董事长、总裁戴小平具有20年以上的油气行业从业经验，曾在中石油及其他公司担任要职，2014年加入公司，2022年起任总裁[73] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1302.92万元[94] - 公司董事会在2023年内共召开了5次会议，其中现场结合通讯方式召开会议5次[96] - 董事会下设审计委员会在报告期内召开了4次会议，包括与审计事务所讨论审计工作、重点关注事项和解决建议等[98] - 董事会下设薪酬与考核委员会在报告期内召开了2次会议，包括关于公司管理层绩效考评和公司董事及高级管理人员绩效考评的议案[97] 股本结构 - 公司股本结构发生变化，股份总数及股本结构发生变化[142] - 公司以现有A股总股本为基数，按每10股转增8.33股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增1,885,501,762股A股股票，转增后总股本将增至4,149,009,280股[143] - 资本公积金转增股票不向原股东分配，全部在管理人的监督下按照重整计划规定进行分配和处置，其中1,

诚通证券股份有限公司 关于洲际油气股份有限公司 非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况之核查 意见 诚通证券股份有限公司(以下简称"诚通证券"或"保荐机构",原新时代 证券股份有限公司)作为洲际油气股份有限公司(以下简称"洲际油气"或"公 司")非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》等有关规定, 对洲际油气非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况进行了审慎核查,具体 如下: 一、非公开发行股票情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1233 号文核准,洲际油气向广 西正和实业集团有限公司(以下简称"广西正和")在内的7名特定投资者非公 开发行 521.042.084 股 A 股股票,本次非公开发行的发行对象均以现金方式认 购本次发行的股票。本次发行募集资金总额(含发行费用)为 3,119,999,999.00 元,用于向独立第三方 Bakharidin Nugmanovich Ablazimov 先生、Dinmukhamet Appazovich Idrissov 先生、Yerzhan Nurbekov ...

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-010 号 洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、2023 年年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）、2023 年年度报告及其摘要 公司监事会对 2023 年年度报告及其摘要的审核意见： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第九次会议审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》 公司对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了减值测试，拟对 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产计提了减值准备。 二、本次主要计提资产减值准备的具体情况 证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-011 号 洲际油气股份有限公司 经过资料准备、上报、审批等环节，区块封存方案已于 2023 年 10 月 17 日 通过了哈国听证会，11 月 17 日获得环保部批准的正式信函。截止公告日，退还 工作最新进展为正在等待哈国能源部组成退还检查小组进入现场进行检查，已完 成退还最终程序。基于以上情况，对道格塔利区块对应的油气资产价值 72,654,348.07 元计提减值准备。 2.2 大额往来 ...

洲际油气股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 各位董事： 2023 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《洲际油气董事会审计委员会实施细则》等规定，积极履行职 责。在报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议。具体如下： 1、2023 年 2 月 8 日，审计委员会召开了关于公司 2022 年年报审计事项的 第一次会议，与大华会计师事务所就公司 2022 年年报审计的范围、重点关注 事项、关键审计程序、审计时间及人员安排、资料提供及对接等事项进行了讨论， 提醒大华会计师事务所和公司管理层关注重点事项，并按照总体审计计划完成审 计工作，以保证公司如期披露 2022 年年度报告。 2、2023 年 4 月 10 日，审计委员会召开了关于公司 2022 年年报审计事项 的第二次会议，与大华会计师事务所就年报审计的工作进展、重点关注事项及 关键审计程序、审计工作中的困难和解决建议进行了沟通。审计委员会提请公 司管理层对事务所提出的重要事项做出相关说明及提出未来的应对措施，并及 时协助事务所解决审计过程中的困难事项。 3、2023 年 4 月 21 日，审计委员会召开了 ...