中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第八次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见 本次关联交易事项以公平、合理的市场价格和条件为原则，符合公司和全 体股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该项事项提交公 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第八次会议 司第九届董事会第三十一次会议审议。 (以下无正文） 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈飞股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第九届董事会第三 十一次会议的相关议案进行了审阅，现发表如下书面审核意见： 一、关于与中国航空工业集团有限公司签署《商品供应框架协议》事项 本次关联交易事项以公平、合理的市场价格和条件为原则，符合公司和全 体股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-053 中航沈飞股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金城集团有限公司（以下简称"金城集团"）为偿还对中航机载系统有 限公司（以下简称"机载公司"）的部分欠款，拟通过非公开协议转让方式将其 持有的中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）28,864,015 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 1.05%）转让予机载公司，以此抵销 金城集团对机载公司的部分欠款。 金城集团与机载公司均为公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团 有限公司控制的企业，本次权益变动完成后，金城集团持股比例由 1.78%减少至 0.73%，机载公司持股比例由 0.43%增加至 1.48%。本次股份转让不触及要约收购， 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营 产生影响。 本次股份变动为公司控股股东的一致行动人之间的协议转让，不涉及向 市场减持股份。 本次股份转让尚需获得上级有 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为114.81亿人民币，同比增长9.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.71亿人民币，同比增长40.16%[5] - 基本每股收益为0.32元，同比增长45.45%[5] - 2023年第三季度营业总收入为346.31亿人民币，同比增长14.4%[15] - 2023年第三季度营业利润为27.05亿人民币，同比增长37.4%[16] - 2023年第三季度净利润为23.37亿人民币，同比增长34.6%[16] - 公司的流动资产合计为51,463,368,577.06，非流动资产合计为7,328,932,234.03，资产总计为58,792,300,811.09[26] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-124.30亿人民币[18] - 公司收到的税费返还为1.20亿人民币[19] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为27.66亿人民币[19] - 筹资活动现金流入小计为361,406,120.00元，较上年同期421,826,000.00元有所下降[20] - 筹资活动现金流出小计为809,285,201.88元，较上年同期945,005,584.81元有所下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-447,879,081.88元，较上年同期-523,179,584.81元有所改善[20] - 期末现金及现金等价物余额为9,278,227,119.37元，较上年同期8,105,501,525.36元有所增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额为8,233,317.68元，较去年同期28,353,313.62元下降[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-775,055,250.00元，较去年同期-356,213,291.67元下降[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-535,338,898.00元，较去年同期-685,700,167.05元减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为-1,302,160,830.32元，较去年同期-1,013,560,145.10元减少[25] 股东情况 - 中国航空工业集团有限公司持有1,814,336,215股人民币普通股[10] - 中国华融资产管理股份有限公司持有51,646,724股人民币普通股[10] - 金城集团有限公司持有49,000,000股人民币普通股[10] - 中国航发资产管理有限公司持有30,577,349股人民币普通股[10] - 中国建设银行股份有限公司持有29,731,918股人民币普通股[10] - 中国航发资产管理有限公司持有25,900,000股人民币普通股[10] - 中航工业机电系统股份有限公司持有23,427,302股人民币普通股[10] - 中国建设银行股份有限公司持有12,129,535股人民币普通股[10] - 中航机载系统有限公司持有11,713,650股人民币普通股[10] - 中国工商银行股份有限公司持有11,474,752股人民币普通股[11] 资产负债情况 - 总资产为460.40亿人民币，较上年末下降21.69%[5] - 公司非流动资产合计为73.29亿美元，较第二季度的76.57亿美元有所下降[13] - 公司流动负债合计为439.5亿美元，较第二季度的294.47亿美元有所增加[14] - 长期股权投资为6,427,430,129.48元，较上年同期6,234,777,536.14元有所增长[21] - 非流动资产合计为6,607,818,637.18元，较上年同期6,234,777,536.14元有所增加[21] - 资产总计为8,933,249,769.77元，较上年同期8,068,768,022.04元有所增长[21] - 流动负债合计为256,186,096.72元，较上年同期4,847,863.60元有显著增加[21] - 非流动负债合计为1亿人民币，负债合计为3.56186亿人民币[22] - 所有者权益合计为8.57706亿人民币，未分配利润为13.78766亿人民币[22] - 营业收入为3061.76万人民币，营业利润为13.74178亿人民币[22] - 投资收益为13.55820亿人民币，净利润为13.69589亿人民币[23] - 公司的流动资产合计为1,833,990,485.90元，非流动资产合计为6,234,777,536.14元[28] - 公司负债合计为104,847,863.60元，所有者权益总计为7,963,920,158.44元[30]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-051 本次交易为关联交易。线束公司的控股股东宝胜科技创新股份有限公司 （以下简称"宝胜股份"）为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企 业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次向沈阳沈飞线束科技有限公司协议 转让部分资产构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外， 公司与航空工业集团及其下属企业进行的与本次交易类别相关的关联交易（含本 次交易，不含日常关联交易）累计金额为人民币 7,102.35 万元，未达到公司最 近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 中航沈飞股份有限公司 关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转 让部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简 ...

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十次会议 中航沈飞股份有限公司 独立董事关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议 转让部分资产暨关联交易的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定， 作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第 九届董事会第三十次会议审议的《关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有 限公司协议转让部分资产暨关联交易的议案》发表如下独立意见： 本次交易是综合考虑公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司 和参股公司沈阳沈飞线束科技有限公司经营情况而做出的决策，符合公司 及线束公司长期发展战略规划。本次交易价格以经中国航空工业集团有限 公司备案的沈阳飞机工业（集团）有限公司部分固定资产及土地使用权评 估结果作为定价依据，转让底价为评估备案价格 6,873.61 万元，遵循了自 愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。公司第九届董事会第三十次会议在审议该项议案时，关联董事已 回避表决，董事会的审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-050 (一)审议通过《关于中航沈飞 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实地反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事 会没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2023 年第三季度报告的议案》 《中航沈飞股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-049 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2023 年 10 月 26 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事长纪瑞东因公务授权 委托邢一新董事出席会议并行使表决权，李长强董事因公务授权委托李建董事出 席会议并行使表决权，张虹秋董事因公务授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表 决权，独立董事邢冬梅因公务授权 ...

（以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十次会议 中航沈飞股份有限公司 独立董事关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转让 部分资产暨关联交易的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定， 作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟 提交公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于全资子公司向沈阳沈飞 线束科技有限公司协议转让部分资产暨关联交易的议案》发表如下事前认 可意见： 本次交易有助于盘活公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司 部分资产，深入推进参股公司沈阳沈飞线束科技有限公司改革，不会对公 司财务状况和经营成果造成不利影响。本次交易价格以经中国航空工业集 团有限公司备案的沈阳飞机工业（集团）有限公司部分固定资产及土地使 用权评估结果作为定价依据，转让底价为评估备案价格 6,873.61 万元，遵 循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、 表决上述议案时，关联董事应回避表决 ...

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第七次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转让部分资产 暨关联交易事项的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈飞股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第九届董事会第三 十次会议审议的《关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转让部分 资产暨关联交易的议案》进行了审阅，现发表如下书面审核意见： 本次关联交易由具有从事证券、期货业务资格，符合《中华人民共和国证 券法》规定的资产评估机构对交易标的资产进行了评估，交易价格依据经中国 航空工业集团有限公司备案的评估结果确定，遵循了自愿、公开、诚信的原则， 符合公司和全体股东的利益。本次关联交易是综合考虑公司全资子公司沈阳飞 机工业（集团）有限公司和参股公司沈阳沈飞线束科技有限公司经营情况而做 出的决策，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害 公 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-052 中航沈飞股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）控股子公 司吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"）拟在产权交易机构以公 开挂牌方式增资扩股，引入不超过 2 家投资方。公司及吉航公司股东沈阳沈飞企 业管理有限公司（以下简称"沈飞企管"）在本次增资扩股中均放弃优先同比例 认缴权。 本次交易完成后，公司仍为吉航公司持股 51%以上的控股股东，不会改 变公司合并报表范围，吉航公司仍属于公司合并报表范围内控股子公司。 本次交易尚待确定投资方、增资金额、支付方式、交易后吉航公司股权 结构等，亦无法确定是否构成关联交易。本次公开挂牌存在挂牌期间征集不到意 向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务。 一、交易概述 吉航公司系公司控股子公司，公 ...