限制性股票相关 - 限制性股票回购数量为604,799股[2] - 2023年4月26日向223名激励对象授予783.05万股限制性股票[7] - 2025年拟对9名激励对象的限制性股票进行回购注销[7] - 2023年3月17日授予限制性股票价格为32.08元/股[8] - 8名激励对象回购价格为22.91元/股加定期存款利息[2] - 1名激励对象回购价格为22.91元和回购前1日收盘价之低者[2] 权益分派相关 - 2022年年度权益分派每10股派现金红利4.0元、转增4股[8] - 2023年年度权益分派每10股派现金红利4.0元[9] - 2024年前三季度权益分派每10股派现金红利1.4元[9] 股份变动相关 - 回购价款约1,439.75万元，资金为自有资金[10] - 本次回购注销完成后公司股份总数将由2,755,699,513股变更为2,755,094,714股[11] - 有限售条件股份变动前数量为10,962,700股，占比0.3978%，变动后数量为10,357,901股，占比0.3760%[11] - 无限售条件股份变动前后数量均为2,744,736,813股，变动前占比99.6022%，变动后占比99.6240%[11] 其他 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股权分布仍具备上市条件[11] - 本次回购注销部分限制性股票数量少，资金少，不会对公司财务和经营成果产生重大影响[12] - 公司针对9名激励对象回购注销604,799股限制性股票符合相关规定[13] - 监事会同意回购注销604,799股限制性股票[13] - 北京市嘉源律师事务所认为本次回购注销合法、有效[14] - 公告日期为2025年4月1日[15]

激励计划进展 - 2022年11月28日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年4月26日完成激励计划股份首次授予登记，向223名对象授予783.05万股[8] - 2024年3月19日公告激励计划（第二期）预留196.5万股权益失效[8] - 2025年3月28日审议通过激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就议案[3] - 2025年3月28日同意对9名激励对象604799股限制性股票回购注销[9] - 激励计划（第二期）限制性股票第一个解除限售期于2025年4月28日到达[10] - 本次解锁股票上市流通时间为2025年4月28日[4] 解锁相关数据 - 本次符合解除限售的激励对象214名，可解除限售股票3449178股，占总股本0.1252%[3] - 第一个解除限售期可解除限售数量占限制性股票总量的33.3%[10] - 激励对象在第一个解锁期可申请解锁限制性股票上限为本激励计划获授股票数量的33.3%[12] - 董事长纪瑞东本次可解锁39,627股，占比33.3%[15] - 董事、总经理邢一新本次可解锁39,627股，占比33.3%[15] - 董事、高级管理人员小计本次可解锁292,773股，占比33.3%[15] - 其他激励对象小计本次可解锁3,156,405股，占比33.3%[15] - 合计本次可解锁3,449,178股，占比33.3%[15] 业绩数据 - 2023年度净资产收益率实际完成值为20.29%，高于14.2%和对标企业75分位值5.13%[12][13] - 以2021年为基准，2023年度净利润复合增长率实际完成值为35.00%，高于15%和对标企业75分位值19.41%[12][13] - 2023年EVA为30.52亿元，△EVA为7.84亿元，达到集团公司下达的考核目标25.5亿元且△EVA大于0[13] 考核结果 - 2024年度领导人员个人考核结果达到90分及以上的有147人，90分以下的有67人[12] - 专家骨干人才个人考核结果达到良好及以上的有67人，一般及不合格的有0人[12] - 2024年度领导人员个人考核90分及以上147人，90分以下0人[15] - 专家骨干人才个人考核良好及以上67人，一般及不合格0人[15] 其他 - 对标企业中船防务、中国重工、中国船舶因2023年减少亏损致净利润复合增长率超标准，本次考核剔除其数据极值[14] - 监事会同意本次限制性股票解锁[17] - 法律意见书认为本次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁符合相关规定[18]

激励计划 - 2023年3月17日公司同意以当日为授予日，向激励对象授予786.1万股A股股票[4] - 2023年4月26日公司完成限制性股票激励计划的股份授予登记[4] - 2025年3月28日公司董事会和监事会审议通过解锁条件成就的议案[6] - 首次授予第一个解锁期可解锁数量占限制性股票数量的比例为33.3%[7][8] - 本次限制性股票激励计划第一个解锁期将于2025年4月28日到达[8] - 激励对象原223人，因9人岗位调动等原因调整为214人[10][11] - 第一个解锁期可申请解锁限制性股票数量为3449178股，占已获授予总数的33.3%，占公司目前股本总额的0.1252%[11] - 董事、高级管理人员已获授予限制性股票628000股，转增后879198股，本次可解锁292773股，占比33.3%[11][12] - 其他激励对象已获授予限制性股票6770500股，转增后9478703股，本次可解锁3156405股，占比33.3%[12] 业绩数据 - 公司2023年度净资产收益率为20.29%，对标企业75分位水平为5.13%，公司不低于14.2%且不低于对标企业75分位水平[10] - 公司2023年度较2021年度的净利润复合增长率为35.00%，对标企业75分位水平为19.41%，公司不低于15%且不低于对标企业75分位水平[10] - 公司2023年度EVA为30.52亿元，达到集团下达考核目标25.5亿元，且△EVA为7.84亿元大于0[10] 人员情况 - 2024年度领导人员中90分及以上147人，90>分数≥80区间0人[10] - 专家骨干人才中达到良好及以上67人，一般及不合格0人[10] 股本情况 - 2023年6月27日公司实施资本公积金转增股本，总股本增加787342718股，转增后股本增加至2755699.513股[12]

激励计划 - 2023年3月17日股东大会通过激励计划相关议案[5] - 2023年3月激励对象授予价格为32.08元/股[10] 回购注销 - 2025年3月28日董事会、监事会通过回购注销议案[8] - 回购注销9名激励对象604,799股限制性股票[8] - 8名调动或退休对象回购价为22.91元/股加利息[12] - 1名违纪对象回购价取低价[13] - 用自有资金回购注销[14]

审计情况 - 大信会计师事务所审计中航沈飞2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信认为中航沈飞于该日在重大方面保持有效内控[6] 事务所信息 - 大信会计师事务所出资额4870万元[11] - 成立日期为2012年03月06日[11] 注册会计师信息 - 注册会计师李林出生于1979 - 06 - 06，编号220101060004[16] - 注册会计师李楠出生于1989 - 04 - 26，编号410000090013[17]

业绩总结 - 2024年度公司销售收入为428.37亿元[7] - 2024年营业收入428.37亿元，较上期462.48亿元下降7.37%[33] - 2024年营业成本374.97亿元，较上期411.84亿元下降8.95%[33] - 2024年净利润34.13亿元，较上期30.09亿元增长13.44%[33] - 2024年归属于母公司股东的净利润33.94亿元，较上期30.07亿元增长12.87%[33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.23元，上期均为1.09元[33] - 公司2024年其他综合收益的税后净额为 -6254.14万元，较上期 -2659.60万元减少135.15%[33] - 公司2024年综合收益总额33.50亿元，较上期29.83亿元增长12.30%[33] 财务状况 - 2024年末公司资产总计615.8983432262亿元，较期初554.6643766206亿元增长11.04%[22] - 2024年末流动资产合计500.2109849191亿元，期初为465.986990813亿元，增长7.34%[22] - 2024年末非流动资产合计115.6873583071亿元，期初88.6773858076亿元，增长29.33%[22] - 公司2024年末负债总计425.3899444763亿元，较期初392.0883072293亿元增长8.5%[25] - 2024年末流动负债合计382.56165976亿元，期初356.0304964434亿元，增长7.45%[25] - 2024年末非流动负债合计42.8282847163亿元，期初36.0578107859亿元，增长18.78%[25] - 股东权益期末合计190.5083987499亿元，期初162.5760693913亿元，增长17.2%[25] - 归属于母公司股东权益期末合计170.7652294365亿元，期初150.950110191亿元，增长13.13%[25] 应收账款 - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面余额为195.64亿元[8] - 截止2024年12月31日，公司应收账款坏账准备余额为3.39亿元[8] - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面价值为192.25亿元[8] - 2024年末公司应收账款账面余额较上年末增加了157.58%[8] - 应收账款期末余额192.2501825913亿元，期初71.2371794744亿元，增长169.87%[22] 现金流量 - 公司2024年经营活动现金流入小计300.47亿元，上期为299.45亿元[39] - 公司2024年经营活动现金流出小计337.89亿元，上期为343.38亿元[39] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 37.42亿元，上期为 - 43.93亿元[39] - 公司2024年投资活动现金流入小计15.61亿元，上期为7.19亿元[39] - 公司2024年投资活动现金流出小计30.53亿元，上期为29.03亿元[39] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 14.92亿元，上期为 - 21.84亿元[39] - 公司2024年筹资活动现金流入小计9.34亿元，上期为5.81亿元[39] - 公司2024年筹资活动现金流出小计13.81亿元，上期为9.26亿元[39] - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.47亿元，上期为 - 3.45亿元[39] - 公司2024年现金及现金等价物净增加额为 - 56.80亿元，上期为 - 69.24亿元[39] 股本变动 - 2017年公司重大资产出售交易价格为53,776.92万元[50] - 2017年公司发行股份购买资产交易价格为797,977.77万元[51] - 2017年公司向中航工业、中国华融发行股份合计992,509,663股[51] - 2017年公司以27.91元/股价格发行59,763,524股，募集配套资金1,667,999,954.84元用于新机研制生产能力建设项目[53] - 2018年公司向80人定向发行3,171,000股，发行价格22.53元/股，变更后注册资本为1,400,389,285.00元[55] - 2021年公司拟每10股以资本公积金转增4股，总股本增加560,155,714股，转增后总股本为1,960,544,999股[55] - 2022年公司回购注销18,704股限制性股票，总股本由1,960,544,999股减少至1,960,526,295股[56] - 2023年公司向223人定向发行7,830,500股，发行价格32.08元/股，变更后注册资本为1,968,356,795.00元[57] - 2023年公司拟每10股以资本公积金转增4股，总股本增加787,342,718股，转增后总股本为2,755,699,513股[58] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为2,755,699,513.00元[58] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[195] - 土地使用税每平米12元、10.50元，房产税从价计征1.2%（扣除率为30%）、从租计征12%[195] - 企业所得税税率为25%、20%、15%[195] - 沈阳飞机工业（集团）有限公司2022年11月28日至2025年11月28日享受15%的所得税优惠税率[196] - 吉林航空维修有限责任公司2024年11月1日至2027年11月1日享受15%的所得税优惠税率[198] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[199] - 公司符合规定的相关产品享受免增值税优惠政策[199]

会议情况 - 2024年公司召开12次董事会会议、5次股东大会[3][22][43][60] - 独立董事出席11次董事会会议、4次股东大会，均无缺席[22][43][61] - 独立董事出席7次董事会审计委员会会议、6次董事会提名委员会会议、4次独立董事专门会议，均无缺席[22][23][43][60][61] 交流考察 - 独立董事4次现场出席股东大会与中小股东沟通交流[26][45][63] - 2024年11月12 - 18日赴珠海开展产业链现场调研[29] - 2024年7 - 8月分别赴威海、珠海开展实地调研[48] 培训学习 - 独立董事参加5项专题培训、4项现场培训及1项后续培训[26] - 独立董事参加4项专题培训、4项现场培训及1项后续培训[6] 文件审阅 - 2024年1 - 12月独立董事线上审阅《治理月报》12份、《市值周报》48份、《市值月报》12份、《上市公司违规案例》8份、《上市公司合规研究》7份[9][29][48][65] 意见观点 - 独立董事认为公司财务数据真实准确，首次披露ESG报告提升非财务信息披露[11] - 独立董事认为变更后的大信会计师事务所能满足公司审计需求[11] - 独立董事认为公司2023年度向特定对象发行A股股票预案切实可行[13][35][51][72] 未来展望 - 2025年独立董事将继续规范履职并提供意见建议[74]

关联交易 - 公司编制中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险评估报告[2] - 2025年公司及其子公司申请授信和借款或涉关联交易[3][5] 资金运作 - 申请授信和借款满足资金需求、改善财务状况[4][5] - 向控股子公司提供委托贷款提高资金效率、降成本风险[6]

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年3月28日出具中航沈飞2024年财报审计报告[2] - 事务所认为公司与财务公司业务汇总表符合规定[6] 存款数据 - 存放于财务公司存款期初余额14,927,079,824.05元[12] - 本期增加40,049,625,098.56元，减少46,167,569,919.96元[12] - 期末余额8,809,135,002.65元，收取利息或支付手续费277,030,634.12元[12] 关联关系 - 公司与中航工业集团财务有限责任公司有关联，为同一实控人[11] 责任主体 - 编制与财务公司业务汇总表是公司管理层责任，治理层监督[3][4]

业绩总结 - 审计委员会审阅公司2024年年度报告及财务会计报表并对比上一年同期数据[2] - 财务报表反映公司2024年末资产负债及年度经营成果和现金流[2] - 同意将2024年年度报告及报表提交董事会审议[2]