会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1632人[4] - 出席股东所持表决权股份1984490498股，占比72.0140%[4] - 11位董事出席10人，3位监事全出席，董秘出席[6] 议案表决情况 - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案，A股同意票比例99.5291%[7] - 选举第十届董事会非独立董事议案，A股同意票比例99.9527%[7] 其他信息 - 股东大会2024年10月30日于沈阳皇姑区召开[5] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[9] - 律师见证表决结果合法有效[10]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-049 中航沈飞股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首席合伙人：谢泽敏 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定，综合考虑业务发 展情况和对审计服务的需求，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘 任大信事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会 计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事 项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所 组 ...

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会时间为10月30日13:30，地点在沈阳沈飞宾馆会议室[3] - 股东参会登记时间为2024年10月29日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[5] 关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易总额6,106,312.89万元，销售产品预计186,378.70万元[10] - 拟增加2024年销售产品关联交易预计85,000.00万元，新增后预计271,387.70万元[11] - 2024年1 - 8月销售产品实际发生额163,865.60万元[11] - 2023年销售产品实际发生金额568,488.63万元[11] - 新增后销售产品预计金额占同类业务比例5.42%，2023年为12.29%[11] 股权结构 - 截至2024年9月30日，航空工业集团合计持有公司68.95%股权[12] 人事提名 - 董事会提名张绍卓为第十届董事会非独立董事候选人[19]

日常关联交易 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度[1] - 增加额度决策程序合规，按市场价格交易[1] - 增加额度对公司无不利影响，不损害股东利益[1] - 审计委员会同意议案并提交董事会审议[1]

业绩总结 - 2024年原预计向关联方销售186,378.70万元，1 - 8月实际发生163,865.60万元[5] - 2023年向关联方销售实际发生568,488.63万元，占比12.29%[5] 关联交易 - 增加2024年度关联销售预计额度85,000.00万元，新增后预计271,387.70万元，占比5.42%[4][5] - 增加额度超最近一期经审计净资产5%，需股东大会审议[4] 股权结构 - 截至2024年9月30日，航空工业集团直接和间接合计持有公司68.95%股权[6] 业务协议 - 2023年12月，公司与航空工业集团续签《商品供应框架协议》[8]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-042 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 10 日 1 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于中航沈飞增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 9 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第六次会议 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第六次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会关于提 名非独立董事候选人的审核意见》签署页） 提名委员会委员签字： 朱秀梅 纪瑞东 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 关于提名非独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞 股份有限公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，中航 沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对《关于提名中 航沈飞第十届董事会非独立董事候选人的议案》进行了审议，并发表如下 审核意见： 经审阅张绍卓先生的履历等材料，符合担任上市公司非独立董事的条 件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证 券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为张绍卓先生 具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第十届董事会第八次会议 审议。 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 ...

董事会相关 - 公司第十届董事会第八次会议审议通过提名非独立董事候选人议案[1] - 控股股东推荐张绍卓为公司第十届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 张绍卓出生于1973年4月，本科学历，硕士学位[2] - 张绍卓历任沈飞多部门部长及副总工程师[2] - 张绍卓现任中航沈飞等公司党委副书记、副总经理[2]

中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审核意见》签署页） 独立董事签字： 中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议， 对拟提交公司第十届董事会第八次会议审议的《关于中航沈飞增加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》发表如下审核意见： 公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；本次 增加 2024 年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要而发生的， 关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-045 中航沈飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...