股本与注册资本调整 - 公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购注销后总股本由2,755,699,513股减至2,755,094,714股[2] - 回购注销后注册资本由2,755,699,513元减至2,755,094,714元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 明确不同类型债权人申报债权所需材料[4][5] - 债权申报时间为2025年4月1日起45天内工作日特定时段[6]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月28日对四位在任独立董事独立性情况进行评估[1][3] - 四位独立董事为朱秀梅、王敏、杨志明、毛群[1]

公司投资与关联方信息 - 中航财务公司注册资本395138万元，中航工业持股66.54% [8] - 沈飞企管注册资本75483.5002万元，中航工业持股100% [8] - 航空工业产业基金出资额500000万元，国寿广德出资40.00% [8][9] - 吉航公司注册资本55145.79万元，公司持股52.02% [10] 委托贷款事项 - 拟向吉航公司提供不高于70000万元委托贷款，期限1年可提前还[3][6][9] - 贷款利率不高于1年期LPR并下浮，按季结息，手续费万分之四[3][6][10] 吉航公司财务情况 - 截至2024年12月31日，资产345185.44万元，负债284201.56万元，权益60983.88万元[11] - 2024年度，营业收入151585.95万元，净利润3183.51万元[11] - 最近一期资产负债率超70% [5][13] 公司财务资助情况 - 截至2024年12月31日，为吉航公司提供财务资助余额42000万元[12] - 本次提供委托贷款后，财务资助总余额85000万元，占净资产4.46%[18] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位资助余额为0，占净资产0%[18] 事项审批情况 - 本次委托贷款经董事会审计委员会等审议通过[16] - 独立董事同意本次提供委托贷款事项[16]

审计机构 - 2024年变更会计师事务所为大信，原是大华[3] - 大信2024年末合伙人175人，注会1031人[1] 审计报告 - 大华对2023年度出具标准无保留意见报告[4] - 大信对2024年度出具标准无保留意见报告[8] 审计会议 - 2024 - 2025年审计委员会多次开会[10] - 2025年3月审计委员会通过2024年报议案[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月28日14点在沈阳沈飞宾馆召开[3] - 网络投票2025年4月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议12项议案[8][9] 议案审议情况 - 部分议案已通过董事会、监事会会议审议[9] - 6、9、10、11、12号议案对中小投资者单独计票[9] - 9、10、11、12号议案关联股东需回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月21日，股票代码600760[14] - 会议登记时间为2024年4月27日，地点在沈飞宾馆[14][15] - 现场会议预计半天，参会股东提前30分钟办手续[16]

股权相关 - 公司拟回购注销9名激励对象604,799股未解锁限制性股票[2] - 公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就，监事会同意解锁[3][4]

会议情况 - 第十届监事会第八次会议于2025年3月28日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决全票同意[2][3][5][6][7][8][9] - 部分议案尚需提交股东大会审议[2][3][5] 股票处理 - 同意回购注销9名激励对象604,799股限制性股票[7][8] - 认为A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就，同意解锁[9]

会议情况 - 中航沈飞第十届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，12名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案12名董事表决，同意12票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][10][12][13][19][20][21][22] - 对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估等议案，5名非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票[11][15][16][18] 资金申请 - 公司及其子公司2025年度申请综合授信额度不超过188亿元[15] - 公司及其子公司2025年度申请流动资金借款额度不超过56亿元[16]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润33.94亿元，母公司净利润13.62亿元[3] - 近三年平均净利润29.02亿元[5] 利润分配 - 拟每10股派现2.6元，拟派现7.16亿元[3] - 2024年现金分红11.02亿元，占净利润32.48%[3] - 2025年3月28日董事会通过方案并提交股东大会[6]

融资进展 - 公司2025年3月3日收到上交所对向特定对象发行股票审核意见[1] - 上交所认为申请符合要求，将提交证监会注册[1] - 发行需经证监会同意注册，结果和时间不确定[1]