董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[6][7] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日[9] 会议相关规定 - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日发变更通知[13] - 会议应有过半数董事出席，外部董事占多数时需过半数外部董事出席[14] - 董事可书面委托其他董事出席，一名董事不超两名委托[16] 会议召开方式与表决 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[16] - 除全体董事一致同意，不得表决未通知提案[19] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[19] 特殊表决情况 - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过决议，不足三人提交股东会[23] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 会议记录应包含多方面内容[28] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[28] - 决议公告由董事会秘书办理，公告前人员保密[32] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[32] - 会议档案保存十年以上[35] 规则执行 - 规则自股东会批准之日起执行，修订亦同[37]

公司基本信息 - 公司1993年6月在山东省文登市工商行政管理局注册登记，1996年5月变更注册登记[9] - 1996年10月11日在上海证券交易所上市[9] - 注册资本为人民币27.55699513亿元[10] - 已发行股份数为27.55699513亿股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失请求诉讼[34] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足章程所定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][49] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[124] - 原则上每年以现金方式分配利润，年度内现金分配利润不低于年度归属于公司股东净利润的30%[126] 其他重要信息 - 中国航空工业集团对公司持股保持控股地位[154] - 公司接受国家军品订货，保证完成科研生产任务[154] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%的股东，或持股比例未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[160]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与资料披露 - 召集人应提前20日/15日公告通知股东[11] - 需补充资料应在会前5日披露[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消应提前2日公告说明原因[14] - 网络投票时间有明确规定[16] - 会议记录保存不少于10年[23] - 会后2个月内实施派现等方案[24] - 股东60日内可请求撤销问题决议[24] - 百分之一以上有表决权股份股东等可征集投票权[20] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票[19] - 重复表决以第一次结果为准[21] - 决议和记录应列明相关股份比例[22] - 召集人保证会议连续举行[23] - 规则由董事会制订报股东会批准生效[27]

股东大会信息 - 公司2025年4月28日决定召开2025年第一次临时股东大会，4月29日发出通知[5] - 现场会议5月29日13点30分举行，网络投票时间为5月29日9:15 - 15:00[6] - 出席股东2932名，代表股份1930709419股，占总股本70.0624%[8] 议案表决情况 - 《延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期议案》，同意占比96.8936%[10] - 《修订<中航沈飞公司章程>及相关议事规则议案》，同意占比99.8747%[13]

股东大会信息 - 2025年5月29日在辽宁沈阳召开股东大会[5] - 地点为辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室[5] - 出席会议股东和代理人2932人[4] - 出席股东所持表决权股份1930709419股，占比70.0624%[4] 议案表决情况 - 延长发行股票决议有效期议案，A股同意票112758249，比例96.8936%[8] - 修订章程及议事规则议案，5%以下股东同意票111910750，比例96.8708%[12] 人员出席情况 - 公司12名董事出席11人[9] - 3名监事无人出席[9] 其他 - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[12]

全球军备竞赛与航空航天板块投资机会 - 美国国防支出提升至1万亿美元以上，同比增加约13%，并计划将北约国防开支目标提升至GDP的5% [2] - 中国装备在印巴空战中表现优异，强化了国际市场对中国军工产品的性能认知 [3] - 航空航天板块具备军工装备出海、硬科技成长、市值管理和估值合理四维一体的投资优势 [3] 军贸需求与市场潜力 - 中国近十年(2015-2024年)军贸出口172.54亿TIV，较上一个十年增长56.48%，其中飞行器、导弹等空天装备占比近半 [4] - 中国军贸出口超6成流向巴基斯坦，但全球市场份额仅占5.8%，远低于美国的42% [5][7] - 国内军工集团如中航工业、兵器工业将军贸作为主业发展，未来国际市场竞争力度有望加强 [8] 国内军工需求与订单释放 - 2025年是“十四五”收官之年，军机换代、导弹备弹量提升等订单进入密集交付期，主战装备需求确定性高 [11] - 国产大飞机C919累计订单近1500架，未来20年中国市场预计交付9323架飞机，市场价值约1.4万亿美元 [12][13] 新质生产力与低空经济 - 中国三个“万星”计划（G60星链、GW星座、鸿鹄-3）计划部署总计3.8万颗低轨卫星，G60星链已发射90颗 [13] - 低空经济市场规模预计2025年达1.5万亿元，2035年达3.5万亿元，近30个省份将其纳入政策支持 [13] 市值管理与资产重组 - 中直股份收购昌飞集团和哈飞集团，中航电测完成对航空工业成飞100%股权收购，整合核心资产 [15] - 航空工业、兵器工业集团增持或回购旗下上市公司股票，如中航机载计划回购3亿-5亿元，中航重机计划回购2亿-4亿元 [17][18] 行业指数与估值水平 - 国证航天航空行业指数成分股集中度约53%，小盘成长风格占优（40%成分股市值低于100亿） [19][24] - 指数自2005年以来年化收益率19.74%，近五年涨幅32.18%，市净率3.2倍处于近十年较低水平 [26][28] - 航空航天ETF（159227.SZ）为规模最大的跟踪该指数的基金，成立于2025年4月30日 [29][30]

指数表现 - 中证国新央企科技引领指数5月27日报1177.14点，单日下跌0.83%，成交额141.26亿元 [1] - 近一个月上涨0.94%，近三个月下跌9.04%，年初至今累计下跌6.20% [1] - 指数基日为2016年12月30日，基点为1000点 [1] 指数构成 - 样本选取50家国务院国资委下属上市公司，覆盖航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业 [1] - 前十大权重股合计占比52.42%，其中海康威视权重最高（9.63%），其次为中航沈飞（7.43%）和中航光电（6.74%） [1] - 行业分布以工业（46.32%）和信息技术（42.73%）为主，通信服务占比10.95% [2] - 交易所分布：上海证券交易所占比52.18%，深圳证券交易所占比47.82% [1] 指数维护机制 - 样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整，特殊情况下可能进行临时调整 [2] - 样本退市时将被剔除，并购分拆等情形按细则处理 [2] 跟踪基金 - 公募基金产品包括易方达、银华、南方等公司发行的8只联接基金及ETF，涵盖A/C类份额 [2]

指数表现 - 中证高端装备细分50指数5月26日上涨1 01%报2437 01点 成交额175 42亿元 [1] - 该指数近一个月上涨2 48% 近三个月下跌1 82% 年初至今下跌0 96% [1] 指数构成 - 样本选取50只涉及航空航天装备制造 航空动力及控制系统 微波雷达 卫星导航 光电红外 通信设备 电子元器件 信息安全 航空航天材料等业务的上市公司证券 [1] - 基日为2012年12月31日 基点1000 0点 [1] 权重分布 - 前十大权重股合计占比45 82% 中航沈飞(7 3%) 中航光电(6 9%) 航发动力(6 21%) 中航西飞(4 69%) 中国长城(3 85%) 中航机载(3 78%) 海格通信(3 32%) 航天电子(3 21%) 中航成飞(3 2%) 菲利华(3 17%) [1] - 沪市股票占比51 68% 深市股票占比48 32% [1] 行业分布 - 工业占比74 18% 原材料占比10 73% 信息技术占比7 6% 通信服务占比7 49% [2] 样本调整机制 - 每半年调整一次样本 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 特殊情况下进行临时调整 样本退市时从指数中剔除 [2] 跟踪基金 - 公募基金包括嘉实中证高端装备细分50联接A/C及ETF [2]

股东大会安排 - 会议将于2025年5月28日在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室召开 [1] - 股东参会登记时间为上午9:30至11:30和下午13:30至16:00 [1] - 会议议程包括审议两项议案、股东发言、投票表决等环节 [1] 议案内容 - 议案一拟将2023年度向特定对象发行股票决议有效期延长12个月至2026年6月13日 [4][5] - 议案二拟修订公司章程及相关议事规则，主要涉及取消监事会、完善治理结构等内容 [6][7][8] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置，相关职能由审计委员会承担 [6][7] - 增加ESG信息披露要求，明确需定期公布社会责任报告 [8] - 调整股份发行条款，将"同次发行的同种类股票"改为"同次发行的同类别股份" [9] - 修改财务资助条款，明确累计总额不得超过已发行股本10% [9] 股东权利与义务 - 连续180日以上持股1%以上股东可查阅会计账簿和会计凭证 [14] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，包括不得占用资金、不得违规担保等 [23] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际表决、未达到法定人数等 [16][17] 会议程序规则 - 股东会通知需提前20日发出，临时股东会需提前15日发出 [30][31] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00，结束时间不早于现场会议结束日15:00 [31] - 会议记录需保存10年以上，包括审议过程、表决结果等完整内容 [35][36]

股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会时间为5月29日13:30，地点在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室[3] - 股东参会登记时间为2025年5月28日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00[5] 发行相关 - 2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过发行相关议案，决议有效期至2025年6月13日[10] - 2024年12月2日申报发行申请材料，12月4日被受理[11] - 2025年3月3日收到上交所审核意见，认为发行申请符合要求[11] - 2025年4月2日收到中国证监会同意发行的注册批复[11] - 拟将发行股东大会决议有效期延长12个月[11] 公司治理相关 - 公司拟取消监事会，并修订《公司章程》等规则[16] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[16] 股份相关 - 公司已发行股份数为2,755,699,513股，均为普通股[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] 股东权益相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[21] - 股东对决议内容违法等情况有权请求法院认定无效或撤销[22][23] 担保相关 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况需股东会审议通过[25][26] 股东会召集相关 - 董事人数不足章程所定人数的2/3等情况需2个月内召开临时股东会[26] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[27] 董事相关 - 董事每届任期不超3年，外部董事任职一般不超6年[35] - 董事会由9 - 12名董事组成，设董事长1人[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[48] 总经理相关 - 总经理可根据董事会授权决定1000万元以下的投资项目[112] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[55] 报告披露相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[55]