业绩总结 - 审计委员会审阅公司2024年年度报告及财务会计报表并对比上一年同期数据[2] - 财务报表反映公司2024年末资产负债及年度经营成果和现金流[2] - 同意将2024年年度报告及报表提交董事会审议[2]

资金需求与支持 - 公司及其子公司拟在2025年度申请综合授信额度满足生产经营资金需求[1] - 公司及其子公司拟在2025年度申请借款额度满足生产经营资金需求[2] - 公司拟向子公司吉林航空维修有限责任公司提供委托贷款支持其生产经营[3]

审计机构聘任 - 公司聘请大信事务所为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 公司原聘任大华事务所为2023年度出具标准无保留意见审计报告[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信合伙人数175人，注会1031人，超500人签过证券审计报告[2] 审计工作情况 - 2024年审计大信对重大会计事项提供咨询及方案，无意见分歧[7][8] - 2024年审计大信质量复核提意见，项目组及时回复并提供落实证据[9] - 2024年审计大信分阶段制定审计方案[13] - 2024年审计大信配备专业团队，后台含多领域专家[16] 信息安全与风险保障 - 公司明确大信信息安全责任，其系统私有云部署，数据境内存储[17] - 2022年大信取得信息安全服务一级资质证书[17] - 大信计提职业风险基金和买保险，能覆盖审计失败赔偿责任[18]

会计政策变更 - 按财政部要求自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 变更依据《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 无需董事会和股东大会审议，不追溯调整[2][5] - 对财务无重大影响，能更客观反映状况[2][5] - 公告日期为2025年4月1日[6]

公司结构 - 中航财务公司现有注册资金395,138万元人民币，股东单位4家[2] - 中国航空工业集团有限公司出资占注册资本的66.54%[2] - 中航投资控股有限公司出资占注册资本的28.16%[2] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资占注册资本的3.64%[2] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资占注册资本1.66%[2] 财务数据 - 2024年末资产总额210,188,044,647.89元[10] - 2024年末所有者权益总额13,141,984,123.75元[10] - 2024年末吸收成员单位存款余额195,619,475,367.19元[10] - 2024年度营业总收入3,758,920,964.70元[11] - 2024年度净利润864,425,860.13元[11] 指标对比 - 2023 - 2024年12月资本充足率从13.10%升至13.44%[12] - 2023 - 2024年12月流动性比例从63.52%降至51.54%[12] - 2023 - 2024年12月贷款余额/存款余额与实收资本之和从25.79%升至44.66%[12] - 2023 - 2024年12月集团外负债总额/资本净额均为0.00%[12] - 2023 - 2024年12月票据承兑余额/资产总额从0.06%降至0.01%[12] - 2023 - 2024年12月票据承兑余额/存放同业余额从0.12%降至0.03%[12] - 2023 - 2024年12月票据承兑和转贴现总额/资本净额从0.99%降至0.14%[12] - 2023 - 2024年12月承兑汇票保证金余额/存款总额均为0.00%[12] - 2023 - 2024年12月投资总额/资本净额从51.35%降至24.30%[12] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在中航财务公司存款余额为880,913.50万元，贷款余额为0元[13]

业绩总结 - 审计公司于2025年3月28日出具中航沈飞2024年财务报表审计报告[3] - 2024年初应收控股股东票据余额233,987.32万元，年往来累计79,666.80万元，偿还累计249,988.08万元，年末余额63,666.04万元[13] - 2024年初应收控股股东下属其他企业账款余额391,103.08万元，年往来累计404,569.74万元，资金利息388,146.54万元，偿还累计407,526.28万元[14] - 2024年初预付控股股东下属其他企业款项余额517,580.82万元，年往来累计1,004,908.20万元，偿还累计1,276,139.10万元，年末余额246,349.92万元[14] - 2024年初其他应收控股股东下属其他企业款项余额3,465.87万元，年往来累计2,384.83万元，偿还累计5,839.17万元，年末余额11.53万元[14] - 2024年初长期应收控股股东下属其他企业款项余额55.82万元，年往来累计2.27万元，年末余额58.09万元[14] - 2024年其他关联资金往来期初余额总计1,146,192.91万元，年往来累计1,491,531.84万元，偿还累计1,920,112.89万元，年末余额总计717,611.86万元[14] 审计情况 - 审计公司认为中航沈飞编制的汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 主要单位含公司本部及多家子公司[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告重大缺陷为财务错报≥税前利润5%[13] - 非财务报告重大缺陷为财产损失≥税前利润5%[14] 内部控制评价结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 已识别非财务报告内控一般缺陷并采取措施[15] - 上一年度一般缺陷已全部完成整改[17] 未来展望 - 2025年继续完善、规范内控并强化监督[18]

报告与会议时间 - 公司于2025年4月1日披露2024年年度报告[2] - 投资者可在2025年4月2 - 9日16:00前提问[2] - 2024年年度业绩说明会于2025年4月10日15:00 - 16:00举行[2][4] 会议信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 召开方式为视频结合网络互动[3][4] - 参加人员有董事长纪瑞东、董事及总会计师李建等[4][5] 沟通渠道 - 公司财务管理部/证券事务部电话为024 - 86598851[6] - 公司邮箱为sac600760@163.com[2][5][6] 会后查看 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

审计委员会情况 - 2024年审计委员会由3名董事组成，召集人为毛群女士[1] - 2024年审计委员会共召开9次会议[2] 审计费用 - 2024年度审计费用总额112.80万元，较2023年降6%[7] 审计工作 - 审议关联交易、各报告，检查评估内审制度[4][5] - 未发现内控重大、重要缺陷，同意聘任审计机构[5] - 2024年末启动年度审计，审计委员会跟踪督导[7]

业绩数据 - 2018至2024年公司净利润复合增长率为28.80%[22] - 2024年公司加权平均净资产收益率为20.20%[22] - 2024年拟派发现金红利11.02亿元，占归母净利润32.48%[108] - 公司累计向投资者分配现金红利36.25亿元[109] - 2024年度公司市值创新高，达1682亿元[109] 产品与技术 - 研发投入保持连续增长，智能制造等11个领域原创技术策源地启动建设[19] - 2024年公司在装备建设上推动实现均衡生产高级目标，新型装备实现“一机多型、海空孪生”全面突破[19] - 2024年公司数字化转型全面推进、多域破冰，产业化发展项目取得里程碑进展，智能生产线加速建设[19] - 2024年11月，歼 - 35系列战斗机在珠海航展正式亮相，歼 - 35A开展多次飞行表演[58] - 2024年11月，歼 - 15T、歼 - 15D战斗机首次亮相珠海航展，与歼 - 15战斗机三“鲨”同框[61] - 2024年，歼 - 15在海军远海实战化训练中配合辽宁舰、山东舰编队首次开展双航母编队演练[62] 市场与发展 - 公司密切央地协同推进沈北航空配套产业园建设，完成复材、钛合金产业化发展项目[50] 运营管理 - 万元产值综合能耗同比下降6.13%[20] - 万元产值二氧化碳排放量同比下降3.94%[20] - 2024年实际排放氮氧化物8.54吨，同比下降26.25%[165] - 2024年实际排放化学需氧量41.86吨，同比下降18.0%；实际排放氨氮量4.35吨，同比下降16.7%[169] - 2024年公司共产生危险废物3,210.31吨，处置率100%[171] - 截至2024年末，公司万元产值综合能耗较2022年下降16.5%，超额完成当年目标[178][179] - 2024年节能量达到4,988.7吨标准煤，能源节约方面投入资金2,543.9万元[190] - 2024年万元增加值用水量同比下降21.1%，较2020年下降68.9%，用水1,000.21万吨[194] - 2024年环保总投入6327.35万元[165] 社会责任 - 以消费、产业、教育帮扶等方式投入1200余万元助力乡村振兴[20] 公司治理 - 2024年召开党委会61次，研究推进事项109项，党委会决定、前置审议152项[73] - 2024年新发展党员96名，培训党务工作者1000余人次，现有基层党组织334个，党员6901名[77][81] - 公司邀请专家讲授专题党课412次，覆盖员工7500余人[83][84] - 公司开展党风廉政建设和反腐败约谈提醒3000余人[88][89] - 2024年召开股东大会5次，审议通过议案36项[91][92] - 董事会有女性董事3人、男性董事9人、独立董事4人、非独立董事8人，2024年召开12次，审议通过议案56项，董事出席率100%，专门委员会召开会议17次[94][97][98] - 监事会有监事3名，其中职工代表监事1人，占比33%，2024年召开会议8次，监事出席率100%，审议通过议案19项[98][99] ESG相关 - 公司举办ESG专业培训4场[33] - 公司构建了从决策层、管理层到执行层的三级ESG工作联动机制[28] - 公司围绕供应链管理等重点议题识别评估可持续发展风险与机遇并明确应对措施[30] - 董事会战略与ESG委员会每年定期开展可持续发展管理制度、ESG管理专题讨论并形成决策[32] - 公司参照相关文件要求完善ESG指标体系[34] - 2024年公司荣获多项资本市场ESG荣誉[34] - 公司按“利益相关方沟通－议题识别－议题评价－重大性确认－议题审核”步骤评估重大性议题[38] - 公司基于“双重重要性”原则开展利益相关方调研形成实质性议题矩阵[37] 其他 - 中航工业沈阳人才中心和创新高地揭牌，“人才新政三十条”迭代实施，“百博千硕强化工程”精准招贤引智[19] - 公司优化供应链管控和供应商培育，深化供应链合作共赢[20] - 公司举办创新投资者交流活动，80余位机构投资者、媒体代表参加，召开业绩说明会7次，回复“上证e互动”平台，开展投资者调研沟通活动55次，接待投资者1200人[106] - 公司接听投资者电话79次，举办投资者走进公司大型活动300余次[107] - 公司聚焦一线攻坚组建560余支罗阳青年突击队等攻坚团队[78] - 2024年编发临时公告62项，编发定期公告4项[112] - 2024年公司未发生重大经营风险事件[117] - “廉洁文化周”活动300余人参与现场廉政答题，征集70余份廉洁文化形象LOGO设计方案，400余幅廉洁文化主题作品[128] - 开展廉洁培训约50次，覆盖27860人次，培训总时长35592小时[130] - 2024年公司未因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚[131] - 公司构建“2 + 5 + N”合规管理制度体系[132] - 公司将合规管理纳入《“法治沈飞”建设纲要》《“十四五”及2035年中长期发展规划纲要》[136] - 2024年公司未发生重大诉讼及仲裁事项[141] - 公司受到违规处罚0次[142] - 公司管理创新课题立项199项，荣获外部奖项23项[144] - 公司开展数字化“金种子”人才培养，覆盖200余人[146] - 公司制定14项环保管理程序，沈飞、吉航公司通过ISO 140001环境管理体系认证[154] - 2024年环保培训投入10.5万元，培训16次，总时长224学时[163] - 2024年新增14盏太阳能路灯[190] - 《基于数字化管控的全流程绿色航空零件生产线》案例入选《中央企业绿色低碳优秀实践案例集》，并于2024年11月在第29届联合国气候变化大会中国角展示[190][197]