信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理办法[3] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 披露规则 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[8] - 定期和临时报告涉秘信息可豁免披露[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[10] 审核与登记 - 暂缓、豁免披露事项需履行内部审核程序并登记[9] - 登记文件保存期限不得少于十年[9] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[11] 违规处理 - 信息披露违规处理结果需在5个工作日内报上交所备案[13]

子公司定义 - 公司直接或间接控股50%以上的公司及其他纳入合并报表的公司为子公司[3] 信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是信息披露义务人[3] 定期报告 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告，年度报告财务会计报告需审计[13] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[13] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[15] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] 临时报告 - 临时报告是除定期报告外的公告，披露董事会决议等事项[17] - 临时报告披露的重大事件包括公司变更名称等多种情况[17] 信息披露义务履行 - 公司需在重大事件最先发生的董事会形成决议等时履行信息披露义务[19] - 重大事件难以保密等情况，公司应及时披露相关事项现状及风险因素[20] - 公司子公司、参股公司发生重大事件影响证券交易价格时，公司应履行信息披露义务[20] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人，董事会秘书具体组织实施[22] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为，关注披露情况并处理违规问题[23] - 高级管理人员对信息披露的真实性等负责[24] 部门职责 - 董事会秘书组织协调信息披露事务，办理信息对外公布事宜[25] - 证券事务部门是信息披露日常职能部门，负责收集、起草文件等工作[24] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人，指定专人报告信息[25] 股东责任 - 控股股东等及时告知重大事件并配合公司信息披露[26] - 持股百分之五以上的股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[30] 文件保存 - 公司信息披露相关文件等档案保存期限为十年[32] 责任承担 - 董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[37] - 董事长等对财务会计报告承担主要责任[37] 评价考核 - 公司每年度对各部门及子公司信息披露工作进行评价与考核[37] 文件编制 - 证券事务部门是信息披露文件编制、披露的牵头部门[30] - 定期报告由董事会秘书、总会计师负责编制组织工作[34] 信息报告 - 临时报告信息披露义务人应第一时间报告或通报信息[35] 制度建设 - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度[40] - 公司建立外部信息使用人管理制度[41] 责任落实 - 证券事务部门信息披露文件需编制人等承担内容准确合规法律责任[43] 检查要点 - 信息披露检查要点涵盖证券代码等20项内容[47] - 公告文件编制人等均需填写信息披露检查要点表[47] 复核清单 - 信息披露复核清单需区分更正和改进情况填写[48] 信息披露流程 - 拟披露信息需履行信息披露内核手续和保密审查流程[50] - 拟披露信息经证券部门审查真实、准确、完整，不涉及国家和商业秘密[50]

人事相关 - 董事会提名委员会审议聘任中航沈飞副总经理议案[2] - 王克喜任职资格符合高管条件[2] - 同意将聘任议案提交第十届董事会第十六次会议审议[2]

人事变动 - 公司第十届董事会第十六次会议同意聘任王克喜为副总经理[2] - 王克喜任期自董事会审议通过至第十届董事会任期届满[2] 人员信息 - 王克喜出生于1979年4月，有本硕学历，为高级工程师[3] - 王克喜历任沈飞43厂副厂长等职，现任中航沈飞等公司副总[3]

会议情况 - 中航沈飞第十届董事会第十六次会议于2025年7月4日召开，12名董事全部出席[1] 人事变动 - 选举陈顺洪、王仁泽为第十届董事会审计委员会委员[2] - 公司聘任副总经理议案获通过[3] 议案通过 - 经理层成员任期经营业绩考核结果议案获通过[4] - 修订公司治理相关制度等多项议案获通过[5][6][7][8]

信息披露管理制度核心内容 - 制度旨在规范公司信息披露行为，加强管理并保护股东权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [1] - 信息披露范围包括可能对证券价格产生重大影响的未公开事项及监管要求披露的信息 [1] - 披露定义为在规定时间、媒体以规定方式向社会公众公布并报送监管部门 [1] 适用对象与基本原则 - 适用对象涵盖董事会、高管、控股子公司、5%以上股东等七类信息披露义务主体 [2] - 披露原则强调真实准确完整、公平及时，禁止选择性披露或误导性陈述 [4] - 自愿披露需保持一致性，不得与法定披露冲突或操纵市场 [5] - 涉军信息需通过保密审查流程后方可披露 [6] 信息披露内容体系 定期报告 - 包括年报（会计年度结束4个月内披露）、半年报（上半年结束2个月内披露）及季报 [11] - 年报财务报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计 [10] - 披露需经董事会审议通过，董事对内容真实性承担连带责任 [14] - 业绩大幅变动或亏损需提前预告，出现业绩泄露需及时披露财务数据 [15][16] 临时报告 - 包括董事会决议、重大交易、关联交易等19类重大事件 [19] - 触发披露时点为董事会决议形成、协议签署或高管知悉重大事件发生时 [20] - 子公司发生重大事件可能影响股价的，公司需履行披露义务 [21] 职责分工机制 - 董事会统一领导信息披露，董事长为第一责任人，董秘具体实施 [22] - 审计委员会监督信息披露合规性，发现违规需调查处理 [23] - 证券事务部门作为唯一执行机构，负责文件编制、内幕信息登记及培训 [26] - 各部门/子公司负责人为信息报告第一责任人，需指定专人对接 [27] - 控股股东需配合披露股权变动等信息，禁止要求提供内幕信息 [28] 操作流程规范 - 定期报告编制需经董事会秘书组织、审计委员会预审、董事会审议三重流程 [34] - 临时报告需在触发事件后立即启动披露程序，履行内核审批流程 [35] - 信息披露文件保存期限为十年，涉及内幕信息需登记知情人 [38][39] 保密与追责机制 - 建立内幕信息知情人登记制度，明确保密责任与禁止行为 [40] - 外部机构获取未公开信息需登记备案，必要时启动披露程序 [41] - 业绩说明会等沟通活动严禁提供未公开信息，媒体采访需经审核 [42] - 对泄密、虚假披露等五类违规行为将追究责任并纳入考评体系 [45]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-039 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《关于中航沈飞经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》 董事邢一新、张绍卓、李建系公司经理层成员，董事会审议本议案时，前述 董事回避表决。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 （四）审议通过《关于修订中航沈飞公司治理相关制度的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会审计委员会委员的议 ...

指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证空天一体军工指数下跌0 06%报2045 92点 成交额138 6亿元 [1] - 中证空天一体军工指数近一个月上涨5 31% 近三个月上涨7 83% 年至今上涨6 40% [1] 指数构成 - 中证空天一体军工指数选取与空天一体战略高度相关的上市公司证券 包括飞行器 动力及控制系统 预警系统 武器装备系统 C4ISR系统 军工数字化 军用航空航天材料等 [1] - 指数以2011年06月30日为基日 基点为1000 0点 [1] 权重分布 - 十大权重股为中航沈飞(9 35%) 航发动力(7 0%) 中航光电(6 99%) 中航西飞(5 36%) 中航机载(4 07%) 航天电子(3 8%) 海格通信(3 66%) 睿创微纳(3 48%) 中航成飞(3 47%) 西部超导(3 24%) [1] - 上海证券交易所占比56 09% 深圳证券交易所占比43 91% [2] - 行业分布为工业72 33% 原材料13 27% 信息技术8 07% 通信服务6 33% [2] 调整机制 - 指数样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [2] 跟踪基金 - 跟踪空天军工的公募基金包括鹏华中证空天军工C和鹏华中证空天军工A [3]

指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证国新国企航空航天科技指数下跌0.42%报2449.8点 成交额178.8亿元 [1] - 中证国新国企航空航天科技指数近一个月上涨6.55% 近三个月上涨11.66% 年至今上涨5.93% [1] 指数构成 - 指数从国有企业中选取40家业务涉及航空航天装备、材料、空天信息、安全等领域的上市公司证券作为样本 反映该领域国有企业证券整体表现 [1] - 指数以2018年12月28日为基日 以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为航发动力(9.37%)、中航西飞(8.48%)、中航光电(7.71%)、中航沈飞(5.9%)、洪都航空(4.7%)、北方导航(4.12%)、中航机载(3.97%)、航天电子(3.9%)、中航高科(3.88%)、中科星图(3.76%) [1] - 持仓市场板块分布为上海证券交易所63.79%、深圳证券交易所35.60%、北京证券交易所0.60% [1] 行业分布 - 持仓样本行业分布为工业82.72%、原材料5.87%、信息技术5.03%、通信服务4.73%、可选消费1.65% [2] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下将对指数进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数样本中剔除 样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

市场表现 - A股三大指数午后翻红 军工板块持续活跃 [1] - 航空航天ETF天弘（159241）午后涨0.54% 成交额超6900万元 换手率超22% [1] - 成分股中航沈飞涨超4% 建设工业、XD国睿科、洪都航空等涨幅居前 [1] - 航空航天ETF天弘（159241）获40笔申购和7笔赎回 累计净申购超2000万份 [1] 行业特征 - 航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天指数 国防军工行业权重超98% [1] - 航空装备与航天装备两大核心板块占指数66%权重 聚焦大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域 [1] 机构观点 - 国投证券预计2025年行业EPS将结构性边际向上 PE端受"十五五"规划提振 [1] - 建议重点关注无人装备、低轨卫星及数据链、远程火箭弹及火工药剂、下一代航空发动机等 [1] - 民用方向建议关注商发及大飞机产业链 [1] - 东方证券认为"十四五"规划收官之年景气度持续恢复 军贸有望成为第二增长极 [2] - 上游元器件和关键原材料作为武器装备底层支撑 有望受益于需求传导放大效应 [2]