公司董事会决议 - 公司于2025年11月20日召开第十届董事会第二十次会议并审议通过关于部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的议案 [1] 复合材料与钛合金生产线项目调整 - 复合材料生产线能力建设项目和钛合金生产线能力建设项目的预计可使用状态日期从2026年1月延期至2026年12月 [1] 飞机维修服务保障能力项目调整 - 对飞机维修服务保障能力提升项目的建设内容进行优化 [1] - 该项目预计可使用状态日期从2025年11月延期至2027年12月 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月20日召开第十届第二十次董事会会议，审议了关于修订公司权责清单的议案 [1] 财务与业务构成 - 公司2024年全年营业收入中，航空制造业占比高达99.33% [1] - 公司其他业务收入占比为0.58%，其他收入占比为0.1% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为1671亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为58.95元 [1]

航空装备板块市场表现 - 11月20日航空装备板块整体下跌1.33%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，菲利华领涨，涨幅为3.20%，收盘价75.50元；迈信林领跌，跌幅为4.92%，收盘价53.86元 [1][2] - 中航沈飞成交额最高，达到9.72亿元，成交量16.38万手；佳力奇成交额最低，为3163.89万元，成交量6751.4手 [2] 板块资金流向 - 当日航空装备板块主力资金净流出8.88亿元，而游资资金净流入1.79亿元，散户资金净流入7.09亿元 [2] - 菲利华获得主力资金最大净流入，金额为1.49亿元，主力净占比10.03% [3] - 派克新材主力净流入1570.39万元，主力净占比达11.26%，为表格所列个股中占比最高 [3] - 爱乐达同时获得主力资金和游资净流入，金额分别为1246.39万元和1045.10万元 [3]

募集资金情况 - 中航沈飞向特定对象发行8000万股A股，每股50元，募资40亿[1] - 扣除相关费用后，实际到账39.7075471698亿，净额39.6968682357亿[1] 募投项目及资金置换 - 募投项目投资107.578332亿，拟投入40亿[5] - 截至2025年10月31日，自筹资金预投及支付费用10.8884346895亿，拟置换[8][10][11] - 2025年11月20日，董事会通过置换议案，各方无异议[12][13][14][15]

募集资金情况 - 中航沈飞向特定对象发行8000万股A股，每股50元，募资40亿元[1] - 扣除费用后，实际到账39.7075471698亿元，净额39.6968682357亿元[1] 募投项目情况 - 募投项目投资总计107.578332亿元，拟投入40亿元[5] 资金置换情况 - 截至2025年10月31日，公司自筹投入及支付费用10.8884346895亿元[7] - 2025年11月20日，董事会同意置换自筹资金10.8884346895亿元[12]

募资情况 - 公司向特定对象发行8000万股A股，每股50元，募资40亿元[2] - 扣除保荐及承销费，募资实际到账39.7075471698亿元[2] - 扣除印花税及发行登记费，实际募资净额39.6968682357亿元[2] 项目投资 - 沈飞公司局部搬迁建设项目投资86.36亿元，拟投入募资19.22亿元[6] 项目进度 - 复合材料生产线累计使用募资1.269676亿元，进度26.13%，延至2026年12月[10] - 钛合金生产线累计使用募资0.67685亿元，进度19.07%，延至2026年12月[10] - 飞机维修服务项目累计使用募资1.460513亿元，进度37.13%，延至2027年12月[10] 项目计划 - 复合材料和钛合金生产线2026年末达可使用状态[14] - 飞机维修服务项目2027年末达可使用状态[14] 决策事项 - 2025年11月20日审议通过部分募投项目延期及调整议案[16]

募资情况 - 公司向特定对象发行8000万股A股，每股50元，募集资金总额40亿元，2025年6月20日实际到账39.7075471698亿元[11] - 募集资金各项发行费用合计3031.317643万元，已用自有资金预先支付其他发行费用7.54717万元拟置换[18] 项目投资 - 沈飞公司局部搬迁建设项目投资86.36亿元，拟投入募集资金19.22亿元[15] - 复合材料生产线能力建设项目投资4.86亿元，拟投入募集资金4.86亿元[15] - 钛合金生产线能力建设项目投资3.55亿元，拟投入募集资金3.55亿元[15] - 飞机维修服务保障能力提升项目投资4.371332亿元，拟投入募集资金3.933亿元[15] 资金使用 - 截至2025年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目10.8876799725亿元[17] - 截至2025年10月31日公司募集资金置换金额合计为1,088,843,468.95元[20] 其他用途 - 偿还专项债务1亿元，拟投入募集资金1亿元[15] - 补充流动资金7.437亿元，拟投入募集资金7.437亿元[15] 事务所信息 - 大信会计师事务所出资额为5140万元[24] - 大信会计师事务所成立日期为2012年03月06日[24] - 大信会计师事务所批准执业日期为2011年09月09日[29]

募资情况 - 中航沈飞发行8000万股A股，每股50元，募资40亿[2] - 扣除费用后，实际到账39.7075471698亿，净额39.6968682357亿[2] - 募投项目合计投资107.578332亿，拟投入40亿[5] 项目进展 - 截至2025年10月31日，各项目使用资金及进度不一[9] - 复合材料和钛合金生产线项目预计2026年12月达可使用状态[9] - 飞机维修服务保障能力提升项目预计2027年12月达可使用状态[9] 项目调整 - 2025年11月20日董事会通过部分募投项目延期及内容调整议案[15] - 保荐人对项目延期及内容调整无异议[17]

ESG制度 - 公司制定ESG管理制度，适用公司及子公司[3][6] - 制度自董事会审议通过之日起实施[32] ESG理念与职责 - ESG含环境、社会和公司治理，融入公司各方面[4] - 履行ESG职责是系统工程，提升可持续发展能力[4] ESG管理 - 从多方面推动ESG管理体系实施[5] - 管理原则有战略性、融合性等[8] - 管理领域涵盖党建、强军等多方面[8][9][10][11] - 管理机构为三级架构，由董事会等组成[13] ESG指标与报告 - 指标体系涵盖三方面，框架内容适时调整[20] - 年度ESG报告编制依多文件及评级标准[22] - 编制与披露分六阶段，4个月内且不早于年报[23] ESG披露与培训 - 披露途径包括定期报告、回应评级机构等[24] - 积极参加ESG培训论坛，组织课题研究[26] - 定期组织ESG培训提升管理水平[27] ESG考核 - 对职能部门及子公司ESG工作评价考核[29] 行业行动方案 - 推动提高沪市上市公司ESG披露质量方案时间为2024 - 2026年[3]

关联交易情况 - 2025年度日常关联交易决策合规，按市场价格交易[2] - 2026年度预计关联交易基于经营需要，利于公司发展[2] - 关联交易定价合理，未损害公司及中小股东利益[2] 决策安排 - 同意将议案提交董事会审议，关联董事回避表决[2]