募资情况 - 公司向特定对象发行8000万股A股，每股50元，募集资金总额40亿元，2025年6月20日实际到账39.7075471698亿元[11] - 募集资金各项发行费用合计3031.317643万元，已用自有资金预先支付其他发行费用7.54717万元拟置换[18] 项目投资 - 沈飞公司局部搬迁建设项目投资86.36亿元，拟投入募集资金19.22亿元[15] - 复合材料生产线能力建设项目投资4.86亿元，拟投入募集资金4.86亿元[15] - 钛合金生产线能力建设项目投资3.55亿元，拟投入募集资金3.55亿元[15] - 飞机维修服务保障能力提升项目投资4.371332亿元，拟投入募集资金3.933亿元[15] 资金使用 - 截至2025年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目10.8876799725亿元[17] - 截至2025年10月31日公司募集资金置换金额合计为1,088,843,468.95元[20] 其他用途 - 偿还专项债务1亿元，拟投入募集资金1亿元[15] - 补充流动资金7.437亿元，拟投入募集资金7.437亿元[15] 事务所信息 - 大信会计师事务所出资额为5140万元[24] - 大信会计师事务所成立日期为2012年03月06日[24] - 大信会计师事务所批准执业日期为2011年09月09日[29]

募资情况 - 中航沈飞发行8000万股A股，每股50元，募资40亿[2] - 扣除费用后，实际到账39.7075471698亿，净额39.6968682357亿[2] - 募投项目合计投资107.578332亿，拟投入40亿[5] 项目进展 - 截至2025年10月31日，各项目使用资金及进度不一[9] - 复合材料和钛合金生产线项目预计2026年12月达可使用状态[9] - 飞机维修服务保障能力提升项目预计2027年12月达可使用状态[9] 项目调整 - 2025年11月20日董事会通过部分募投项目延期及内容调整议案[15] - 保荐人对项目延期及内容调整无异议[17]

ESG制度 - 公司制定ESG管理制度，适用公司及子公司[3][6] - 制度自董事会审议通过之日起实施[32] ESG理念与职责 - ESG含环境、社会和公司治理，融入公司各方面[4] - 履行ESG职责是系统工程，提升可持续发展能力[4] ESG管理 - 从多方面推动ESG管理体系实施[5] - 管理原则有战略性、融合性等[8] - 管理领域涵盖党建、强军等多方面[8][9][10][11] - 管理机构为三级架构，由董事会等组成[13] ESG指标与报告 - 指标体系涵盖三方面，框架内容适时调整[20] - 年度ESG报告编制依多文件及评级标准[22] - 编制与披露分六阶段，4个月内且不早于年报[23] ESG披露与培训 - 披露途径包括定期报告、回应评级机构等[24] - 积极参加ESG培训论坛，组织课题研究[26] - 定期组织ESG培训提升管理水平[27] ESG考核 - 对职能部门及子公司ESG工作评价考核[29] 行业行动方案 - 推动提高沪市上市公司ESG披露质量方案时间为2024 - 2026年[3]

关联交易情况 - 2025年度日常关联交易决策合规，按市场价格交易[2] - 2026年度预计关联交易基于经营需要，利于公司发展[2] - 关联交易定价合理，未损害公司及中小股东利益[2] 决策安排 - 同意将议案提交董事会审议，关联董事回避表决[2]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-062 2026年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易尚需股东会审议。 本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）日常 生产经营需要产生的日常关联交易，对公司正常经营和财务状况无重大影响，不 会损害公司的利益，也不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 中航沈飞股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会审核意见 公司2025年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2026年度日常关 联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营 业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的 财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该 议案并提交公司董 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-060 中航沈飞股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）使用募集 资金置换截至 2025 年 10 月 31 日募投项目实施主体沈阳飞机工业（集团）有限 公司（以下简称"沈飞公司")、吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航 公司"）及公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,088,767,997.25 元、预先 支付发行费用的自筹资金人民币 75,471.70 元，以上合计使用募集资金置换人民 币 1,088,843,468.95 元（以下简称"本次募集资金置换"），符合募集资金到账 后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞向特定对 象发行人民币普通 ...

关联交易情况 - 公司2025年度日常关联交易决策合规，按合理价格交易[1] - 2026年度预计按合理价格交易，对经营等无不利影响[1] - 审计委员会同意相关议案并提交董事会审议[1]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-061 中航沈飞股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次根据募集资金投资项目实际情况将复合材料生产线能力建设项目 和钛合金生产线能力建设项目预计达到可使用状态日期从 2026 年 1 月延期至 2026 年 12 月；对飞机维修服务保障能力提升项目建设内容进行优化，并将项目 预计达到可使用状态日期从 2025 年 11 月延期至 2027 年 12 月。各募集资金投资 项目的实施主体、实施方式、项目投资金额、募集资金投入金额均无变化。 本次募集资金投资项目延期及建设内容优化调整事项无需提交股东会 审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞股份有限 公司（以下简称"公司"或"中航沈飞"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 80,000,000 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-063 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 中航沈飞股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-059 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2025 年 11 月 20 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞使用募集资金置换预先投入的自筹资金的 议案》 《中航沈飞股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》（编号：2025-060）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 12 票，反 ...