本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案， 积极参加现 场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股 东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极 作用。现将2024年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 李敏：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，北京大学法 学学士、澳门科技大学综合法学硕士。擅长民商事争议解决及公司法律事务、国 内明星及经纪公司企业法律顾问、海外资产配置等。现任浙江泽大律师事务所高 级合伙人、国际投资与资产管理工作室主任。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管 ...

会议与报告 - 2024年召开董事会10次、股东大会2次[4] - 2024年发布定期报告4份、临时报告65份[7] 委员会会议 - 2024年董事会提名及薪酬委员会召开1次会议[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[4] 合规情况 - 关联交易定价公平，未损害股东利益[6] - 2024年对外担保行为规范，可控制风险[6] - 2024年募集资金无违规使用情形[6] 人事与财务 - 董事等薪酬符合水平，发放程序合规[6] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[7] 利润分配 - 董事会利润分配预案符合章程及法规[8]

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场 考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将2024年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 刘曙峰：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学，光华管理 学院硕士，从事企业管理、金融科技领域，现任恒生电子股份有限公司董事长。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-005 通策医疗股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大 会审议； ● 本次关联交易事项将对公司的经营、持续发展带来积极的影响，未损害 上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。 一、 公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第九次会议 和第十届监事会第八次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王毅女士、黄浴 华女士、吕紫萱女士回避了表决。 1 | | 浙江通策壹号投资合伙企业（有限合 伙）下属子公司 | 100 | 45.94 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江通策眼科医院投资管理有限公 ...

通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇所"）作为公司 2024 年度 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：2 ...

机构规模 - 公司旗下有89家口腔医疗机构、超4300名医护人员，营业面积超260000平方米，开设超3300台牙椅[16] - 杭州口腔医院2024年营收达28亿元，浙江省内有68家开业分院[22] - 截至目前公司旗下拥有65家口腔医院以及4家三叶口腔诊所，未来计划在浙江省内布局三十余家口腔医院[63] 会议与交流 - 2024年召开2次股东大会、10次董事会会议、9次监事会会议[35] - 2024年联合多家券商举办多场业绩交流会，每场吸引几百名投资者参与[43] - 投资者关系管理团队举办线上及线下沟通会议超170场[44] 合规与管理 - 2024年借助商学院课程培训开展法律与合规知识宣传，集团内部无重大贪腐或商业贿赂事件[53] - 设立专业内部审计机构，每年开展全流程内控审计、合规审计以及专项审计[52] - 设立专门法务处，对业务运作进行全方位管理与监督[53] 学术与科研 - 2024年公司旗下医院发表论文16篇，其中SCI论文4篇，取得专利累计24项，获批国家发明专利6项[85] - 2024年公司举办和参与197场学术会议[91] - 杭州口腔医院医生赴西雅图华盛顿大学交流美学牙科技术[93] 技术应用 - 依托和仁科技实现信息系统平台化升级，在多场景引入人工智能等技术[100] - 杭州口腔医院集团官微推出AI智能客服小助手，提供线上24小时口腔健康解答[102] 员工情况 - 截至2024年末，集团员工总数达6228人，员工流失率控制在14%[107] - 正式员工劳动合同签订率、五险一金缴纳率均保持在100%[107] - 2024年公司累计开展各项培训1839场，培训时长共计10301小时，受众达51539人[130] 环境与社会 - 2024年公司成功做到零环境污染事件发生[134] - 2024年能源总消耗量为4395万千瓦时[136] - 2024年旗下各医院累计开展义诊活动7098场，惠及45万人次，举办健康宣讲1990次，覆盖12万余人次[150] 合作与战略 - 6月20日，杭州口腔医院集团与绿城服务旗下乐真教育集团举行战略合作签约仪式[163] - 在董事会执行委员会层面设立ESG管理职能模块，开展一年两次的ESG沟通会议[166]

关于通策医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

审计相关 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[1] - 支付中汇会计师事务所2024年审计费用190万元[3] - 审计委员会审阅多期报告并建议续聘中汇[1][3] 人员与治理 - 第十届审计委员会由三名独立董事组成[1] - 公司治理结构完善，内控运作符合要求[4] 会议议案 - 2024年多次会议审议通过多项议案[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇所合伙人（股东）116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的超289人[1] 业绩数据 - 中汇所2024年度业务收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] - 2023年度，中汇所上市公司年报审计项目180家，收费总额15494万元[1] 审计决策 - 2024年4月25日相关会议通过续聘中汇所，6月20日股东大会审议通过聘任其为2024年度审计机构[2][3] 审计结论 - 中汇所认为公司财务报表编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计沟通 - 2024年审计委员会与审计人员审前沟通，2025年第一次会议与签字注册会计师沟通审计结论[4]

通策医疗股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 要求，通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对在任独立董事王绪强先生、 刘曙峰先生、李敏先生的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 公司对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。 独立董事王绪强先生、刘曙峰先生、李敏先生除在公司担任独立董事及董事会各 相关专门委员会委员外，未发现存在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 独立性的关系。经公司董事会评估，各独立董事均不存在影响其独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 附件：通策医疗股份有限公司独立董事关于独立性情况的自查报告（模板）。 通策医疗股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 ...