市场扩张和并购 - 2023年12月11日公司2259.6万元收购娄底口腔42%股权，988.163万元增资后持股51%[3][5][8][13] - 股权转让对价2259.6万元分三阶段支付[16] - 乙方增资扩股988.163万元，认购15.52%新股，标的公司注册资本变828.5714万元[17] - 股权交割日为2024年1月1日或协议生效日后，生效日延长超三月乙方可解约[20] 业绩总结 - 截至2023年8月31日，标的公司总资产4094.52万元，净资产1754.58万元[11][12][15] - 2022年标的公司归母净利润568.43万元，2023年1 - 8月174.02万元[11][12] - 标的公司2022年收入5222.32万元，2023年1 - 8月3169.32万元[12] 未来展望 - 甲方承诺2024 - 2026年度净利润分别不低于400万、500万、600万元，三年合计不低于1500万元[23] - 本次交易是并购加盟模式首次落地，利于完善区域市场布局，为全国扩张战略打基础[29] 其他新策略 - 甲方未足额补足差额，按未补足部分比例缩减股权，未补足部分对应股权1元转让给乙方[23] - 丙方对补足义务承担连带责任，以49%股权提供担保[24] - 甲方拒绝或怠于配合办工商手续，按总价款日万分之五付违约金，逾期超30日乙方可解约[26] - 甲方保证高级管理人员等五年内整体离职率不超20%，超20%按股权转让款30%付违约金[28]

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-056 | 股东 | 是否 为控 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 押股数 | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 用途 | | | 东 | （万股） | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | 宝群 实业 | 是 | 597 | 否 | 否 | 2023.12.5 | 2024.12.6 | 中信银行股 份有限公司 杭州分行 | 5.52% | 1.86% | 体系外医院项 目资金需要 | 1.股份质押基本情况 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押及继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简 ...

业绩总结 - 2022年公司单体口径营业收入14397.40万元，净利润13578.70万元，合并口径营业收入28810.79万元，净利润11722.06万元[23] - 2021 - 2022年，公司单体口径总资产从395552.13万元降至300741.21万元，负债从329394.77万元降至212005.14万元[25] - 通策眼投2021年总资产286040.52万元，2022年为298914.93万元[1] - 通策眼投2021年营业收入17716.48万元，2022年为28810.79万元[1] - 西安存济眼科医院2022年营业收入1106.84万元，净利润 - 1635.24万元[31] - 杭州存济眼镜有限公司2022年营业收入12232.70万元，净利润5195.43万元[33] - 浙江广济眼科医院2021年营业收入11233.20万元，2022年为12232.70万元[34] - 浙江广济眼科医院2021年净利润3938.90万元，2022年为5195.43万元[34] - 2022年公司实现营业收入15471.25万元，净利润 - 221.40万元[36] 公司资产与股权 - 通策医疗注册资本为32,064万元人民币[15] - 浙江通策眼科医院投资管理有限公司注册资本为55,555.5556万元人民币[17] - 截至评估基准日2022年12月31日，公司实收资本为55555.5556万元，杭州爱铂控股有限公司认缴20000万元占36%，昌建明认缴15000万元占27%，通策医疗股份有限公司认缴10000万元占18%[21] - 2018 - 2022年期间公司发生多次股权变更[18][19][20] 评估相关 - 评估基准日为2022年12月31日，选用收益法评估结果作为最终评估结论[12] - 评估基准日合并口径股东全部权益账面价值为80,255.15万元，评估值为300,948.91万元，增值220,693.76万元，增值率274.99%[13] - 评估结果使用有效期自2022年12月31日至2023年12月30日[13] - 资产基础法评估：资产账面价值300741.21万元，评估值290046.82万元，减值10694.39万元，减值率3.56%[84] - 资产基础法评估：净资产账面价值88736.07万元，评估值78041.68万元，减值10694.39万元，减值率12.05%[84] - 收益法股东全部权益价值比资产基础法高222907.23万元，高285.63%[88] 其他 - 浙江广济眼科医院新院区建筑面积近5万平方米，有门诊诊室150间，检查室80间，眼科专科手术室28间[27] - 浙江通策眼科医院投资管理有限公司租赁杭州国贸大厦二十年[91] - 浙江通策眼科医院投资管理有限公司等为杭州瑞弘思创业投资有限公司担保11.5亿元，担保期限从2021/7/23至2036/6/20[93]

通策医疗股份有限公司 曹茂喜 汪寿阳 张轶男 2023 年 11 月 7 日 （1）本次事项审议过程表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、 《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。 （2）通过对公司提供的议案资料及对本次交易的沟通了解，我们认为本次 交易符合公司现状，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利 益。 独立董事签字： 独立董事关于第九届董事会第二十二次会议的独立意见 作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等有关规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，就公司第九届董事会第 二十二次会议事项发表如下独立意见： ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-055 通策医疗股份有限公司 关于受让参股公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）持有浙江通策眼科医院投 资管理有限公司（以下简称"眼科管理公司"或"参股公司"、"标的公司"） 18%的股权，现获悉标的公司小股东童志鸿先生拟转让其持有的6%股权，公司基 于眼科医院项目已完成培育并考虑眼科项目未来的增长空间及预期，意向行使参 股公司优先受让权，受让第三方小股东童志鸿先生转让的6%股权，协议价格为1.2 亿元。 由于眼科管理公司是公司参股公司，本次公司行使优先受让权受让眼科 管理公司小股东股权事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 虽本次股权转让的转让方为无关联第三方，但考虑到标的公司为公司实 际控制人控制的企业，故出于谨慎性原则本次交易自愿参照关联交易进行审议并 予以披露。 过去12个月内上市公司与眼科管理公司及其他关联人之间同类关联交易 未达到 ...

实际控制人增持 - 2023年9月16日披露增持公告，6个月内增持1 - 2万股[2][4] 吕建明持股情况 - 已增持81,300股，占总股本0.0254%[2][6] - 直接持股1,384,800股，占总股本0.43%[2][6] - 控股公司持股108,232,000股，占总股本33.75%[2][6] - 普通账户持股1,084,800股，融资融券户持仓300,000股[6]

业务发展 - 蒲公英分院目前盈利医院22家，盈亏平衡5家，共计27家，13家仍在培育期 [2] - 蒲公英牙椅1/3未投放，产能空间大，预计成熟蒲公英单家营收5000万以上，单椅产出150万以上 [2] - 新城西院区进入装修阶段，紫金港医院预计2024年暑假前开业 [2] - 2024年预计新增400张牙椅，包括新城西院区、紫金港医院、蒲公英医院、义乌总院等 [3] 财务数据 - 1-9月种植收入3.44亿元（+1.9%），Q3收入1.15亿元（+0.3%） [3] - 1-9月正畸收入4.21亿元（-2.4%），Q3增长3.9% [3] - 1-9月儿科收入3.91亿元（+1%），Q3收入1.49亿元（+1%） [3] - 1-9月修复收入3.31亿元（+5.5%），Q3收入1.15亿元（+1.4%） [3] - 1-9月综合收入5.86亿元（+4%），Q3收入2.17亿元（+1.8%） [3] - 1-9月医疗服务收入20.73亿元（+2%），Q3收入7.93亿元（+0.8%） [3] 种植牙业务 - 种植牙集采价格约6000元，呈以量换价趋势，毛利率保持稳定 [3] - Q3种植牙颗数增长58%，1-9月增长46%，预计增长还将加快 [3] 发展规划 - 新开医院折旧不会大幅增加，医生招聘按项目进展逐步落地 [3] - 计划半年内推出加盟案例，进行小规模并购 [3] - 儿童早矫业务预计占比提升，使用隐秀系统后毛利率将进一步提高 [3]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为822,177,057.03元，较去年同期增长0.11%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为207,320,408.11元，较去年同期下降5.58%[2] - 总资产为5,804,980,328.20元，较上年度末增长12.62%[5] - 公司所有者权益合计为4,165,071,532.45元，较去年同期增长546,842,349.11元[12] 业绩展望 - 2023年第三季度受托经营取得的托管费收入为407,953.95万元，同比增长了1,643,922.17%[7] - 2023年第三季度净利润为3,750,661.70万元，同比增长了15,218,173.79%[7] 股东信息 - 杭州宝群实业集团有限公司为公司前十名股东之一，持有33.75%的股份[8] 新产品和技术研发 - 2023年第三季度，中国工商银行股份有限公司中欧医疗健康混合型证券收入为15,683,613人民币[9] - 2023年第三季度，通策医疗股份有限公司流动资产合计为1,136,267,212.09元[10] - 2023年第三季度，通策医疗股份有限公司长期股权投资为747,764,648.72元[10] 财务状况 - 公司流动负债合计为437,343,812.97元，较去年同期减少40,112,194.38元[11] - 公司前三季度营业总成本为1,539,579,950.48元，较去年同期增长49,479,053.47元[12]

通策医疗股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次会议的独立意见 全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金符合公司主业口腔医院 经营，且基金已投资上市公司体系内 10 家医院运行良好，续期有助于持续激发 员工积极性且关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审 议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价 格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。 独立董事签字： 曹茂喜 汪寿阳 张轶男 2023 年 10 月 24 日 作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等有关规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，就公司第九届董事会第 二十一次会议事项发表如下独立意见： 公司调整预计的 2023 年日常关联事项系根据公司实际运营需要，同一主体 控制下不同交易金额预计的调整，预计总额不变。本次调整符合公司正常经营需 要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润 ...

全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金符合公司主业口腔医院 经营，且基金已投资上市公司体系内 10 家医院运行良好，续期有助于持续激发 员工积极性且关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审 议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价 格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。 独立董事签字： 曹茂喜 汪寿阳 张轶男 2023 年 10 月 24 日 通策医疗股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次会议的独立意见 作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等有关规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，就公司第九届董事会第 二十一次会议事项发表如下独立意见： 公司调整预计的 2023 年日常关联事项系根据公司实际运营需要，同一主体 控制下不同交易金额预计的调整，预计总额不变。本次调整符合公司正常经营需 要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润 ...