证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-003 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （万股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资资 金用途 宝群 实业 是 22 否 是 2024.1.15 - 中信银行股份 有限公司杭州 分行 0.20% 0.07% - 1.股份质押基本情况 | | | | 本次质押前 | | 本次质押 | | | 占其所 | 占 公 司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | | | | | | | | 已质押股 | 已 质 押 | 未质押股 | 未质押股 | | 股东名称 | （万股） | 例 | 累 计 数 量 （万股） | | 后 （万股） | 数 | 量 | 持股份 比例 | 总 股 本 比例 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-002 通策医疗股份有限公司 关于参股公司归还财务资助款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2017 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗 投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关 联交易的议案》，眼科管理公司总投资规模初步定为 18 亿元，注册资本为 5 亿 元人民币，其余 13 亿元将由股东按比例提供股东借款或者通过眼科管理公司平 台进行融资筹集。预计公司将继续投入资金 2.6 亿元。该议案于 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过。 2017 年 12 月 8 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于向银 行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议>暨 关联交易议案》，公司将以 5.9%的年利率向银行申请 2.5 亿元融资，并以 5.9% 的年利率参与眼科公司的后续融资方案，提 ...

股权结构 - 宝群实业持股10823.2万股，占总股本33.75%[2][5] - 吕建明持股146.69万股，占总股本0.46%，无质押[2][5] 股份质押 - 本次质押50万股，占宝群实业持股0.46%，占总股本0.16%[2][4] - 宝群实业质押总数6293.5万股，占其持股58.15%，占总股本19.63%[2][5] 到期情况 - 未来半年到期质押1688万股，占所持股份15.60%，占总股本5.26%[6] - 未来一年到期质押5435.50万股，占所持股份50.22％，占总股本16.95％[6] 风险应对 - 宝群实业资信好，质押风险可控，不影响控制权[6] - 若平仓，宝群实业将补充质押或提前购回[6] - 公司将及时履行信息披露义务[6]

会议信息 - 通策医疗第九届监事会第十七次会议于2023年12月29日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议议案 - 会议审议通过修订《公司章程》议案，表决3同意、0弃权、0反对，需提交股东大会审议[1] - 会议审议通过修订《独立董事制度》议案，表决3同意、0弃权、0反对，需提交股东大会审议[2]

章 程 二○二三年【十二】月 第 0 页 ，共 46 页 TC-DSH-001 公司章程 通策医疗股份有限公司 TC-DSH-001 公司章程 目录 第五章 董事会 第 1 页 ，共 46 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 TC-DSH-001 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第 2 页 ，共 46 页 TC-DSH-001 公司章程 通策医疗股份有限公司章程 第一章 总则 ...

独立董事任职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 设3名，至少包括一名会计专业人士[4] - 需具有五年以上相关工作经验[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] 提名与选任流程 - 董事会等可提出候选人[12] - 候选人确定提名两日内在线填报履历[14] - 选任后30日公司报送声明及承诺书[14] 任期与补选 - 连任不超六年[15] - 辞职60日内完成补选[16] - 不符规定停止履职，比例不符60日内补选[17] 职责与工作要求 - 在相关委员会占比超1/2，审计委员会由其担任召集人[22] - 每年保证不少于15天现场调查[23] - 工作记录等资料至少保存10年[24] 职权行使 - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[26] - 行使特定职权经全体过半数同意[20] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[22] 信息披露 - 行使职权公司应及时披露[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[33]

制度修订 - 公司于2023年12月29日召开会议审议通过修订《独立董事制度》议案[1] - 修订后的《独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议[15] 任职要求 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[2] - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[3] - 独立董事在董事会成员中比例不低于三分之一[5][6] - 董事会等可提出独立董事候选人[6] - 独立董事连任时间不得超过六年[7] 履职规范 - 连续二次未亲自出席董事会会议将被撤换[7] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[7] - 上市公司60日内完成独立董事补选[8] - 重大关联交易需独立董事认可[8] - 独立董事需关注特定借款或资金往来[9] - 独立董事行使部分职权需1/2以上同意[9] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[10] - 独立董事在特定委员会成员中占1/2以上比例[11] - 审计委员会由独立董事担任召集人[11] - 独立董事每年现场调查不少于15天[11] - 工作记录等资料保存10年[12] - 2名以上独立董事可联名要求延期会议或事项[12] 履职保障 - 公司为独立董事提供工作条件，董事会秘书协助[13] - 行使职权时公司人员应配合[13] - 聘请中介机构费用由公司承担[13] - 公司给予独立董事适当津贴[13] - 公司可建立责任保险制度[13] 述职与责任 - 独立董事按时出席会议，提交年度述职报告并备案[14] - 述职报告应包含多方面情况[14] - 述职报告最迟在股东大会通知时披露[14] - 擅自离职致公司损失应承担赔偿责任[15]

公司章程修订 - 公司营业期限由30年修订为长期[3] - 公司经营范围新增日用品、消毒剂类销售等业务[3] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[4] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[4] 股票收益与投票权 - 公司持有5%以上股份的股东、董监高买卖股票收益归公司所有[4] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[6] 股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[6] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项须经股东大会审议[6] 独立董事规定 - 独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[7] - 独立董事候选人提名时未取得资格证书，应承诺参加培训并取证，此后至少每两年参加一次后续培训[7] - 特定自然人及其亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见，与年报同时披露[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] - 持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人，经股东大会选举决定[10] - 独立董事每届任期三年，可连选连任，但连任不超六年[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[11] - 独立董事辞职或被解除职务致董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[11][12] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名要求延期召开董事会会议或延期审议事项[13] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存五年[13] - 独立董事聘请中介机构及行使职权所需费用由公司承担[13] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制定预案，股东大会审议通过，并在年报披露[13] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或超过1/2独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] 审计与分红 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[17] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且召集人为会计专业人士[15] - 战略、提名及薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人[15] - 上市公司制定现金分红方案时，董事会应研究论证现金分红的时机、条件、最低比例等事宜[17] - 独立董事认为现金分红方案可能损害公司或中小股东权益的，有权发表独立意见[17] - 利润分配方案需经独立董事认可后提交公司董事会审议[17] 审批情况 - 本次《公司章程》修订经第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提请股东大会审批[17]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2023年11月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过修订《公司章程》《独立董事制度》议案，均7票同意[3] - 两议案尚需提交公司股东大会审议[3]

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-058 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 1,620,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.50%，占本公司总股份数 的 0.51%。宝群实业质押股份总数为 62,435,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 57.69%，占本公司总股份数的 19.47%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,449,500 股，占总股本的 0.45%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 56.92%，占本公司总股份数的 19.47%。 一、上市公司股份质押情况 2023 年 12 月 22 日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。 | 股东 | 是否 为控 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资金 | | --- | --- | ...