会议时间 - 2024年6月28日10点召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 现场和网络投票股东7名，代表股份4.17亿股，占比58.7471%[8][9] - 截至股权登记日，公司总股本7.11亿股[9] 会议内容 - 审议《2023年度董事会工作报告》等12项议案[11][14] - 议案8需三分之二以上通过，其余过半数通过[12]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属、有特定经历人员不具备独立性[3][4] - 最近36个月受行政处罚或谴责批评人员无任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月16日10点召开[3] - 会议地点为北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月16日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等时段[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案2024年6月29日刊载于指定网站及报纸[8] - 股权登记日为2024年7月9日[16] - 登记时间为7月10日特定时段[18] - 登记地点为北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦[18] - 会务联系电话为010－88010563[22]

担保情况 - 为辽海装备本次担保2000万元，累计担保16800万元[3] - 为英汉超声本次担保300万元，累计担保300万元[3] - 截至公告披露日，对外担保总额26510万元，占2023年末净资产3.29%[16][17] 子公司数据 - 辽海装备注册资本22542.56万元，公司持股100%[5][7] - 2024年1 - 3月，辽海装备营收197.82万元，净利润 - 10.17万元[11] - 英汉超声注册资本1050万元，公司子公司持股100%[8][9] - 2024年1 - 3月，英汉超声营收2751.28万元，净利润297.37万元[8]

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-021 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司（以下简称 "海通电子"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资 子公司。 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-006），就海通电子融资事宜提供保证， 担保金额人民币 290 万元。 担保金额：公司本次为海通电子提供担保额为人民币 290 万元； 截至本公告披露日，公司为海通电子提供担保金额共计人民币 790 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 公司第九届董事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在 核定的担保额度 ...

中国海防 2023年年度股东大会 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 3 1 | 议案一 | 2023 年度董事会工作报告 3 | | --- | --- | | 议案二 | 2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案三 | 2023 年度财务决算报告 21 | | 议案四 | 2023 年度利润分配预案 35 | | 议案五 | 2023 年年度报告全文及摘要 36 | | 议案六 | 2023 年度独立董事述职报告 37 | | 议案七 | 关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案 61 | | 议案八 | 关于修订《公司章程》的议案 71 | | 议案九 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 75 | | 议案十 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 85 | | 议案十一 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 86 | | 议案十二 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 87 | 中国海防 2023年年度股东大会 议案一 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日10点召开[3] - 地点为北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年6月28日[6] - 交易系统投票平台投票时间为6月28日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为6月28日9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案相关公告2024年4月27日刊载于指定平台[9] - 股权登记日为2024年6月24日[14] - 登记时间为2024年6月25日9:00 - 17:00[17] - 登记地点为北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦[17] - 会务联系电话为010－88010563[20]

业绩与财务 - 2019 - 2022年累计现金分红约8.48亿元，2023年度拟派0.93亿元[4] - 2023年年报应收账款新增31.79%[10] - 应收票据及应收账款余额38亿，占期末流动资产40%，总资产32.8%[10] - 前五欠款方占应收账款18亿[10] - 应收账款1 - 2年内增加5亿，增加1倍[8] - 应收票据及应收账款余额自2018年只增不减，净利润逐年递减[10] 企业资质 - 拥有9家专精特新子企业和14家高新技术子企业[3] - 拥有知识产权1435项[3] - 获2022 - 2023年度信息披露A级评价[5] 业务发展 - 核心业务水声防务领域收入同比稳中有升[6] - 新能源车专用车规芯片完成行业认证[6] - 在防务领域形成水下电子防务装备集群，非防务领域构建电子装备产业[3] - 推动船舶电子专业化协同发展，开拓新兴产业领域[3] 研发投入 - 水声电子装备和特装设备创新研发投入持续增加[3] - 推动新型装备立项[3] - 推动战略新兴产业创新成果转化应用[3] 应收账款管理 - 严格管控应收账款，加强对账、催收、清账[10] - 不存在欠款方恶意或关联方占用资金问题[10] 市值与投资者关系 - 市值在船舶板块近几年大幅缩水，股东每年减持[9] - 高度重视市值管理与投资者关系管理[9]

会议信息 - 公司参加2023年度集体及2024年第一季度业绩说明会[2] - 2024年5月30日14:30 - 17:30召开[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为现场、视频直播和网络文字互动[2][4][5] 投资者参与 - 2024年5月29日16:00前可邮箱提问[2][6] - 2024年5月30日14:30 - 17:30可看直播[6] - 2024年5月30日15:30 - 16:30可文字互动[6] 参会人员及联系 - 董事长等参加，特殊情况会调整[5] - 联系董事会办公室，有电话、传真、邮箱[7][8] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"）， 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 一、 担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-005），就辽海装备融资事宜提供保证， 担保金额人民币 1,000 万元。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-017 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 公司第九届董事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通 担保金额：公司本次为辽海装备提供担保额为人民币1,000 万元； 截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 18,800 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》 ...