宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（华秀萍） 本人作为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 独立董事，报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》和有关法律法规的规定和要求,本着对全体 股东负责的态度，诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司决策，并对有 关重要事项发表了客观、公正的独立意见，同时运用自身的专业知识，对公司的 科学决策和规范运作提出建议，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 华秀萍:女，1978 年 8 月出生，博士。历任诺丁汉大学商学院（中国）助理 教授、副教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学国际金融研究中心副主任等。现任 诺丁汉大学商学院（中国）教授、博士生导师。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度独立董事宋振纶述职报告（已离任） 本人作为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 独立董事，报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》和有关法律法规的规定和要求,本着对全体 股东负责的态度，诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司决策，并对有 关重要事项发表了客观、公正的独立意见，同时运用自身的专业知识，对公司的 科学决策和规范运作提出建议，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 宋振纶:男，1967 年 1 月出生，博士，研究员。历任南京轴承厂助理工程 师，南京大学博士后、副教授，日本国立物质材料研究机构 JSPSFe1low、美国 南加州大学 MC Gi1lFellow。现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）和《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事及列席董事会会议的高级管理人员等都 具有约束力。 第二章 董事会的构成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名（由职工代表大 会选举产生），独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委 员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.2087亿元，同比增长21.57%[4] - 2025年第一季度营业总收入为220,870,303元，同比增长21.6%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为508.38万元，同比大幅增长622.05%[4] - 2025年第一季度净利润为10,859,154.29元，同比增长90.5%[17] - 归属于母公司股东的净利润为5,083,808.79元，同比增长622.1%[17] - 基本每股收益为0.038元/股，同比增长660%[4] - 基本每股收益为0.038元/股，同比增长660.0%[19] - 加权平均净资产收益率为1.34%，同比增加1.18个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为197,661,775.46元，同比增长20.9%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为939.65万元，同比增长412.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9,396,479.72元，同比增长412.8%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251,884,669.69元，同比增长25.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,396,407.35元，同比减少23,774.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,454,716.39元，同比减少193.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为72,238,059.60元，同比减少50.0%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的224,399,007.87元降至2025年3月末的161,744,439.22元，降幅27.9%[13] - 交易性金融资产从3,274,594.76元增至23,350,411.23元，增幅613.1%[13] - 应收账款从174,913,879.97元降至160,125,784.37元，降幅8.4%[13] - 存货从154,695,251.57元增至181,820,019.63元，增幅17.5%[13] - 短期借款从268,873,145.46元增至290,087,243.18元，增幅7.9%[14] - 应付账款从23,451,556.47元增至39,124,519.70元，增幅66.8%[14] - 长期借款新增47,148,433.90元[15] 所有者权益和资本结构 - 总资产为10.732亿元，较上年度末增长0.56%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.8288亿元，较上年度末增长1.35%[4] - 未分配利润从234,967,748.62元增至240,051,557.41元，增幅2.2%[15] - 归属于母公司所有者权益从377,792,849.34元增至382,876,658.13元，增幅1.3%[15] 非经常性损益和特殊事项 - 非经常性损益项目中政府补助为314.08万元[7] - 公司通过收购电工合金55%股权，自2024年12月31日起纳入合并报表范围[5] 股东信息 - 宁波富邦控股集团有限公司为公司第一大股东，持股37.25%[11] - 宁波富邦控股集团有限公司持有无限售条件流通股49,820,082股，占总流通股比例最高[12] 会计准则相关 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,044,271,724.33元，同比增长36.98%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,562,706.21元，同比下降92.76%[22] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为401,407,356.30元，同比增长21.95%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,127,610.27元[22] - 基本每股收益从2023年的0.16元降至2024年的0.01元，同比下降93.75%[24] - 加权平均净资产收益率从2023年的4.95%降至2024年的0.35%，减少4.60个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.94%，较2023年的-1.65%减少1.29个百分点[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,484,148.30元，与前三季度相比由正转负[27] - 公司2024年实现营业收入10.44亿元，归属于母公司股东净利润156.27万元[36] - 报告期内公司实现营业收入10.44亿元，同比增长36.98%，归属于母公司股东净利润156.27万元[57][59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本95,576.96万元，同比增长35.49%[59][61] - 制造业原材料成本本期金额为621,611,592.97元，占总成本比例65.05%，较上年同期增长37.77%[65] - 批发和零售业库存商品成本本期金额为268,127,837.14元，占总成本比例28.06%，较上年同期增长36.31%[65] - 银合金产品原材料成本本期金额为498,486,454.82元，占总成本比例52.17%，较上年同期增长51.22%[65] - 研发费用23,693,861.50元，同比增长47.45%[59] - 研发投入总额23,693,861.50元，占营业收入比例2.27%[72] 各条业务线表现 - 电工合金业务营业收入6.43亿元，同比增长48.40%，净利润3,775.52万元，同比增长99.75%[36] - 贸易板块营业收入2.69亿元，同比增长35.98%，净利润29.49万元[36] - 铝加工业务营业收入1.32亿元，净利润-117.84万元[36] - 电工合金毛利率为12.92%，高于部分同行业可比公司[48][50] - 电工合金业务实现营业收入6.43亿元，同比增长48.40%，净利润3,775.52万元，同比增长99.75%[57] - 贸易板块营业收入2.69亿元，同比增长35.98%，净利润29.49万元[57] - 铝加工业务营业收入1.32亿元，净利润-117.84万元[57] - 电触点产品毛利率12.92%，同比增长0.89个百分点[62] - 铝型材生产量5,229.81吨，销售量5,204.47吨，同比分别下降4.87%和5.77%[64] - 宁波电工合金材料有限公司总资产为4.8016亿元，净资产为1.5592亿元，净利润为3779.25万元[87] - 宁波富邦精业贸易有限公司总资产为1.8022亿元，净资产为3137.86万元，净利润为29.49万元[87] - 宁波富邦精业铝型材有限公司总资产为1828.33万元，净资产为826.67万元，净利润为11.76万元[87] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为20,382,313.10元，相比2023年的-3,999,786.70元实现大幅改善[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到44,584,661.43元，为全年最高[27] - 经营活动产生的现金流量净额20,382,313.10元，上年同期为-3,999,786.70元[59] 资产和负债 - 2024年总资产为1,067,262,943.43元，同比增长15.52%[23] - 公司总资产达10.67亿元，归属于母公司的所有者权益为3.78亿元[36] - 公司总资产为10.67亿元，归属于母公司的所有者权益为3.78亿元[57] - 应收票据本期期末数84,050,484.86元，占总资产比例7.92%，较上期增长196.78%[77] - 预付款项本期期末数25,232,580.54元，占总资产比例2.36%，较上期增长158.68%[77] - 其他应收款本期期末数2,729,174.40元，占总资产比例0.26%，较上期增长306.07%[77] - 短期借款增加至268,873,145.46元，占比25.19%，同比增长107.45%[78] - 应付票据增至130,500,000.00元，占比12.23%，同比增长45.00%[78] - 其他应付款大幅增至68,344,821.33元，占比6.40%，同比增长2,405.74%[78] - 一年内到期的非流动负债减少至10,273,655.59元，占比0.97%，同比下降79.21%[78] - 其他流动负债增至25,167,216.82元，占比2.36%，同比增长499.90%[78] - 受限资产总额为176,055,220.28元，较上年末增加39.67%[79] - 交易性金融资产期末余额为3,274,594.76元，本期公允价值变动损益为62,478.73元[83] - 其他非流动金融资产增至308,000,000.00元，本期增加3,000,000.00元[83] - 货币资金2024年末为224,399,007.87元，同比增长5.4%[196] - 应收账款2024年末为174,913,879.97元，同比增长21.2%[196] - 存货2024年末为154,695,251.57元，同比增长26.2%[196] - 交易性金融资产2024年末为3,274,594.76元，同比增长1.9%[196] - 应收票据2024年末为84,050,484.86元，同比增长196.8%[196] - 预付款项2024年末为25,232,580.54元，同比增长158.7%[196] - 其他应收款2024年末为2,729,174.40元，同比增长306.1%[196] - 流动资产合计2024年末为686,408,724.91元，同比增长28.3%[196] - 非流动资产合计从389,044,730.50元降至380,854,218.52元，降幅2.1%[197] - 资产总计从923,911,990.69元增至1,067,262,943.43元，增幅15.5%[197] - 短期借款从129,605,713.06元增至268,873,145.46元，增幅107.5%[197] - 应付票据从90,000,000元增至130,500,000元，增幅45%[197] - 其他应付款从2,727,530.40元增至68,344,821.33元，增幅2405%[197] - 流动负债合计从314,419,732.81元增至543,316,585.76元，增幅72.8%[197] - 递延所得税负债从64,439,989.61元微增至65,215,769.95元[198] - 货币资金从92,159,138.38元降至42,270,158.76元，降幅54.1%[199] - 长期股权投资从14,100,000元增至101,443,354.82元，增幅619.5%[200] - 其他非流动金融资产保持稳定，从305,000,000元微增至308,000,000元[200] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，同一控制下企业合并产生的子公司净损益为37,792,480.97元[29] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润的影响为307,705.42元[32] - 其他非流动金融资产公允价值变动对当期利润的影响为3,000,000.00元[32] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-374,427.47元[84] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益300.00万元[187] 股东权益和分红 - 2024年归属于上市公司股东的净资产为377,792,849.34元，同比下降15.28%[23] - 2024年拟派发现金红利合计6,687,360.00元，每10股派发0.50元[4] - 2023年度现金分红金额20,062,080元，占合并报表净利润的1,284%[130] - 最近三个会计年度累计现金分红比例31.87%，年均净利润62,945,588.43元[132] - 母公司未分配利润174,367,479.50元[132] 行业和市场趋势 - 2023年我国电接触产品行业工业总产值达195.60亿元，2015-2023年复合增长率为10.98%[40] - 2024年低压电器市场规模预计企稳回升，2025-2028年有望保持年均约2%的增长[42] - 2024年沪银价格累计涨幅超过25%[43] - 我国铝型材市场需求中建筑铝型材占比约56%，工业铝型材占比约44%[46] - 电接触产品行业正向高端化、原材料节约化方向发展，强调降低银用量并提升性能[89] - 电接触产品行业集中度提升，资源向技术优势明显的龙头企业集中[89] - 铝加工行业向绿色化、高端化、国际化方向发展，市场份额向头部企业集中[90] 公司战略和发展 - 公司完成对电工合金55%股权的收购，新增电接触产品深加工业务[35] - 公司完成电工合金55%股权收购，自2024年12月31日起纳入合并报表[86] - 公司2025年发展战略包括稳健发展与转型升级并重，推动核心业务效益最大化[91] - 公司计划加强并购后的资产整合与配置优化，实现产业协同[93] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为铝锭、银、铜等大宗商品[96] - 公司完成对电工合金55%股权的并购，面临资产整合风险[96] - 公司涉及与润木数科科技的诉讼，一审和二审均驳回原告全部诉讼请求，涉案金额500万元及利息[154][155] - 公司2024年11月针对宁波中华纸业提起股东知情权民事诉讼，目前一审尚未开庭[153] - 公司报告期内存在未披露后续进展的重大诉讼事项[152] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[100] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[100] - 报告期末普通股股东总数为10,965户[167] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为9,517户[167] - 宁波富邦控股集团有限公司持有公司49,820,082股，占总股本的37.25%[170] - 张永刚持有1,600,000股，占总股本的1.20%[170] - 龚建强持有1,463,800股，占总股本的1.09%[170] - 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润北岳2号私募证券投资基金持有1,250,000股，占总股本的0.93%[170] - 孙景云持有1,234,100股，占总股本的0.92%[170] - 卢冬芳持有1,009,568股，占总股本的0.75%[170] - 陈荣持有1,008,479股，占总股本的0.75%[170] - 谢锦和持有982,620股，占总股本的0.73%[170] - 章安持有965,162股，占总股本的0.72%[170] - 陈伟光持有880,800股，占总股本的0.66%[170] - 宁波富邦持有中华纸业2.5%股东权益，投资账面价值30,800.00万元[187]

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-014 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3.业务规模 浙江科信经审计的 2024 年度收入总额为 6,980.25 万元，其中审计业务 收入 4,517.99 万元，证券业务收入 1,260.17 万元。 浙江科信共承担了 4 家上市公司 2024 年年报审计业务，主要行业有：土 木工程建筑业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业和有色金属冶炼和压延 加工业，审计收费总额 430 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。 ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）前身 为成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙 ...

业务计划 - 子公司拟开展境内银、铜期货及衍生品交易业务[2] - 交易保证金和权利金投资不超500万元且额度可循环[2] - 交易期限自股东大会通过起一年，单笔超期顺延[2] 资金与风险 - 交易资金为子公司自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易存在市场、流动性等多种风险[5] 风控措施 - 建立人员体系把控交易风险[3] - 事前、事中、事后控制市场风险[6] - 制定预案控制资金和流动性风险[7] - 谨慎选合作方避免信用风险[7] 业务好处 - 减少原材料价格波动影响，获取投资收益[12]

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）前身 为成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象 路 827 号 0649 幢 201-220 室。 （二）人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信共有合伙人 22 人，共有注册会计师 71 人，其中 22 人签署过证券服务业务审计报告。 宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波富邦精业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，将本委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 浙江科 ...