会议情况 - 宁波富邦十届监事会第八次会议于2025年4月27日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][6][11] - 审议通过《关于确认公司2024年度其他非流动金融资产公允价值变动收益的议案》等[6] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，监事会认为程序合规[12]

会议信息 - 宁波富邦十届董事会第十三次会议于2025年4月27日召开，9名董事全部参加[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案全票赞成，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][18][19][20] - 董事薪酬议案部分8人赞成，岳培青薪酬事项全票赞成，需提交股东大会[13] - 子公司日常关联交易议案关联董事回避，3人赞成[15] 公司治理 - 董事会同意不再设监事会，修订章程及规则，需提交股东大会[19]

业绩数据 - 2024年度净利润1,562,706.21元[4] - 2024年末未分配利润174,367,479.50元[4] - 最近三年平均净利润62,945,588.43元[8] 分红情况 - 2024年中期分红13,374,720.00元[8] - 本次拟派红利6,687,360.00元[4] - 三年累计分红20,062,080.00元[8] - 三年现金分红比例31.87%[8] 决策事项 - 2025年4月27日通过利润分配预案[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入104,427.17万元，上年度76,234.14万元[10] - 2024年度营收扣除项目64,286.44万元，上年度43,319.71万元[10] - 2024年度营收扣除项目占比61.56%，上年度56.82%[10] 审计情况 - 浙江科信对2024财报于2025年4月27日出具无保留意见审计报告[1] - 事务所认为营收扣除情况表如实反映情况[4]

审计相关 - 审计宁波富邦公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

财务数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为104427.17万元[6] - 2024年末公司资产总计106.73亿元，较上年末增长15.57%[17] - 2024年末负债合计61.85亿元，较上年末增长57.58%[21] - 2024年末所有者权益合计44.88亿元，较上年末下降15.54%[21] - 营业总收入为7.62亿元和10.44亿元[29] - 营业总成本为7.52亿元和10.19亿元[29] - 营业利润为4316.06万元和2954.43万元[29] - 净利润为2765.11万元和3500.22万元[29] - 基本每股收益为0.01元和0.16元[29] - 稀释每股收益为0.16元和0.01元[29] - 本期营业收入为118712749.33元，上期为118150973.75元[32] - 本期营业利润为 - 10396996.96元，上期为20963171.39元[32] - 本期净利润为 - 11046996.70元，上期为14383799.53元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1128918487.41元，上期为1075618824.78元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20382313.10元，上期为 - 3999786.70元[34] 投资情况 - 截至2024年12月31日，公司持有中华纸业2.5%的股东权益，投资账面价值30800.00万元[7] - 公司该项其他非流动金融资产计入当期公允价值变动收益300.00万元[7] 资产负债项目 - 2024年末应付账款为8882306.68元，较上年年末下降约34.64%[26] - 2024年末合同负债为834507.17元，较上年年末下降约22.32%[26] - 2024年末应付职工薪酬为1176414.00元，较上年年末下降约26.86%[26] - 2024年末应交税费为347603.04元，较上年年末增长约974.48%[26] - 2024年末其他应付款为68220797.43元，较上年年末增长约2489.09%[26] 会计政策与估计 - 2024年1月1日起执行多项会计准则，未对财务状况和经营成果产生重大影响[173][176][178][180] - 会计估计变更自2024年12月26日起执行，变更后其他应收款坏账准备计提比例调整[184] 税务情况 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率50%，企业所得税税率25%、20%、15%[187] - 宁波富邦精业铝型材等公司2023 - 2024年应纳税所得额不超100万部分，减按25%计，按20%缴税[188] - 宁波电工合金材料有限公司获高新技术企业资质，有效期3年，所得税税率15%[188] 其他资产情况 - 期末货币资金合计224399007.87元，期初为212892143.20元[189] - 期末银行承兑汇票保证金83400001.29元，期初为49980001.29元[189] - 用于质押的定期存款期末余额为2500万元，上年年末余额为900万元[190] - 交易性金融资产期末余额为327.46万元，上年年末余额为321.21万元[190] - 应收票据期末余额为8405.05万元，上年年末余额为2832.08万元[191] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票终止确认金额为1.15亿元，未终止确认金额为6637.52万元[192] - 应收账款期末余额为1.91亿元，上年年末余额为1.65亿元[196]

人事变动 - 2024 年 12 月 25 日魏杰当选公司十届董事会独立董事[2] - 2024 年 12 月 30 日公司审议通过聘任财务总监议案[7] 履职情况 - 2024 年魏杰出席 2 次董事会，无缺席，均投赞成票[2][3] - 2024 年魏杰未与内审及会计师事务所沟通[4] 业务开展 - 子公司开展期货及衍生品交易可减原料价波动影响[6] 未来展望 - 2025 年魏杰将加强沟通，提高专业与决策能力[8]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会2次[3] - 2024年召开审计等委员会会议12次[4] - 2024年4月拟聘立信为审计机构[7] - 2024年12月拟变更年审会计师为浙江科信[7] - 2024年12月审议通过聘任财务总监议案[8] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和转增股本[8] - 2024年半年度拟每10股派1元，派现13374720元[9] - 2024年半年度权益分派于2025年1月9日完成[9] 业务发展 - 重大资产重组利于公司持续发展[9][10] - 子公司宁波电工开展期货及衍生品交易业务[10] 独立董事 - 独立董事杨光2024年参会履职获配合[3][4] - 独立董事2025年将继续履职发挥作用[11]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形应2个月内召开[3] 召开请求反馈 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告原因[15] - 股东会网络投票时间有规定[17] - 超比例买入股份36个月内不得行使表决权[21] 投票权相关 - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[21] 其他 - 会议记录保存10年[25] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[25] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[25] - 规则自审议通过生效，由董事会负责解释[29]

公司基本信息 - 公司为宁波富邦精业集团股份有限公司，1996年10月21日获批发行1360万股普通股，11月11日在上海证券交易所上市[4][138] - 公司注册资本为13374.72万元，股份总数为13374.72万股，均为普通股[4][11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[16] - 持有公司5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[16] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼或自行起诉[22][23] - 股东可在股东会、董事会决议召集程序等违反规定时，自决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[24] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足6人等情形下，2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[54] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人、独立董事候选人[58] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[78] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[79] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[82] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[83] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[85] 各委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[89] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名[92] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[92] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于母公司当年可分配利润的10%[104] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前30日通知[116] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[129] - 章程由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过后生效[137]